败家董事长谎称石油开发澳门葡京赌场输掉三亿!!!

楼主:小小雪儿美 时间:2014-02-28 23:00:40 点击:859 回复:28
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  董事长对公司其他股东谎称要投资石油生意集资2.7亿元,实际上却把这笔钱拿到澳门豪赌,输个精光。记者昨日从东莞市第二人民法院获悉,法院以挪用资金罪判处东莞某公司“败家董事长”陈某东有期徒刑10年。


  称投资石油生意集资2.7亿 本质澳门普京赌场玩博彩



  东莞男子陈某东,原系东莞市某实业有限公司的董事长、法定代表人,持有公司25%的股份。2010年10月,陈某东声称要跟香港BP石油公司合作经营石油生意,召集股东大会,商议筹集资金。因为前几年公司曾经投资石油生意赚取了丰厚的利润,于是其他三名股东都同意了陈某东的提议。不久,公司通过银行贷款、向私人募集、股东出资等方式,筹集了2.7亿多元资金。

  但公司其他股东没有想到的是,陈某东此时已嗜赌成性,所谓筹集巨额资金投资石油赚大钱,只是他用来筹集赌资和偿还赌债的美丽谎言。


  据案发后澳门葡京酒店一名客户经理透露,2008年8月开始,陈某东就经常到澳门赌博,2010年6月他在澳门葡京酒店赢了约7000万港币后就越赌越大。2010年9月至2011年5月期间,陈某东向他公司借了约7000万港币现金筹码,都输光了。陈志东还向他私人借了1800万港币现金筹码没有还。


  澳门赌场输掉2亿“失踪”


  2011年5月底的一天,公司其他股东发现无法联系上陈某东。不久,有股东到陈某东家找他时,竟然发现其家门口被人淋了红漆要求还钱。此外,陈某东的债主们也追到了公司讨债。

  其他3名股东回公司一查账,才发现陈某东挪用了公司资金2.7亿元,而且在公司找不到任何和香港BP石油公司合作石油生意的文件和合同。3名股东遂报警。


  据股东们反映,公司共筹集了2.7亿多元资金,其中2.6亿多元被陈某东拿走了。按公司规定,支出使用公司资金需要陈某东和另一名股东的签名,但陈每次都是独自签名确认后就要财务去办理。平时公司的一切业务及财务,实际上基本都是由陈某东一人决定,他使用公司的资金并不需要股东大会或者其他股东同意。


  2011年8月2日,公安机关经网上追逃,在广州市番禺区将潜逃的陈某东抓获。陈某东交代,他利用其担任董事长职务的便利,指使公司出纳分46次将2.7亿多元转出,用于偿还赌债。破案后,被挪用的资金无法缴回。


  辩称生意受挫拒认罪


  法庭上,陈某东拒不承认犯罪事实,辩称其行为只是做生意的正常运作,并不构成犯罪。

  陈某东声称,他是跟一名叫何某平的男子合作做石油生意。他去澳门,只是跟对方陪客户,客户输的钱先由他支出,然后再还给他。有时客户没及时还钱,他就先用公司账户的钱顶上。只是因为2010年11月以后利比亚内乱,石油生意出现障碍,导致资金无法回笼。为了缓解公司资金压力,他才去澳门赌博。本来打算赢些钱作周转资金,没想到输了大约2000万港币,他就叫其他股东加大投资,筹集到资金后,他将部分资金还赌债。


  但陈某东未能提供上述巨额资金去向的书面凭证,也不能提供所称投资石油生意的合同,也无法提供所谓投资合作人“何某平”以证明有关投资合作事宜。公司其他3名股东均表示,他们从来没有听说过何某平此人。


  企业缺乏财务监管是主因


  法院认为,有包括公司其他股东、出纳、赌场经理、债权人、赌友等多名证人证言以及转账记录、出入境记录等诸多证据,足以证明陈某东利用担任公司董事长的职务便利,挪用公司资金进行非法活动,数额巨大,其行为已构成挪用资金罪。法院遂判处陈某东有期徒刑10年。




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作者:ty_139951992 时间:2020-09-06 12:36:43
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