三亚一银行职员转走客户945万元!全用于......

楼主:榕丛 时间:2020-11-21 14:49:29 点击:462 回复:13
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  三亚市一银行职员陈某某,利用担任理财经理的便利,趁客户不注意,将原本购买理财产品的款项转到自己名下,通过此种方式先后占有8名人员钱财,涉案金额共计945万元。案件告破后,某银行已退还被害人本金共计945万元。目前,三亚市城郊人民检察院以职务侵占罪提起诉讼。

  被告人陈某某,男,1984年出生,原系某股份有限公司三亚支行工作人员。因涉嫌盗窃罪于2019年9月25日被三亚市公安局吉阳分局刑事拘留,因涉嫌职务侵占罪于2019年10月29日经三亚市城郊人民检察院批准,于2019年10月30日被三亚市公安局吉阳分局逮捕。

  经依法审查查明

  2016年3月起,被告人陈某某分别任某股份有限公司三亚支行理财经理助理、渠道经理助理、三亚某街社区支行渠道经理助理。

  2019年6月19日,哈某某到三亚某银行购买理财产品,由陈某某负责接待,并将哈某某带至银行无监控办公区内,向其推荐了一款91天的理财产品,哈某某同意购买。

  陈某某在平板电脑上登录银行官网,由哈某某登录个人网银选择200万元的理财产品并输入银行密码支付款项。陈某某提交哈某某购买产品的订单,网页显示购买申请提交成功,起息日为2019年6月20日,到期自动兑付时间为2019年9月19日,此时哈某某购买理财产品的200万元被冻结,到次日起息时该款项自动转入银行账户内。

  随后,陈某某以帮忙领取相关活动礼品为由,让哈某某登录个人网银,趁其不备撤销其订单,此时哈某某购买理财产品的200万元由冻结状态变为活期状态。陈某某在哈某某的网银页面办理转账业务,分三笔共将200万元转到陈某某的银行账户。其间,每次转账均需要哈某某本人输入密码,陈某某以领取网上礼品需要输入银行卡密码为由,让哈某某输入密码,后陈某某称需要手机上的验证码,将哈某某的手机骗取过来,输入转账验证码,然后删除转账信息。

  2019年9月19日,哈某某未收到其购买的理财项目的本金和收益,便联系陈某某,陈某某以各种理由推脱。

  2019年9月24日,被告人陈某某被抓获。

  经审查,陈某某自2017年4月份起在办理理财产品业务时,利用职务便利通过上述方式多次侵占理财产品本金,其中王某甲250万元人民币、朱某某65万元人民币、赵某某100万元人民币、王某乙140万元人民币、沈某甲43万元人民币、蓝某某132万元人民币、邵某某15万元人民币。陈某某将所得款项用于彩票赌博及个人花销。破案后,某银行已退还哈某某、王某甲等8人本金共计人民币945万元。

  被告人陈某某对指控的犯罪事实和证据无异议,并自愿认罪认罚。

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作者:感受美丽三亚 时间:2020-11-21 15:24:40
  一声叹息
作者:花洞洞 时间:2020-11-21 16:13:20
  用于打奖
作者:没有艺术的鱼 时间:2020-11-21 16:17:37
作者:那夜你真美2010 时间:2020-11-21 19:56:03
  能暴露是哪个银行吗?
我要评论
作者:不会令你流泪 时间:2020-11-21 23:08:40
  能退还偷着笑
作者:双沟大曲63 时间:2020-11-22 08:27:03
  此类事已频见,细思极恐!
作者:redgis 时间:2020-11-22 11:11:03
  赌博的人真的很可怕
作者:楠网岩 时间:2020-11-22 12:53:55
  胆大包天
作者:伽利略天文台 时间:2020-11-22 17:26:14
  这个

  
作者:jeep75 时间:2020-11-23 09:25:01
  胆子肥了
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