上海长江联合105会员单位上海汇财金属有限公司涉嫌代客理财,证据确凿

楼主:爱臭美的小妞妞er 时间:2017-07-06 14:35:48 点击:5488 回复:90
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  上海长江联合金属交易中心有限公司105会员单位上海汇财金属有限公司业务员熊平志
  涉嫌无证上岗、代客理财致使本人亏损
   
  投诉人:赵丹
   
  联系方式:qq407969292 邮箱407969292@qq.com 

  被投诉人一:熊平志
   联系方式:13564375035
   被投诉人二:
  上海长江联合金属交易中心有限公司 
  工商营业登记证号:310105000472090
  法人代表:蒋良德
  联系方式:: 021-20702777  
  注册地址: 上海市长宁区定西路650号6246室 
  被投诉人三:
  上海汇财金属有限公司 
  工商营业登记证号913101153325021465 
  法人代表:李硕 
  联系方式: 13912790588
   
  一、事实经过
   
   
  2015年5月,接到了来自上海长江联合金属交易有限公司会员单位上海汇财金属有限公司业务员、犯罪嫌疑人熊平志电话。熊在电话中向我推荐长江联合长江油业务,还说:“长江油高收益、资金第三方监管等诱骗信息。”本人一开始半信半疑,没有同意开户,只是在熊的要求下,与之加了qq。
  熊用了足足两个月的时间骗取我的信任,给我洗脑,经常宣传长江油高收益、资金第三方监管等诱骗信息,在其诱骗及“指导”下,并忽悠我在其会员单位开户,交易号码为 (105047478028 )凭身份证及银行卡通过QQ远程控制,也没有签任何的纸质协议。我在长江联合网上开户,交易账号开户当天我入金80w元(大写:捌拾万元整)。后续又入金20W元 共计100万元整
  因为前期的铺垫和骗子的洗脑, 声称自己掌握着专业的理财知识,为很多客户打理投资,然而,事情并非这样,熊平志在此期间多次操作了我的账户,不带止盈止损,还让我做隔夜单,爆仓,最严重的一次亏损了40W 当时我都还没有反映过来是上当受骗了,后来我的钱亏得差不多了熊平志又给我打电话入金翻本,加大资金,我感觉没对,才在网上搜索“现货油交易”才知道这是一场蓄意设计的诈骗。期间熊平志也并未有代客理财的资质,这就是明显的欺诈,诈骗!
  经查询上海长江联合金属有限公司及其105会员单位,上海汇财金属有限公司根据没有现货原油交易资格(商务部2015年10月20日新闻发布会上明确表示商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易),属于非法原油交易。

   
  二、投诉理由
   
  1涉嫌代客理财

  105会员单位多次操作我的账户,造成巨额亏损血本无归。
  业务员熊平志没有取得《期货投顾资格证》、《期货从业资格证》却不向本人告知上述事实,相反还吹嘘自身“实力”,“借”走本人账户、密码进行操作,是本人误信该人能力,造成96万元亏损的直接原因。“借”走本人账户胡乱操作是有意赚取本人手续费佣金的不当获利行为。
  “相关法规规定,现货交易所只能提供客户查询服务,不能干预客户交易,不能对投资行为给予肯定意见,在任何正规及严格自律的交易市场都明令禁止代客理财。”
  中国经济网记者查询国务院国发38号文件发现,“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作。”


  2 涉嫌非法经营。105会员单位没有原油经营资质和商务部批文,违反《中华人民共和国金银管理条例》合《原油市场管理办法》。

  3资金第三方托管涉嫌欺骗。会员单位一直强调其与银行开展的是第三方托管业务,资金是流入市场的,而实际上资金并没有流入市场,银行只是负责资金划转。根据国发【2001】38号中“金融机构不得为违法期货交易活动提供承销,开户,托管,资金划转,代理买卖等服务,已提供服务的金融机构要及时开展自查自清,做好善后工作”规定。国发办,【2012】37号中“商业银行,证卷公司,期货公司等金融机构不得违反上述规定的交易场所提供承销,开户,托管,资金划转等服务”,105会员单位所做的第三方托管也是欺骗宣传!相当于对赌!

  4涉嫌欺诈客户钱财。上海长江联合会员单位105上海汇财金属有限公司未对未对我的资料进行风险评估及审核的情况下远程操作为开户,操作时卡盘,延迟操作,涉嫌构成诈骗!

  5涉嫌合同诈骗。长江联合105会员单位在客户开户后根本没有遵守期货投资者必须在模拟100手之后才能实盘操作的法律条文规定,开户后即给我账号让我入金实盘操作,我也并不知道50倍杠杆风险,。

  6无白银、原油真实交易,完全是虚拟交易.长江联合及105会员单位无白银、原油存货,无白银、原油出售方,只有交易平台及会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,交易平台进行日终结算。

  6 操纵控制交易软件导致客户亏损从上述长江联合交易软件可知,交易价格由长江联合交易中心自己确定,不与外盘接轨,无实时竞价机制。交易的“点差”、手续费、延时费、交易单位及交割时间等均由长江联合交易中心进行操纵,客户在其监视下与平台及会员单位进行对赌交易,导致客户巨额亏损。
   
    
  因此,本人认为,依《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》规定:“各省级人民政府在清理整顿工作中,要制定完善风险处置预案,认真排查矛盾纠纷和风险隐患,及时掌握市场动向,做好信访投诉受理和处置工作。要加强与司法机关的协调配合,严肃查处挪用客户资金、诈骗等涉嫌违法犯罪行为,妥善处置突发事件,维护投资者合法权益,防范和化解金融风险,维护社会稳定”,贵办应责成上海长江联合金属交易有限公司会员单位上海汇财金属有限公司及其业务员熊平志与本人的投资纠纷,促进当地金融秩序合理、合法、合德运行!

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楼主爱臭美的小妞妞er 时间:2017-07-07 16:54:15
  长江联合 没有原油资质 超范围经营!
  

  

  

  

  
楼主爱臭美的小妞妞er 时间:2017-07-07 16:55:40
  打着现货的旗号 做着期货的交易 骗了我们全国多少老百姓!骗子
  

  

  

  

  
楼主爱臭美的小妞妞er 时间:2017-07-07 16:56:35
  打着现货的旗号 做着期货的交易 骗了我们全国多少老百姓!骗子
  

  

  

  

  
楼主爱臭美的小妞妞er 时间:2017-07-11 17:57:14
  105上海汇财金属有限公司 上海长江联合金属交易中心及其105会员上海汇财金属有限公司披着所谓“合法”的外衣,干着非法勾当。交易中心及会员单位无任何原油交易许可,属于超越经营范围交易。其经营权限如下(均无现货油经营资质,实际上也不可能有现货油经营权)
  

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