最高法最高检:明确非法买卖外汇认定标准

楼主:老苗2018 时间:2019-02-10 21:50:38 点击:14930 回复:186
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作者:无颜画皮 时间:2019-02-10 21:53:23
  这个上新闻了?
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作者:伤心2025 时间:2019-02-10 21:53:40
  看来管制很严了
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作者:zhwenh_0316 时间:2019-02-10 21:54:15
  【新的时代】随着对外开放程度的进一步加深,资本流动管制已经是绝无可能的了,如果我们国家要求汇率稳定,就必须放弃独立的货币政策。
作者:伤心2025 时间:2019-02-10 21:54:43
  我的绿纸都跟招行换了,不敢跟私人换
楼主老苗2018 时间:2019-02-10 21:55:31
  明确非法买卖外汇认定标准

  羊城晚报

  据新华社北京2月9日电 最高人民法院、最高人民检察院日前联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,规定实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。

  据最高人民法院、最高人民检察院有关部门负责人介绍,实践中,地下钱庄非法买卖外汇主要有较为传统的以境内直接交易形式实施的倒买倒卖外汇行为和当前常见的以境内外“对敲”方式进行资金跨国(境)兑付的变相买卖外汇行为。倒买倒卖外汇,是指不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”。变相买卖外汇,是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖,而采取以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。资金跨国(境)兑付是一种典型的变相买卖外汇行为。跨国(境)兑付型地下钱庄,不法分子与境外人员、企业、机构相勾结,或利用开立在境外的银行账户,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。这类地下钱庄又被称为跨国(境)兑付型地下钱庄,即资金在境内外实行单向循环,没有发生物理流动,通常以对账的形式来实现“两地平衡”。现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付,导致巨额资本外流,社会危害性巨大,属重点打击对象。

  根据解释,非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节严重”:(一)非法经营数额在500万元以上的;(二)违法所得数额在10万元以上的。非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节特别严重”:(一)非法经营数额在2500万元以上的;(二)违法所得数额在50万元以上的。

  (《明确非法买卖外汇认定标准》由金羊网为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。版权联系电话:020-87133589,8713358
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作者:我和你一起TY 时间:2019-02-10 21:55:55
  看来外汇交易的黑市场要打击了
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作者:刘早早早早 时间:2019-02-10 21:55:52
  看样子以后美元也没的换了。
作者:杠丝 时间:2019-02-10 21:58:22
  早就该堵住这洗钱的窟窿了
  • 老农F: 举报  2019-02-11 12:06:27  评论

    什么洗钱,自己印多了,如果没脱离实际价值自由兑换就走出去了
  • 何处无草88: 举报  2019-02-13 21:26:21  评论

    评论 老农F:你就是皇帝新装里那个说真话的小男孩。这明显就是它们病了,却给别人吃药。
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作者:zx906100 时间:2019-02-10 22:07:21
  早该出来了!
作者:潇洒gorV 时间:2019-02-10 22:12:52
  从今往后,美元才是国内唯一的紧缺资源,供销社都准备好了,以后光是人民币恐怕买不到东西,必须要有粮票或者美元
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作者:ty_杜晓杰 时间:2019-02-10 22:17:25
  外汇吃紧啊
作者:dc海王 时间:2019-02-10 22:19:08
  非法交易罪?
作者:不开画阁锁芳菲 时间:2019-02-10 22:27:04
  打击地下钱庄
作者:zhwenh_0316 时间:2019-02-10 22:28:36
  引起国际资本流动的原因

  一、国际经济关系的发展
  近20年来,国际经济关系发生了巨大变化,国际资本、金融、经济等一体化趋势有增无减,加之现代通信技术的发明与运用,资本流动方式的创新与多样化,使当今世界的国际资本流动频繁而快捷。过剩资本的形成与国际收支大量顺差是早期也是现代国际资本流动的一个重要原因。

  二、利用外资策略的实施
  无论是发达国家,还是发展中国家,都会不同程度地通过不同的政策和方式来吸引外资,以达到一定的经济目的。美国目前是全球最大的债务国。而大部分发展中国家,经济比较落后,迫切需要资金来加速本国经济的发展,因此,往往通过开放市场、提供优惠税收、改善投资软硬环境等措施吸引外资的进入,从而增加或扩大了国际资本的需求,引起或加剧了国际资本流动。

  三、利润的驱动
  增值是资本运动的内在动力,利润驱动是各种资本输出的共有动机。当投资者预期到一国的资本收益率高于他国,资本就会从他国流向这一国;反之,资本就会从这一国流向他国。此外,当投资者在一国所获得的实际利润高于本国或他国时,该投资者就会增加对这一国的投资,以获取更多的国际超额利润或国际垄断利润,这些也会导致或加剧国际资本流动。在利润机制的驱动下,资本从利率低的国家或地区流往利率高的国家或地区。这是国际资本流动的又一个重要原因。

  四、稳定汇率
  在一般情况下,利率与汇率呈正相关关系。一国利率提高,其汇率也会上浮;反之,一国利率降低,其汇率则会下浮。例如,1994年美元汇率下滑,为此美国连续进行了7次加息,以期稳定汇率。尽管加息能否完全见效,取决于各种因素,但加息确实已成为各国用来稳定汇率的一种常用方法。当然,利率、汇率的变化,伴随着的是短期国际资本(游资或热钱)的经常或大量的流动。
作者:西安白 时间:2019-02-10 22:28:39
  咋不吹了
  软妹币 已经代替美元
作者:杜芳菲2018 时间:2019-02-10 22:56:22
  有法可依了
作者:管雅丽 时间:2019-02-10 22:59:46
  早晚要出台的
作者:我在深圳还好 时间:2019-02-10 23:24:30
  美金宝贵了
作者:我在深圳还好 时间:2019-02-10 23:25:04
  以后美金存在境外的不敢拿回国内了
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作者:冷浸123 时间:2019-02-10 23:33:45
  除了出去,

  其实还有限制进来,

  别老想着有人攻击外汇,

  是有人不分享国内市场收益,

  自己体会。
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作者:我在深圳还好 时间:2019-02-11 00:08:46
  就是关起门来,自己随便玩,哈哈。
作者:zzyc 时间:2019-02-11 00:39:34
  要走的再怎么认定也要走
作者:spaceplan100 时间:2019-02-11 00:51:48
  其实说白了,就是不能让老百姓手里有美元。说得更直接一点,就是不能让老百姓手里的钱保值。
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作者:我有个一梦想 时间:2019-02-11 01:56:47
  特朗普说达成协议之前不会见习,看来不妙!大家快换钱换黄金,等闭关锁国吧
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作者:胆小不扯淡 时间:2019-02-11 03:11:15
  打击地下钱庄而已。前面的看你们谈吐,像是炒外汇的?拉倒吧,起码常识都没有
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作者:雪儿雪莲花 时间:2019-02-11 08:13:39
  人心惶惶————
作者:stephensong326 时间:2019-02-11 08:58:05
  怕啥来啥
作者:北溟有鱼ty 时间:2019-02-11 09:02:11
  人民币汇率不是这段时间不是一直在升吗?不是说要取代美元吗?既然这么牛叉,怎么又管得这么无厘头
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作者:地理前行 时间:2019-02-11 09:17:21
  看来形式挺严峻。外汇荒开始了。这么严厉的打击,也说明消失了多年的外汇黑市现在已经很严重了。
作者:yuri518 时间:2019-02-11 09:31:57
  投机倒把罪又要回来了。。。。。。。。。。。。
作者:佩奇小猪猪2018 时间:2019-02-11 09:32:34
  这是要用法律手段来稳定人民币汇率了。
作者:爱在梅子花开时 时间:2019-02-11 09:35:31
  一切都是为人民量身定做的法律
作者:用户j4060kgkn2 时间:2019-02-11 09:35:12
  手里有一万美元以上的赶紧趁低价卖给国家银行吧,否则汇率撑不住跳贬到1:20时,你的盈利就超过10万元,已经达到违法金额,就等着被抓现行了…嘿嘿嘿…
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作者:葡语爱好者3 时间:2019-02-11 09:38:37
  早说过了,放开外汇管制,人民币铁定跌的人民币妈妈都不认识他,中国瞬间从第二跌成第十二,所有优越感一扫而空
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作者:被子封印之术 时间:2019-02-11 09:39:03
  厉害啊锅
作者:做个倒立就走 时间:2019-02-11 10:05:26
  有生意做了哦
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作者:雨梦商务 时间:2019-02-11 11:06:41
  看看了解下
作者:ck83103 时间:2019-02-11 11:25:26
  非高级社会下,郭嘉利益高于一切,其他都是浮云,
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作者:fmzc 时间:2019-02-11 11:44:52
  老百姓把现金取出来吧,至少要取出来一部分,以后恐怕连大额取现也要限制了。以后的外汇黑市,估计都是现钞交易,不走银行了。
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作者:白野猪 时间:2019-02-11 11:53:10
  我的账户上还有400美元,要不要取出来,以后充公了可咋办呀?
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作者:极限风光 时间:2019-02-11 12:07:56
  和70%的人没什么关系。
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作者:春去春来123 时间:2019-02-11 12:12:29
  都是非法存在,概莫例外。
作者:知卒常乐2013 时间:2019-02-11 12:55:50
  葳汇于民成罪了
作者:小兵子弹101 时间:2019-02-11 13:25:12
  早做准备没坏处。
作者:森林烈火 时间:2019-02-11 16:04:13
  盈利10万,一般人达不到。
作者:大韩币 时间:2019-02-11 19:44:22
  好帖
作者:杜芳菲2018 时间:2019-02-11 19:54:41
  外汇兑换只能找银行
作者:李永珍2018 时间:2019-02-11 20:21:19
  人民币啥时候会破7
作者:sonami888 时间:2019-02-11 20:22:49
  恭喜早换了的
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作者:dc海王 时间:2019-02-11 20:46:55
  美元最近不加息了
作者:3459981873 时间:2019-02-11 20:53:48
  就是不让人去炒作汇率,不关我等小民的事。
作者:八仙全传艳彩 时间:2019-02-11 20:53:59
  美元吃紧啊
作者:中古汉语 时间:2019-02-11 20:59:09
  有钱人早换美元跑出去了
作者:ck83103 时间:2019-02-12 08:04:26
  @ck83103 2019-02-11 11:25:26
  非高级社会下,郭嘉利益高于一切,其他都是浮云,
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  @绿洛萝 2019-02-11 11:49:45
  灌本位拳力社会国嘉利益就是拳力灌鹩利益。
  -----------------------------
  @绿洛萝 2019-02-11 11:52:19
  拳力剥靴,灌鹩拳力剥靴比滋本更赤锅锅
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  好好学习中华文化,权利一词怎么解释呢?
  • ck83103: 举报  2019-02-12 14:48:34  评论

    评论 克夸丁:有权才有利,国家,有国才有家,学英文的看不懂的吧。这就是文字差异。
  • ck83103: 举报  2019-02-12 16:30:20  评论

    评论 绿洛萝:15年前清明在广州黄花岗一老人鲜花时说的话:兄弟们,你们死的好冤啊
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作者:我爱良凤江 时间:2019-02-12 09:04:24
  @dc海王 2019-02-10 22:19:08
  非法交易罪?
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  恶意换汇。
作者:周易六十四卦 时间:2019-02-12 09:10:45
  。
作者:yiw十字路口 时间:2019-02-12 15:42:23
  直接买金砖就好了。。
作者:cwb343800 时间:2019-02-13 10:01:44
  正常的又不放开,要用又不给兑换。
作者:糜可儿 时间:2019-02-13 10:07:24
  关起门来
作者:小谷虫 时间:2019-02-13 10:12:39
  这是想让肉烂在锅里啊,可特么的做外贸的这次拿来为炒房的祭刀了……
作者:zxiaocai 时间:2019-02-13 10:13:35
  好,大快人心,充分说明我们这才是市场经济
作者:远山1远水 时间:2019-02-13 10:35:40
  管的比较严了。
作者:yunsheng1967 时间:2019-02-13 10:47:14
  不是说加入wto吗?
作者:喜欢真实的人2017 时间:2019-02-13 13:08:39
  自由兑换不就解决了吗
作者:唐唐琴 时间:2019-02-13 15:13:55
  看来外汇交易的黑市场要打击了
作者:empirelyc 时间:2019-02-13 16:19:28
  这是要正式加入全球联合打击洗钱啊,金融真的要进一步开放了
作者:葡语爱好者3 时间:2019-02-13 17:05:02
  这个非法收入10万到底是一次还是一辈子,哪个老爷能给个明确定义下
作者:补丁传奇录 时间:2019-02-13 17:34:50
  趋严了
作者:ty_修身养性548 时间:2019-02-13 18:56:24
  目前黑市价格受影响了吗
作者:红富士301 时间:2019-02-13 19:13:12
  金融已经先行一步了,2019年初不是对汇款超出5万(个人)要报备吗?此次外汇管制进一步说明央行在下一盘大棋,谁是棋子还不一定。
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作者:星际轨道拐个弯 时间:2019-02-13 19:16:06
  反正我没钱,这个可以有。
作者:要你快乐要你型 时间:2019-02-13 20:45:41
  早就应该这样了
作者:要你快乐要你型 时间:2019-02-13 20:48:15
  未雨绸缪总是不会错的
作者:龙江家园酒 时间:2019-02-13 21:28:42
  打击洗黑钱还是支持的
作者:uv9 时间:2019-02-13 21:36:22
  @红富士301 2019-02-13 19:13:12
  金融已经先行一步了,2019年初不是对汇款超出5万(个人)要报备吗?此次外汇管制进一步说明央行在下一盘大棋,谁是棋子还不一定。
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  以前就要报备
作者:shexinrui 时间:2019-02-13 22:52:25
  管制很严了
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