新华产权原油骗局

楼主:HUASHUO博士 时间:2016-09-27 19:56:00 点击:116 回复:0
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  犯罪嫌疑单位:
  新华(大庆)产权交易所 (新华大庆商品交易所)
  地址:黑龙江省大庆市开发区新兴大街二号国际石油资讯大厦
  客服:4006981999
  犯罪嫌疑单位:深圳国金盛世资产管理有限公司
  公司地址:深圳罗湖区京基100大厦47楼
  犯罪嫌疑人:业务李丹 喊单老师孔老师 喊单老师朱老师
  电话:18576737658,QQ:736136247,微信号hi18588266469,sifsn988,iphone18888s以虚假获利截图引诱客户开户,下单,反向操作;
  报案事项:
  2016年3月30日到8月31日,举报人被系列诱导后根据以上犯罪嫌疑人的引导进行网上现货龙油版原油在指数交易操作,被骗人民币21.3254万元,犯罪嫌疑人涉嫌网络诈骗、非法经营、虚假宣传。
  本人朱先生,身份证号340826197****50074,QQ:589390726 电话:18664591677我要以亲身经历,实名揭露新华(大庆)产权交易所的现货投资真面目, 本人愿付法律责任!

  事件开始本人于2015年12月开始,被人(李丹)打着现货原油的高收益性,低手续费,买涨和买跌都可以赚钱,稳赚不赔的幌子,资金多么安全和股票一样第三方建行托管,并不时在微信朋友圈发送原油交易获利截图(实质为虚拟交易截图,从未说明)的方式将我诱入精心设置好的圈套骗局。(开始一直说是国龙集团下面的公司,最近又说是国金集团,一系列的谎言骗局)
  经过三个月的诱骗,2016年3月28日从新华(大庆)产权交易所005号会员单位深圳国金盛世资产管理有限公司开了户,对方账号:23001669851059966666,户名为新华(大庆)产权交易所有限公司(黑龙江运营本级),与新交所出入金交易的资金都是通过这个账户进行的。 骗局流程模式:1加wx或qq聊天(建立感情) 2 无意当中透露他(她)在做原油 3发盈利截图 4要你入资金(说会有老师一对一喊单指导) 5 操作时喊反单(或先让你尝点甜头,然后让你加大资金重仓) 6重仓+爆仓(血本无归) 7然后加你的人(平台的业务员)就会消失 这些过程八九不离十,这是典型的网络金融诈骗!利用对赌软件诱骗不知情的投资者进行非法期货交易。入金后还帮申请个所谓的VIP老师一对一服务并承诺喊单成功率在80%以上,结果没有7天亏完第一次入金后,客户经理马上出来安抚,说这个老师最近状态不好,要不加点资金换一个大户VIP老师服务,早点把亏的钱赚回来,刚好我跟那个老师关系不错,一般他最低带30-50万以上的客户,回本心切二次加资金换老师操作,最后还是如出一辙,越是大行情就是大亏100个点以上,最后导致血本无归,需要维权难友qq589390726,没有进入这个骗局的广大朋友谨慎入局!!! 开户过程为QQ(736136247)电脑远程操作帮我开了个账号并立即催促指导入金,跟上他们的大行情翻倍的机会都有。
  新交所虽然是黑龙江省通过部际联席会议审核保留的交易所,但其上市的交易产品 大庆原油指数 和 龙油指数 未经国家相关主管部门批准,是不允许上市并公开发行的产品。他们进行的是国家明令禁止的非法期货!主要依据如下 (一)新华(大庆)产权交易所有限公司及其会员单位本身不具备从事原油现货交易资质。2015年10月20日,中国新闻网发表商务部召开例行新闻发布 会,针对地下炒油现象,商务部新闻发言人沈丹阳表示,截止发布会之日,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。新华(大庆)产权交易所有限 公司及其会员单位根本不具备原油现货交易资质,属违法违规经营。 (二)严重违反国办发37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》和国办发38号《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决 定》中的相关规定。1、其采用T+0模式22小时不间断交易模式,违反了国办发38号中关于不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后 卖出或卖出后买入同一交易品种不得少于5个交易日的规定;2、其通过一个所谓 交易平台 ,将所有散户集中在一起进行交易,违反了国办发38号中关于任何 单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易的规定;3、其用虚拟的交易平台频繁地买进卖出,名为现货,但实际 的操作以大宗商品的标准化合约为交易对象,采用电子化集中交易方式,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约 交易,存在严重的欺诈行为。 (三)严重违反证监办发【2013】111号《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》的相关规定。1、其性质属于证监办发111号 文件中关于认定《期货交易管理条例》第七十五条规定的 非法组织期货交易活动 和 擅自从事期货业务 的情形;2、从目的要件上看,其主要以标准化合约为 交易对象,而不以实物交割为目的或者不必交割实物,合约订立后,允许交易者不实际履行,而是通过反向操作、对冲平仓方式,了结自己的权利义务;3、其交易 方式为证监办发111号文件中提到的集中交易,安排众多买方、卖方集中在一交易平台进行交易。 (四)严重违反商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号《商品现货市场交易特别规定(试行)》中的相关规定。1、对照商务部、中国人 民银行、证券监督管理委员会令2013第3号文件第一章第三条,其提供虚拟平台交易,无法提供信息、物流等配套服务功能;2、对照商务部、中国人民银行、 证券监督管理委员会令2013第3号文件第二章第七条、第八条,其交易对象无法提供实物,以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证;3、对照商务 部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号文件第二章第十条,其开展的就是法律法规以及《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的 决定》禁止的交易活动,就是以集中交易方式进行标准化合约交易;4、对照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号文件第二章第十四条, 市场经营者不得以任何形式侵占或挪用交易者的资金,其声称资金第三方托管,然而实际资金全部进入了新交所他们自己的账户 (五)开户程序违法。开户时,在本人不知情的情况下,在网络上,在未签署任何有效的代理协议,未告知风险,仅靠虚假第三方监管、银商通转账形式、下载平台虚拟客户端软件网上交易,其不签有效协议和代客开户未告知风险的行为违反了《中华人民共和国电子签名法》第五、六、八、十三、十七条的相关规定和《中华 人民共和国合同法》第四十八条规定之情形,纯属违法。 (六)隐瞒交易事实真相。在具体交易过程中,平台的客服没有告诉我这是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的赌博游戏,他们说的原油指数没法实物交割。并使用各种欺诈行为使我产生错误的认识,以为是正规合法的投资。 通过欺诈行为,他们用代客理财、喊单老师喊单老客户带人等手段,把我的资金通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形势就非法侵占了,从而使本人的财产受到 巨大损失。 根据《中华人民共和国侵权责任法》第二、六条的相关规定,其必须承担侵权责任,并按该法第十五条退赔返还受损者财产、赔偿其交易损失。如果业务员被 开 除 或 离职 ,可视为逃逸或无力承担责任,其代理商、平台作为受益人,须按该法第二十五条规定给予补偿,投资者应有权利要回大部乃至全部亏损资金。 现恳请大家高度关注此事予以报道,还百姓清白,给百姓一条活路。避免更多的人倾家荡产、走投无路,还国家一片朗朗晴天,坚决举报这些违反国家法律法规的无良商家。 此致

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