谁动了我的“奶酪”,青岛九州商品、青岛众盈天下电子商务有限公司

楼主:gzq575665 时间:2017-04-26 15:31:06 点击:5675 回复:501
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  青岛九州商品交易中心有限公司(下称:青岛九州商品),从事非法经营期货和经营现货原油。
  我于2016年01月份在网上遇到一个声称是青岛九州商品的业务员,青岛九州商品经青岛人民政府和金融办公局批准成立的,由国家工信部牵头成立的,资金第三方存管,保证资金安全,而且有老师分析指导,可以带我赚钱,收益很高,在其不断的怂恿和唆使下本人提供身份证照片和银行卡照片,在对方的帮助下完成了所谓的开户,先后开了两个帐户,060142030030898(安徽银富动力),068155016035590(青岛众盈天下),以及下载了该公司的交易软件,之后在所谓的分析师的指挥下最终被骗1.7万多元。
  本以为这种亏损是正常投资造成的,经过长时间的学习、搜索相关的现货投资知识、法律法规知识,才发现青岛九州商品的经营模式完全是非法期货经营、超范围经营。青岛九州商品的采取的交易模式为:
  (一)青岛九州商品平台方:
  不管青岛九州商品有没有政府有关现货交易机构的批文,不管青岛九州商品交易平台有没有通过清整联验收保留,只要违反了《期货交易管理条例》,违反了国务院及六部委有关禁令,违反了现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算的交易规则,违反了“间隔五日成交结算”的T+5交易机制,违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定,都是非法交易平台。
  1、制定T+0、标准化合约、集中竞价、做市商等。
  2、采用保证金杠杆交易、对冲交易、公开集中交易、未来才交付符合期货交易形式。名为现货,确不符合商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号 《商品现货市场交易特别规定(试行)》文件的规定,却恰好符合国发【2011】38号文中命令禁止的行为,实质是经营期货。而《期货管理条例》第六条 设立期货交易所,由国务院期货监督管理机构审批。未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。第十五条规定,未经证监会批准不得设立期货公司,涉嫌非法经营。
  3、交易目的并非实际交付现货,而是赚取差价,交易功能并非促进商品流通,而是进行投资,符合期货交易目的。
  4、资金并未按照合同约定由第三方存管(依据协议,资金实行第三方存管,而事实上,资金根本不是放在银行进行存管,而是转入了平台账号)。
  5、没有按照合同约定进行原油交易,完全是虚拟交易。无原油存货,无原油出售方,无法进行实际交割。只有会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,只是会员单位每个月获利与平台结算而已。
  设想一下:在一个时段内(一日或一周或一月),亏损客户亏损的总额和盈利客户盈利的总额总额等同吗?如果等同,你们平台是怎么做到的?如果总额盈大于亏,那么盈的部分哪里去了?如果亏大于盈,那么亏的部分是谁来承担的?
  根据国发办(2012)37号文件规定 凡新设交易所的,除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外,必须报省级人民政府批准;省级人民政府批准前,应取得联席会议的书面反馈意见。而青岛九州商品却拿着市政府的现货批文进行非法经营期货。
  (二)青岛九州商品会员单位:
  1、青岛九州商品公司某会员单位代理违法平台,未经省级金融办批准。
  2、会员单位通过控制软件导致客户巨额亏损。
  原油价格既不与外盘接轨,也不是由投资者集合竞价,而是由会员单位通过软件与投资者方向反向操作;受害者想要出金时,会员单位通过软件让受害者瞬间爆仓,无法出金。
  3、误导受害者反向操作导致投资者爆仓资金亏损。
  通过老师QQ或电话喊单,导致客户巨额亏损(行内称为头寸),然后据为己有。会员单位隐瞒平台未经审批的事实,编造第三方存管,正常原油交易等内容的虚假合同,利用操纵交易软件导致受害者巨额亏损,最终占有客户头寸的目的,非法获利数以亿万计。
  4、违反国家正常的金融管理秩序。
  放大交易杠杆和手续费收取标准并无物价部门或其他主管部门的核准。
  5、利用媒体造势宣传欺骗受害人进行投资
  以公开的方式,运用新闻媒体大造舆论,并以高回报、高利率为诱饵,诱导不特定的受害者进行投资。所以,青岛九州商品公司涉嫌合同诈骗及涉嫌集资诈骗。

  (三)青岛九州商品何谓“现货”
  1、当前市面上的“现货”投资平台多为虚拟对赌平台。这是完全是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏,没有告诉我,他们说的原油没法实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。
  2、他们所设立投资公司,组建网站、定制电子盘交易软件、诱骗投资者入金炒白银,原油及其他贵金属、或大宗商品,再通过操控交易软件使投资者亏损,非法经营牟取暴利。
  3、这类公司既提供交易平台,也是交易的一方,同时充当了裁判员和运动员。虽然名为“现货”,但同现货相比有区别:
  4、首先,这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。
  5、其次,交易对象已完全独立于商品或权益本身,而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。
  6、其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此,此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫“现货”是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。

  (四)青岛九州商品没有经营现货原油资质,却进行现货原油交易
  九州油是青岛九州商品推出的原油品种, 九州油是青岛九州商品推出的一款金融理财产品(又编出新的谎言),据了解无论是原油还是成品油,均属于特许经营,须有资质的企业法人方可经营,其生产、运输以及储存均需要企业法人具有对应的资质及客观条件,显然自然人不具有交易的主体资格,那么,又如何进行实物交割呢?不能进行实物交割,还是现货交易么?
  2015年10月20日,商务部新闻发言人沈丹阳表示,截至目前,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。涉嫌非法经营原油。
  在商务部昨日召开的例行新闻发布会上,新闻发言人沈丹阳针对近期地下炒原油平台异常活跃、乱象丛生的现象表示,商务部已经注意到近期媒体对石油交易市场违规经营情况的一些报道。按照相关规定,任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业,都必须具备法律法规所规定的资质条件,取得相关政府部门的经营许可。截至目前,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。
  沈丹阳说,媒体报道的地下炒原油的行为,实质是打着现货交易名义进行电子期货交易。国家有关法律法规及文件已经明确规定,除依法经国务院期货监管机构批准认定从事期货交易的场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。众多地下原油交易平台使投资者血本无归,这或许是商务部提醒公众的原因。
  原油现货交易骗局有哪些特点呢?据了解,非法原油投资公司的交易平台并没有和全球市场连接,客户的资金是在此类平台的内部运作,非法原油投资公司通过操纵价格(坐庄)来赚取客户的资金。其最大特征是,用私人账户接受客户的资金,不把客户的报单接入银行间市场,客户实际上只是在玩“数字游戏”。

  (五)青岛九州商品宣称银行第三方存管
  青岛九州商品宣称的资金建行银行第三方存管,纯属虚假宣传,不存在银行第三方存管,资金直接转进了青岛九州商品的公司账户,对公帐号(37101986410051026294),并非其官网宣称的第三方银行存管。经咨询银行和银监部门,银行只是第三方支付,根本不存在所谓的“第三方存管”,完全是欺骗客户。并在开通交易席位时直接诱骗被害者点击“允许商户代理出入金”和“日终清算”,造成被害者在发现受骗时无法及时转出资金止损。
  交易平台是做的集中式标准化合约的非法期货机制,银行未作第三方资金监管,按期货交易机制划拨转帐就是非法提供转支数据接口,非法进行当日无负债结算,非法提供虚拟帐户进行高杠杆保证金交易并提供履约担保。

  综合以上模式青岛九州商品违背了《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发38号文)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易市场的实施意见》(国发办37号)、《商品现货市场交易特别规定(试行)》,属于违反《期货管理条例》的非法期货交易。青岛九州商品的经营模式完全是非法期货经营、超范围经营。已经触犯《中华人民共和国刑法》第225条规定,非法经营罪,根据《中华人民共和国刑法》:
  第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
  (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
  (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
  (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
  (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
  2010年版公安部、最高人民检察院《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》:“未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务,非法经营数额在30万元以上,或者违法所得数额在5万元以上的,应予追诉。

  据了解,这种电信网络新型违法犯罪活动仍然快速发展蔓延,形势严峻,危害突出,有相当多的被害者孤立无援,求助无门,这种诈骗对社会影响相当恶劣,如果公安机会不加以查处,骗子就更加猖狂,群众损失更加多,社会更加不稳定。据了解全国各地公安都在督办这种新型电信诈骗案件,仅在2015年4月公安部指挥25个省(区、市)公安机关展开打击网络投资诈骗犯罪专案的收网行动,共打掉网络投资诈骗公司133个,抓获犯罪嫌疑人2000余名,冻结涉案账款1.3亿元。这类案件,一个共同的特点,就是以现货、期货交易平台为名实施诈骗,手法新颖,涉案金额巨大,社会影响恶劣。
  这被骗的1.7万多元,对有些家庭来说不算什么,但对于我们家庭来说也是相当大的数目,一年多的辛苦钱,我上有四个老,下有一个4岁的小孩,父亲有心脏病,已经做了一个血管支架,还有2个尚未做支架,母亲几年前车祸,死里逃生,脾脏切除,好不容易从死亡线上拉回来,前段时间又是左股骨颈骨折,已经卧床半年了,都需要照顾,小孩4岁才刚上幼儿园小班,整个负担都是我一个人承担,但每天还得很开心的和他们聊天说笑,内心有着说不出的滋味,晚上总是失眠,醒的很早,这被骗的钱对我们家来说相当重要,都快撑不下去。
  希望在党和政府的领导下,还我公道,为我追回这被骗的钱,也帮助其它还在维权的难友,帮助他们要回损失,严厉打击青岛九州商品这种违法经营的活动,还百姓血汗钱。

  
  

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楼主gzq575665 时间:2017-12-20 16:16:43
  黎明的青岛何时出现那!!!!!!!
楼主gzq575665 时间:2018-01-03 10:10:32
  顶一个
楼主gzq575665 时间:2018-01-08 14:47:32
  再顶一个
楼主gzq575665 时间:2018-01-09 16:19:18
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楼主gzq575665 时间:2018-01-12 14:43:44
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楼主gzq575665 时间:2018-01-16 15:25:01
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楼主gzq575665 时间:2018-01-17 17:13:22
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楼主gzq575665 时间:2018-01-19 16:49:40
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楼主gzq575665 时间:2018-01-22 16:50:31
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楼主gzq575665 时间:2018-01-23 14:43:30
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楼主gzq575665 时间:2018-01-25 14:39:37
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楼主gzq575665 时间:2018-01-26 16:47:53
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楼主gzq575665 时间:2018-01-29 17:12:39
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楼主gzq575665 时间:2018-01-31 16:05:54
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楼主gzq575665 时间:2018-02-01 15:18:53
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楼主gzq575665 时间:2018-02-01 16:41:24
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楼主gzq575665 时间:2018-02-02 11:26:57
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楼主gzq575665 时间:2018-02-05 12:36:34
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楼主gzq575665 时间:2018-02-07 15:04:59
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楼主gzq575665 时间:2018-02-08 15:04:16
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