火币账号被C3冻结,触发风控,该如何处理?

楼主:zdonglove000 时间:2021-01-20 16:58:05 点击:1342 回复:14
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  以下是火币风控规则:
  触发风控异常处理措施
  1、当用户被风控系统检测到异常,用户明确拒绝或不积极配合完成平台风控要求的进一步反洗钱核查工作。本平台将有权选择直接认定为此账户异常,并对此采取包括但不限于上调用户风险等级、直接冻结此类用户的账户及关联账户直至用户配合提供的风控举证材料已通过平台的风控审核。
  2、当用户被核实从火币OTC买币去其他平台\场外群售出以获利等其他高危行为。本平台将视情况有权选择采取包括但不仅限于延迟提币、限制交易、冻结账户等处置措施;注:此类行为一经发现,如有进行中的订单,广告方有权选择不成交。
  3、账户非本人使用或为他人代买卖币:当用户被平台风控核实出账户存在出售、出借、租赁自身账户为他人使用的情况,或存在为他人代买卖币的行为。风险提醒:请注意自身信息安全,避免被他人利用进行犯罪行为。火币平台将有权选择包括但不限于暂时或永久限制OTC交易、延迟提币、限制提币或直接冻结此类用户的账户及关联账户等某项或多项措施。注:此类行为一经发现,如有进行中的订单,广告方有权选择不成交。
  4、利用平台其他用户测卡:用户在订单未发生的情况下向平台其他用户小额打款,且无法合理解释该行为时。火币平台将有权选择暂时或永久限制OTC交易、限制提币或冻结账户等某项或多项措施。
  5、接收或引入来源不合法的数字资产或资金:当用户明知或据合理常识判断可推知在其他平台/微信群收到的币为黒币或资金为黒钱时,但仍无视风险并直接将该黒币/黒钱流入到火币平台其它用户的账户。火币平台将直接永久限制此类用户的账户及关联账户全部功能。

  6、被认定戏钱的用户:当用户被风控系统检测或风控工作人员核实,用户直接参与或协助戏黒钱等犯罪行为。火币平台将直接永久限制此类用户的账户及关联账户全部功能。

  7、被司法冻结:当用户账户被司法机构要求冻结时。火币平台将严格按照司法机构出示的司法函件对用户账户进行冻结。当冻结期满,司法机构需出示续冻函方可继续冻结。冻结期间,用户向火币平台申请解冻无效,请联系冻结机构协调。
  8、被司法调证:用户被司法机构要求调取火币平台账户资料,包括但不限于:司法调证、咨询等形式。火币平台将视情况限制此类用户的账户及关联账户的部分功能。
  如果自己账号被风控C3冻结了,处理不来的,可以寻求我们的帮助。

  

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楼主zdonglove000 时间:2021-01-20 17:01:28
  用户名就是V
作者:czzs2001 时间:2021-01-20 17:06:15
作者:冷风NR7 时间:2021-01-20 17:10:12
  提不了币怎么整?
作者:bliang617 时间:2021-01-20 20:47:13
  冻卡咋办
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作者:涯叔2008 时间:2021-01-20 20:52:50
  有风险
作者:秋水无忌 时间:2021-01-21 05:32:45
  关注一下
作者:ty_143683724 时间:2021-01-24 15:01:07
  非常感谢账户已解,很效率,安全,有问题随时都会回复,这样也安心多了,不像有的人发消息不回,心都是慌的
作者:ty_143708310 时间:2021-01-30 00:03:13
  卖币给商家然后卡被公安冻结了
  • zdonglove000: 举报  2021-02-02 02:21:59  评论

    买卖币的银行卡尽量单独用,卖币大额尽量找蓝盾,汇率高点,至少资金安全,
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楼主zdonglove000 时间:2021-02-19 12:13:26
楼主zdonglove000 时间:2021-02-26 13:06:22
楼主zdonglove000 时间:2021-03-02 20:03:24
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