莫顿外汇金融案到底是传销还是集资诈骗?

楼主:u_110741852 时间:2016-04-13 12:57:12 点击:999 回复:5
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  莫顿外汇金融案到底是传销还是集资诈骗?
  2015年4月春光明媚的北京,全国农业展览馆人头攒动,第五届中国国际投资理财博览会于4-5两日正在这里热火朝天地举行。会场内外,来自全国各地的数万名参会者无不怀揣着美好的投资致富梦,喜悦之情溢于言表:终于找到了一条正当合法的个人投资理财之路!

  盛况空前的全国投资理财博览会

  会场上赫然标明主管单位:国家发改委,主办单位:中国投资协会、中国经营报、CCTV证券资讯,独家赞助商:英国莫顿马修斯联合集团,支持媒体:中央电视台、北京电视台、以及河北、河南、辽宁、吉林、黑龙江、山西等省级电视台和搜狐、新浪、优酷网,各类报刊杂志新闻媒体有数十家之多。早在此之前,主办方就昭告全国:开幕式上有中央领导参加并安排了合影、参观展览等议程,诉诸文字的有原全国政协副 周铁龙、原全国人大副委员长成思危、原中国银监会 刘明康、原博鳌论坛秘书长龙永图、著名经济学家郎咸平……

  莫顿外汇揽金近3亿投资达数千人

  在这次博览会众多参展商中,引人注目的要首推莫顿外汇产品“月月通”,个人投资金额分别是美金5千、1万、3万、6万、10万共五个档次,最低一档投资$5000元月收益10%,最高一档投资$10万元月收益15%,公司给出的解释是“代客理财”,你的资金交给公司,公司拿到国外外汇市场去炒汇,获利由你与公司共享。
  莫顿外汇“不是存款是投资,不是利息是分红,不是传销是炒汇”的资讯在博览会上人口相传,不胫而走。由于具有回报高、周期短、快捷灵活、适宜个人投资而无需单位批准等特点,此产品一经推出,立即像吸铁石一样紧紧吸引住了四面八方投资者。截止博览会尾声时为止,莫顿外汇“月月通”自发售以来累计揽金近3亿元,遍布全国的投资会员已超3600多人,涉及家庭成员达万人之众。英国莫顿外汇在北京博览会上的表现可谓力压群芳,一枝独秀,领尽风骚!

  近年来汹涌澎湃的经济大潮袭来,以“互联网+”为中心的变革冲击着地球村的每一个国民:曾几何时世界最著名的500强雷曼、通用汽车、安然、华盛顿互助银行、王安电脑一个个倒闭,火遍全球的日本彩电索尼东芝一个个扒下,名噪一时的诺基亚倒塌,中国邮政稍一懈怠就被雨后春笋般的快递取代,无数实体店和企业破产,无可回避的残酷现实是:通货膨胀,裁员下岗再就业困难,大量财富集中到少数人手上,贫富差距越来越大......与此相反的却是互联网经济如异军突起,电子商务发展迅猛,马云的财富以几何积数增加,王健林一夜之间超过李嘉诚成为华人首富,经济格局被重新洗牌,人们惊呼这世界巨变太快!

  传统商业和实体产业受到有史以来最严峻挑战,个人投资增长点的出路在哪里?
  WTO促使中国国门打开,被称为“最后一块蛋糕”的外汇市场悄然解冻,英国莫顿马修斯亚洲总部推出的外汇产品“月月通”恰逢其时地应运而生,顺应了国内一大批个人投资者寻找投资渠道的愿景。
  “莫顿外汇”在先后参展北京、上海、南京、广州等地政府组织的“投资理财博览会”大获成功之后,截止2014年底莫顿外汇已在全国迅速发展到48家分公司的规模。国家电视台CCTV等为莫顿宣传报道,央视著名主持人LW亲为莫顿出场宣传,台湾歌星LF到场为莫顿助阵造势,优酷FTV外汇、智通财经网站推出30分钟的视频专访报道,G省武警总队身着军装的政委、原省公安厅长以及国家发改委、商务部、工商总局等官员在莫顿亮相,一时莫顿外汇名声大震。

  莫顿外汇亚洲总裁杨剑(杨筛剑)决定立即将总部从香港移师国内,在广州花都明高中心挂牌“广东莫顿资产管理有限公司”开展业务,并与国内最知名大学密锣紧鼓加紧筹办“莫顿外汇商学院”,要大干一场。
  一夜秋风莫顿外汇被疑涉嫌传销
   访美时在西雅图曾坦言:“中国的人均国内生产总值仅相当于全球平均水平的三分之二、美国的七分之一,排在世界80位左右。按照我们自己的标准,中国还有7000多万贫困人口。如果按照世界银行的标准,中国则还有两亿多人生活在贫困线以下。中国城乡有7000多万低保人口,还有8500多万残疾人”。
  故而,中央出台了一系列包括政府机构改革和职能转变以有利民生的惠民新政,尤以经济为重心的改革马首是瞻。国务院出台的红头文件《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》最具标杆意义,“先行先试”给人以鼓舞,李克强在“两会”期间提出:让市场主体“法无禁止即可为”,让政府部门“法无授权不可为”。

  作为普通百姓要吃饭要生存,必然要寻找经济出路,而对金融对外汇的投资,不能说不是一种选择。当他们发现莫顿外汇时,惊喜之情不啻哥伦布发现新大陆!老百姓是现实的,当看到莫顿外汇准时返利定期从网上将钱打到自己的电子账户上时,他们彻底相信了!

  莫顿外汇亚洲总裁杨剑

  于是那一张张带着体温的人民币都投向了莫顿外汇,有的卖了房,有的拿出一分分积攒多年的养老钱、结婚钱、救命钱,有的不惜拆借高利贷,总之都是血汗钱,一齐投向莫顿——坦白地说冲着的就是那10-15%的月收益而来!不久公司宣称:“月月通”即将被第二款理财产品“周周赚”所取代,因其收益低于前者,于是人们纷纷争搭这趟“末班车”,将钱投向莫顿抢购“月月通”,激发了新一轮投资热潮。

  2015年4月16日14:14,全国各地守候在电脑前的莫顿投资人突然惊奇发现,莫顿网站停止运行——出事了?随即有消息传出;湖南常德汉寿几十名警察直奔广州,将莫顿外汇亚洲总裁杨剑,以及数名公司高管文琼、谭永军、黎春彦、何剑辉等人以“涉嫌传销”抓捕。同日,湖南片区经理刘桂龙在湘潭县被抓,常德片区经理武云化在武陵区被抓……
  风咋起,吹皱一池秋水,这对于全国众多的投资人,无异于一声晴天霹雳!这究竟是怎么回事呢?

  焦点:莫顿外汇究竟是不是传销

  常德汉寿公安先后抓捕了8名莫顿投资人,并经省厅上报给公安部列入“部督办”案件。2015年10月22日在提交给常德市检察院的《起诉意见书》中,认定编造的“英国莫顿马修斯联合集团”是购买了一家英国空壳公司改名,互联网域名和服务器是租用境外英美等国的,故将此案定性为“传销罪”,其理由是:
  1.缴纳外汇保证金"入门费”是传销组织获利的唯一途径;2.注册会员;3.发展的下线会员层级呈現顶小底大的金字塔结构;4.以发展人员的数量作为计酬返利的依据;5.负责人杨剑以英国莫顿马修联合集团亚州区总裁和广东莫顿公司董事长的身份对外虚假宣传,掩盖自已本质;6.用电子币计算业绩,用外汇币计算MT4分红,用奖金币计算直推奖、对碰奖和领导奖。
  是时,三千六百投资人没有一个人认为自己当初进入莫顿是被骗,相反都一致认为此案定性“传销”是错误,人心沸腾,纷纷提出质疑——

  根据刑法第224条传销罪是“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”。
  而根据“两高一部”公通字〔2013〕37号文《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》,法律人士徐英才、党英等人认为,将莫顿划“传销”定性不准,更符合“集资诈骗”。
  由于“传销”新入刑法,法学理论界及公检法司都不谙熟而颇具争议,以《虚拟经济概论》一书著名的经济学者李苏淮提出:“虽然虚拟资本运作和传销都运用了同样一种‘五级三进制’的数学方式,但并不能以此而改变其各自既定的经济属性…将二者混为一谈那就是错误的思维逻辑”。如果在此错误认识基础上试图去区分和解释传销,其结果只能是“越区分越混乱,越解释越糊涂”。
  投资人湖北荆州罗女士、重庆投资人黄朝明证实,莫顿根本就没有收取我什么“入门费”。投资人易先生说,我领取到的分红是本金带来的投资收益,而不是所谓的“以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据”。另有投资人说,事前湘潭市外汇局给我们分别向公安局和省外汇局写过报告,并且带我们去见了湖南省外汇局三位领导的……
  更多的投资者群情激奋:我们是听信国家传媒宣传才进入莫顿的,莫顿是政府引进“投资理财博览会”的,事到如今,出席博览会的官员怎么都“失联”了?新闻媒体怎么都集体“失声”了?
  投资者们从全国各地赶赴长沙、常德和汉寿县请愿讨说法,规模最大的达数百人,向湖南省政府、省检察院和常德检察院、公安机关反映追讨自己投资血汗钱的正当合法诉求。面对莫顿案,湖南省市政府和执法部门内也产生不同的认识和意见,对莫顿案检察院多次将案卷退回公安补充侦查。
  聚焦两会:代表委员追问资金哪去了?
  成百的投资人一次次上访请愿都无功而返,在焦虑中苦苦煎熬漫长等待,一时怨声四起,对案件的认识看法产生了分歧,逐渐形成两大派争,且愈演愈烈。
  以“美玉依兰”为代表的部分投资者认为:既已至此,若定“诈骗罪”,总能多少追回一点投资款,比定“传销”没收资金分毫不回打水漂要好。他们的观点和倾向,通过法制晚报记者反映在《骗子项目参加博览会还获奖》这篇报道中。
  以“星星之火”为代表的部分投资者则认为:钱是众多平民百姓的血汗钱,来之不易不能打水漂。全国三千六百投资人何错之有?既然“传销”定性不准即为错误。既然是错误,就应当痛痛快快纠正错案,避免冤案。同时,还认为公安扣押的近7000万元,与投资者总数近3亿元相比,如同是芝麻与西瓜。仅仅用这扣押的钱来弥补投资者损失,分到每人头上平均不足2000元,损失太惨重!
  口水战打得昏天黑地,一切的烦躁焦虑抱怨概叹都在七八个微信群里几近疯狂地发泄出来,从五月一直谩骂到大年春节。有识之士终于醒悟争吵伤了和气,且一些重要信息被泄漏出去叹悔之晚矣。都是沦落人,相煎何太急!

  案件走漫长司法“程序”,百姓却在煎熬中哭泣:有的啼饥号寒,有的无钱治病,有的被逼还高利贷要跳楼自杀,有的无家可归呼天抢地。投资136万因无法面对家人责难而避难南京的75岁赵老太,有家难回;湖北恩施郑女士因投资莫顿耗尽资金,生活无着四处流浪;投资莫顿95万元血本无归的北京75岁姚大爷,晚景凄凉;湖北宏先生因介绍他人投资莫顿33万和购买了三个66万“月月通”大单计198万,被找上门来拼命的人吓得四处躲藏……
  清醒者仍然紧盯大额资金不放,公安既然立了案,你就有责任追查被扣押7000万元以外的资金流向。如果资金确实被拿到境外炒汇代客理财,“传销”罪不攻自破;如果办案人连资金去向都查不清说不出而办成了糊涂案,定“传销”百姓不服!
  新华社报道,全国十二届二次两会上,代表委员们追问公共资金哪去了?为什么不返还受害人?如:万亩大造林、世界通、贵远国际,云数贸,太平洋…… 一旦遭遇钓鱼执法,被公安钉上“传销”标签后,老百姓投资的血汗钱以“没收”名义将被洗劫一空!

  中央政法委:妥善处理涉众型金融案件

  问题的关键是:莫顿案群众要讨回投资血汗钱!
  有一种说法如暗流涌动:传销案资金不退,将作为罚没款收缴地方财政。这是什么逻辑?如同拿获了盗贼的赃款赃物,明明知道失主,却偏偏要将钱财“充公”一样,这不是明火执仗打劫老百姓吗?无论有千条法律万个理,也不管是执法角度还是立法层面,人民群众不买这个账不认这个理!目前莫顿案尚未从法律意义上定性,即便裁定为“传销”,这血汗钱也必需退!在中央直接过问下刚刚处理的e租宝500亿传销案,警方不是正在一户户登记退还投资款吗?

   说:“执法不严、司法不公,一个重要原因是少数干警缺乏应有的职业良知。许多案件,不需要多少法律专业知识,凭良知就能明断是非,但一些案件的处理就偏偏弄得是非界限很不清楚”。“老百姓无处伸冤,民间就会骚乱”。英国哲学家培根说:“一次不公正的裁判,其恶果甚至超过十次犯罪”。

  全国政法工作会上,已将2016年定为“金融案件整顿年”。中央政法委书记孟建柱提出:“要依法妥善处理涉众型金融案件,既要依法查处违法犯罪活动,又要切实维护公民与企业合法权益,尽可能做好涉案资产保全工作,减少投资者损失。”

  全国3600莫顿投资者寄望于湖南省、常德市及汉寿各级公检法:拯救水深火热中的莫顿群众,追回3亿元血汗钱(而不仅是7000万已扣押款)退还给倾家荡产的投资者!企盼通过你们能让群众亲切感受到 提出的“依法公正对待人民群众的诉求,努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义,决不能让不公正的审判伤害人民群众感情、损害人民群众权益”。

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作者:u_110667660 时间:2016-04-18 20:33:00
  恳请上级政府部门还原莫顿真相,退还老百姓的血汗钱。
  
作者:u_111388766 时间:2016-04-19 16:34:00
  我们是受官方组织的博览会、多家电视媒体的报道、宣传才上当受骗的,这些单位和部门一定要承担该负的责任,不是你们的宣传,我们怎么会投资莫顿的理财产品啊!如果莫顿是集资诈骗,你们就是前面的宣传者,是你们把投资人推向来莫顿的深渊。
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