交易所场外交易漏洞曝光 新韭菜被坑,无法立案

楼主:zhaobin829 时间:2018-12-12 11:03:26 点击:387 回复:74
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  题记
  像众人常在OKEx玩合约一样,在广州读大学的小珺,也迷上了这项“游戏”,一次机会,他赚了430个EOS。

  原本非常高兴的他,去OKEx法币交易区(场外OTC交易区)挂卖。然而,他一步一步掉进了坑里,这430个EOS,免费落入了他人的口袋。

  一直以来,他都没正视过那些OKEx的维权者们。直到因此事多次与OKEx沟通后,他才终于明白大家为什么要去OK总部维权了。

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楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:03:36
  一楼涯叔的
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:04:19
  OKEx的场外交易规则,竟然可以被暗中套利。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:04:38
  在OKEx平台发生什么纠纷,是无法立案的。因为OKEx没有提供自己公司的主体,也没有公章,警察都无法给你立案。”小珺说,这是他至今无法立案,也无法追查诈骗者的原因。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:04:40
  01、没有我的同意,币被放走了
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:04:50
  小珺在OKEx的场外交易挂单,出售自己赚来的430个EOS,当时场内EOS单价是37块多,他挂了38.45元。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:05:01
  他所挂的单,比交易所内的价格要高一些,在场外OTC也属于偏高的价格。尽管已经挂了1个多星期,也没人成交,小珺也不觉得奇怪。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:05:25
  没想到,晚上10点多,小珺接到了电话。

  “我已经打款了,请你放币。”小珺知道,自己的场外交易撮合了,这是买家打来的电话。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:05:21
  按照正常情况,他会收到一笔金额为16533.5元的转账。对一个正在大学就读的学生而言,一万多的人民币这是一笔颇为可观的收入。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:05:49
  在查看收款的渠道后,小珺发现并没有收到钱,他告诉买家:“我还没收到钱,你打支付宝就行。”
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:05:49
  “钱已经打了,跨行转账,周六周日会有延迟。”(低于5万的转账不会延迟,但小珺并不知道,这只是买家的借口)
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:06:10
  那我收到钱再放币。”

  “第二天就好了,等等就行。”
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:06:12
  当晚OKEx的APP登录恢复后,小珺去核查了匹配订单,倒计时750多分钟,也没有显示截止时间(事后,他多次质疑这种倒计时方式不科学,未点明截止时间点)。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:06:36
  当晚小珺没多想,回校后就休息了。

  第二天,周日早上9点55分,他醒来查银行余额,仍然没有收到转账。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:06:35
  感到大事不妙的小珺,立马要去申诉,手机订单界面的申诉按钮已经消失,但币仍在,卡点12小时超时,平台还未放币给买家。于是,他立马联系客服,请求冻结。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:06:58
  10点05分,客服表示加急处理。

  时间一分一秒地流逝,小珺如热锅上的蚂蚁。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:07:20
  直到10点28分,加急值班客服才回复,币已经放了,并且买家已经出售了。
作者:zjzmrd 时间:2018-12-12 11:07:13
  同情,坏人太多了
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:07:32
  换而言之,买家谎称自己已经打钱到小珺的账户,在12小时后平台强行放币,直接将小珺的币在场外出售套利了。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:07:29
  02、无法报警立案


  币被套走了,95后的小珺走上了维权之路。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:07:56
  他最想做的事,就是找出那个钻了规则漏洞,不花一分钱套走了他的430个EOS的买家,并且追回他的钱。为此,想要报警立案的小珺却发现,这根本没法立案。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:08:16
  OKEx的客服让我叫警察提供协助调查函、立案证明、警官证、介绍信,才可以提供非法不当用户信息。”
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:08:35
  小珺心急火燎地跑去了派出所报案,警察劈头盖脸地批评了他:“扯淡!不可能!(警官证)这是警方私人证件,不可能提供。”
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:08:44

  再次联系客服,并且告知了相关情况后,客服让他等待。之后,一位负责客诉纠纷周经理,电话联系了小珺。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:08:47
  小珺说,“周经理上来就是怪我,推脱OKEx的责任,并没有实质性进展。我要求取得买家的注册信息,她也没有给我。”
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:09:01
  周经理在知道买家是骗子的情况下,也没有提供买家的注册信息。得不到买家信息,警察是无法立案的。只能备案,警察记录‘非法获利’的电话和姓名,更多的信息提供不了,难以进一步处理。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:09:24

  小珺辗转找到了OKEx运营总监王先生,终于获得了买家的信息。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:09:37
  对方是11月6日注册的新账户,从未进行过大额交易,且零资产。买家收到币后,立马卖出。这位新认证虚假用户,带有预谋作案,绝对惯犯。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:09:46
  即便是获得了买家的信息,小珺发现,自己仍然无法立案。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:09:57
  报案后,警察要求,必须提供交易平台公司主体信息。小珺打电话跟平台客服沟通索要,得到千篇一律的回答:我会帮您进行反馈。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:10:14
  之后,OKEx仅仅提供了后台用户相关的交易信息,以Word文档的形式发到了小珺的邮箱。邮件中,并不带有任何公司主体的信息,也没有电子公章,警察是不认可的,不能证明平台的存在性和合法性。所以,至今无法有效立案。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:10:11
  在处理过程当中,周经理告诉小珺,需要7天到3个月的时间,才能申请到公司公章。截至发稿日,小珺依旧没有得到任何OKEx公司主体信息。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:10:36
  OKEx的倒计时邮件

  小珺在整理邮箱时,发现案发当天晚上,OKEx给自己发来的3封邮件中,连倒计时都是混乱的。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:10:45
  11月10日晚上9点55分,“1小时内未处理订单,将会自动放币给对方。”

  10点25分,“12小时内未处理订单,将会自动放币给对方。”

  10点45分,“50分钟内未处理订单,将会自动放币给对方。”
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:10:40
  后来,小珺听到一些场外交易大户表示,“场外交易超时,OKEx平台会打电话提醒放币。”
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:11:04
  但是,具体以多少金额划分,什么人才能接到这种电话,OKEx没有公开说法。作为一个新手卖家,如果得到电话提醒放币,也许能躲过这个坑,想到这里,小珺有些失落。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:11:15
  03、场外交易规则对比


  这种情况,同样也会发生在其他交易平台吗?
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:11:35
  火币的场外交易规则

  在火币的场外交易规则当中,我们可以看到,“买方标记订单为‘已付款’后的20分钟以内,卖方无法完成放行的,当此订单发生申诉时,买方有权要求退款不成交,如卖方拒绝协调,我们会直接放行给买方并冻结卖方账户。”
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:12:17
  我们很清晰地看到,“如卖方拒绝协调”,火币平台的介入后,卖方拒绝协调才会强行放币。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:12:49
  我们再看一下ZB的交易平台。
  在ZB的规则当中,平台并不会对卖方强行放币。如果买方是第一次参与场外交易,第一单还必须限制在1千元以下。然后,才可以进行1000元以上的自由交易。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:12:57
  而小珺的430个EOS,当时的价格折合约为1.6万元,正是被从未交易过的买家,首单就成功套走。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:13:19
  在小珺报警,描述OKEx的场外交易规则后,民警表示:“这套机制有问题,平台凭什么认定超时放货?凭什么认为对方打款了?凭什么把抵押方当做不诚信,默认买家点击‘已打款’加‘超时‘,就逻辑上认为卖方真收到钱?”
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:13:30

  在民警看来,超过12个小时就自动放币,保护了“不可控”的买家(是否真实打款平台并不清楚),忽视了“可控的”的卖家(需要将币抵押在交易平台、真实有资产)。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:13:58
  小珺也十分委屈:”12个小时足够卖家申诉了?睡一觉、一个火车、一个国际航班的时间,并不长啊,真心只是一个周末睡觉时间。这个买家,故意将时间卡在周六晚上22点。大家周日早上,通常都会醒来比较晚,正好上午10点不到就被放币了。是诈骗者有预谋地利用了‘超时强行放币’的规则。”
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:14:10
  买家说跨行转账超时,这种情况确实存在。问题本质是:用户出售数字资产,就因为“超时”而被释放出去,这说不通的!”小珺回忆自己被平台强行放币,尽管只是一万多,仍非常心痛。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:14:08
  场外撮合交易平台,都说不碰用户资产。我抵押着的币,平台只能冻结,不能自动放出去。买家收不到币,可以申诉,对吧?买家能做假,说自己已经打钱了,但是卖家无法做假!我第一次在OKEx变现,竟碰到了这种问题。”
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:14:33
  以淘宝为例子,超时不确认收货,系统将会自动确认收货。这是建立在重重验证之下的,买家真实付款+卖家发货+买卖没有异议=自动确认收货。另外,就算超时后再有异议,依旧可以申诉。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:14:41
  然而,OKEx交易只是“超时”就没办法异议了。难道超时就算卖家作恶吗?并不是!
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:14:50

  买家真实打款+卖家不放币+买家申诉要币+卖家联系不上,以上几点平台了解清楚后,才能“强行释放用户资产”。小珺认为,只有这种极端情况下,平台才能强行放币,“否则OKEx怎么能动卖家的资产!”
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:15:02
  ZB和火币的场外交易机制,不存在这种“超时”问题。将OKEx与同行业平台对比一下,一目了然。”小珺补充道,“场外交易慢一点没事,钱没了或者币没了,那就真TM完犊子了。效率是“第二因素”,”资金诚信“才应该是第一核心。资金安全才是用户的核心!”
作者:生活的奋斗史 时间:2018-12-12 11:15:09
  骗子就是OKEx
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:15:10
  不能让有预谋的人,钻平台规则的空子得利。这一套诈骗手法,曝光出来,才能引起更多人的注意。我是挂单出售资产的卖家,我承认自己有疏忽,我愿意承担部分责任。但平台的这部分规则,真的合理吗?”
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:15:43
  小珺开始四处寻找,是否有人和他一样,在场外交易掉坑了。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:16:08
  同样掉坑的卖家发帖求助

  早在17年的12月20日,一位场外交易的OKEx卖家的遭遇,和小珺类似,6000个USDT成功被套走,且卖家并没有收到钱。但不同之处在于,当时OKEx的机制是,超过4小时后,系统自动放币。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:16:17
  类似事件过去一年了,11月25日,小珺在OKEx的后台留言,再也没有收到任何反馈,固定跟小珺打电话联系的客服,也再无沟通。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:16:40
  你的430个EOS被套走,已经过去1个多月了,OKEx有表示过歉意,积极协助你维权,或者补偿部分资金给你吗?”有人向小珺提出了这个疑问。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:16:54
  没有。”小珺回答。

  整理后发现,从骗子的角度来说,这个套利的成本非常低。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:17:04
  首先,你需要寻找一张假的身份证和银行卡进行平台V3认证。

  然后,你需要寻找场外交易的新手,最好稍高溢价的委托挂单、不活跃挂单,或者交易记录较少的卖家。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:17:27
  接着,你需要卡在一个对方容易疏忽的时间,比如周六晚上,等二天自动放币。

  最后,你需要马上将币在场外出掉,然后溜之大吉。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:17:38
  OKEx场外卖家想要维权,十分麻烦。为了维权,需要多次往返跑派出所,还要跟OKEx的客服沟通。最重要的是,OKEx平台基本不会提供公司主体证明,警察难以立案。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:17:34
  对待这件事情,OKEx至今没有给小珺一个说法,他还发现,自己被OKEx的OTC负责人拉黑了。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:18:00
  11月19日,一则《加密货币投资基金向香港证交所投诉OKEx》的消息引发轩然大波。五家数字货币加密投资基金因为OKEx期货交易中遭遇了不公平待遇而共同声讨交易所。
楼主zhaobin829 时间:2018-12-12 11:18:13
  五家数字货币加密投资基金发出的声音,相信OKEx已经妥当处理。

  而还没有毕业的大学生小珺,也希望自己这个小小的场外交易用户,能从OKEx得到满意的回复。
作者:chr小鱼 时间:2018-12-12 11:18:56
  骗子无处不在,做什么都自己多长个心眼吧
作者:awest2018 时间:2018-12-12 11:20:09
  学习了
作者:awest2018 时间:2018-12-12 11:20:56
  谢楼主爆料,看来都要时刻小心陷阱
作者:辉事SHOW你 时间:2018-12-12 11:24:13
  [d:惊恐]
作者:林凯0071977 时间:2018-12-12 11:28:06
  他这种也不会去说
作者:岛外流浪仔 时间:2018-12-12 12:52:58
  顶帖
作者:cool眼泪 时间:2018-12-12 12:55:52
  OK圈到钱了
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