投资宝-诈骗团伙(转载)

楼主:ldg0328a 时间:2020-07-08 13:05:22 点击:55 回复:0
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  深圳前海新派金融信息服务有限公司(简称"新派金服")投资宝网站(www.tzbao.com)法人“周世平”主谋集资诈骗犯,串通(珠海市亿富融通资产管理有限公司法人“胡加明”诈骗犯),策划集资诈骗骗局,利用保本保息的承诺和高额利息的引诱出借人上套,出借人人看到平台证件齐全,ICP备案,有保本保利息的合同承诺,且所有出借项目标的都有房产做抵押担保,且为个人借贷又都是短期标,出借人全上套,把所有存款全投进去,出借人数多达10万人,集资诈骗资金额多达200多亿,2019/3月中下旬才发行标的融资,2019年4月8号平台就拒绝还款,平台所有钱款全部都给主谋周世平和胡加明自融集资诈骗,很多人被骗得倾家荡产,妻离子散,家破人亡。出借人发现2019年3月中下旬发行的标的,都是有商品房产抵押的借款人,短短不到一个月都像约好了的,集体不还款,这是不可能的,因此我们认为借款人是虚假,虚构的,纯粹是虚构借款人通过保本保息诱惑来融资诈骗,通过后来的调查发现其3月份已经转让给出借人的债权又私下在2019年5月16日在出借人不知情的情况下又私自转回给了深圳红岭创投电子商务公司(附件私下转让合同),而据天眼显示:珠海横琴亿富融通资产管理有限公司法人:胡加明,同深圳红岭创投电子商务公司法人:周世平是亲舅子关系。
  出借人下载打印了所有的借款合同后,发现其中债权置换项目的借款人均为珠海横琴亿富融通资产管理有限公司(法人代表:胡加明,统一社会信用代码:91440400345314822Y,注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3426),红岭创投通过将坏账转移给珠海横琴亿富融通资产管理有限公司重新包装为优质资产诱导别人出借,再私下转回红岭创投公司,触犯了《中华人民共和国刑法》“第一百九十二条 【集资诈骗罪】,利用诈骗来的钱财,周世平建立了自身名下多达几十家的公司,且伙同亲属建起一个庞大的资本帝国。天眼数据显示(参看下图),周世平及其妻子胡玉芳、舅子胡加明、儿子刘丹东、女儿周海燕、女婿刘辉(深南金科股份高管、深圳前海盛世承泽信息技术有限公司总经理)、外甥吴海祥、直系亲属周小平成立大量利益关联公司,进行互通利益输送、互相资产转移和坏账清洗

  珠海横琴亿富融通资产管理有限公司(法人代表:胡加明,统一社会信用代码:91440400345314822Y,注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3426)

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