P2P酷盈网诈骗犯李小民被海淀区人民法院法官樊强夸奖用赃款做重大贡献[已扎口]

楼主:高梦瑶的野男人 时间:2019-04-24 19:21:07 点击:1896 回复:0
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  P2P酷盈网诈骗犯李小民被海淀区人民法院法官樊强夸奖用赃做出重大贡献

  诈骗数亿只判2年

  以下公司全部是空壳
  廊坊市旺昌商贸有限公司 法定代表人:张欢 电话: 13911369848 邮箱: 595437944@qq.com 地址: 金星道59号金星小区18-1-501(河北省)

  威海隆方贸易有限公司 法定代表人:曹天明 电话: 13173313799 邮箱: 1@11.com 地址: 山东威海经区皇冠齐鲁大道-127号-413号

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  威海傲显贸易有限公司 法定代表人:刘丽 电话: 15303963733 邮箱: 536753318@qq.com 地址: 威海市环翠区海韵华府-C区-3号-2

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  威海学庆建材有限公司 法定代表人:龙杰松 电话: 18838559307 邮箱: 18838559307@126.com 地址: 山东省威海市经济技术开发区青岛中路-198号-17

  平舆县家鑫商贸有限公司 法定代表人:甄德胜 电话: 0396-2721515 邮箱: 18618424231@139.com 地址: 平舆县西环路南段西侧

  平舆县香缘商贸有限公司 法定代表人:余怡池 电话: 0396-2721516 邮箱: 18439695211@139.com 地址: 平舆县西环路南段西侧

  驻马店市金启商贸有限公司 法定代表人:张宗军 电话: 15136587038 邮箱: 532718604@qq.com 地址: 驻马店市解放路西段(王楼刘庄)

  驻马店市美乐商贸有限公司 法定代表人:王线影 电话: 13939608990 邮箱: 56725894@qq.com 地址: 驻马店高新区天中山大道与置地大道交汇处东北角白金假日公寓2层201

  驻马店市悦阳商贸有限公司 法定代表人:扈攀峰 电话: 13598938809 邮箱: 17910955532@qq.com 地址: 驻马店市天中山大道与置地大道交叉口东北角(白金假日公寓101室)

  驻马店市豪嘉利商贸有限公司 法定代表人:张会友 电话: 13598938809 邮箱: 56725894@qq.com 地址: 驻马店市春晓街市旧城开发公司商品楼一层西起第8-9间

  驻马店市宏宇纸箱包装彩印有限公司 法定代表人:陈志红 电话: 18037143005 邮箱: 18037413005@139.com 地址: 平舆县西环路南段西侧

  驻马店市兴达商贸有限 法定代表人:朱淑慧 电话: 0396-2721521 邮箱: 15836639970@139.com 地址: 驻马店市雪松路与盘龙山路交叉口西100米路北

  驻马店市鼎鑫盛泰实业有限公司 法定代表人:朱成伟 电话: 18639676015 邮箱: 18639676015@qq.com 地址: 驻马店市文明路养生圆家属院1层营业房

  驻马店市名信商贸有限公司 法定代表人:李文民 电话: 15890807506 邮箱: 3285762322@qq.com 地址: 驻马店市文化路与文明大道交叉口路西200米

  北京君达云景商贸有限公司 法定代表人:朱洁铭 电话: 暂无 邮箱: 暂无 地址: 北京市朝阳区广顺南大街16号院2号楼9层901

  北京欧联远华商贸有限公司 法定代表人:袁文熙 电话: 18510486363 邮箱: 1004371853@QQ.COM 地址: 北京市海淀区上地十街1号院2号楼10层1001

  北京华盛恒亿商贸有限公司 法定代表人:王洪波 电话: 010-61208890 邮箱: 暂无 地址: 北京市大兴区黄村镇芦城创立路3号

  沈阳弘慧理科商贸有限公司 法定代表人:武艳龙 电话: 18698865933 邮箱: 474223183@qq.com 地址: 辽宁省沈阳市和平区长白街25号(1-4)

  沈阳天香紫玉商贸有限公司 法定代表人:罗唱 电话: 02425787557 邮箱: 45165272@qq.com 地址: 辽宁省沈阳市和平区长白街25号(1-4)

  平舆县舆香格家俱有限公司

  酷盈事件情况:
  酷盈网(一个理财平台),于8.11日上线徽商银行存管业务,直接导致大批投资者涌入投资,存管业务上线20天之后也就是9月1日起,开始出现逾期现象,部分9月1日,9月2日到期投资者到现场寻求解释,然后9月2日,9月3日以及之后不断出现逾期,酷盈在9.3日连续发了5条公告都是通知“由于数据对接出现故障,技术人员正在处理,带来的不便,酷盈网表示抱歉”,在逾期的投资人不断的给酷盈网施加压力之后,也就是9.5号,终于纸包不住火,酷盈网发布公告承认逾期,酷盈网幕后老板李小民在投资人不断施加压力之下,在众多酷盈维权群里发布语音,说他正在努力筹集资金,变卖自己资产,来兑付大家的资金。继而酷盈网删除了9.3日连续发的5条公告,将9.5号发布的公告进行了重新修改,添加了公司承诺:9月1日未回款的将于9月6日回款、9月2日未回款的将于9月7日回款,9月3日未回款的会在9月8日回款,9月4日未回款的将于9月9日回款。以及作出的其他承诺(皆有证据证实)。但是在9月6日18点以及至今,没有收到任何回款的通知,李小民在事情败露之后,不承认这个通知是他允许发布的,最终,在9月7日,酷盈网发布了清盘公告(于10月10日前解决公司债务问题),后通过公司员工反映,不完全统计,已经涉及3000多人,1.7亿元的资金,包括酷盈网63名员工和员工投资的钱,在目前了解到的情况,平台借款人空壳做假,徽商银行并没有起到存管人应该履行的职责,对出借人资金的流向并没有进行审核,全部汇入到一个汇添富基金账户的名下,李小民继而卷款失联。
  (李小民<户主>:41282719681101007X,电话:15136573060(实名认证);
  李凡锦<儿子>:412827200011080033;QQ:
  扈香丽<妻子>:412827197404030083;李妍<女儿>:412827199801310029)

  张骅等非法吸收公... ...

  发布日期: 2019-04-08 浏览: 385次 之司

  北京市海淀区人民法院 法官樊强

  刑事判决书

  (2018)京0108刑初1883号公诉机关北京市海淀区人民检察院。

  被告人李小民,男,1968年11月7日出生,公民身份号码xxx,汉族,初中文化程度,案发前系中凯拓富(北京)金融信息服务有限公司法定代表人,户籍所在地河南省平舆县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于2017年9月9日被羁押,同年10月14日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。

  辩护人王胜利,北京崇学律师事务所律师。

  被告人张骅,男,1984年10月14日出生,公民身份号码xxx,汉族,专科文化程度,案发前系中凯拓富(北京)金融信息服务有限公司总经理,户籍所在地北京市西城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于2017年9月9日被羁押,同年10月14 日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。

  辩护人余尘、武永磊,北京市合达律师事务所律师。

  北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉[2018]581号起诉书指控被告人李小民、张骅犯非法吸收公众存款罪,于2018年9月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员白磊、林洁,代理检察员姚-博出庭支持公诉,被告人李小民、张骅及各辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

  北京市海淀区人民检察院指控, 2016年至2017年间,被告人李小民、张骅在本市海淀区万寿路17号A座2层,以中凯拓富(北京)金融信息服务有限公司(住所地为北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室)运营“酷盈网”的名义,向社会公众公开宣传,并许以高额利息回报,通过签订借款合同等形式,向社会公众变相吸收存款数额共计人民币95052万余元,给投资人造成直接经济损失数额共计人民币16920万余元。被告人李小民于2017年9月9日向公安机关投案,被告人张骅于同8被公安机关抓获。

  针对上述指控,公诉机关向本院提供了相应的证据材料,认为被告人李小民、张骅的行为已构成非法吸收公众存款罪,数额巨大,提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定,对被告人李小民、张骅定罪处罚。

  被告人李小民对公诉机关指控的事实及公众罪名未提出异议。其辩护人发表的辩护意见:被告人李小民有自首情节;到案后有悔罪表现,愿意用自己的资产赔偿投资人的损失;另其吸公众存款主要用于企业正常的生另其吸公众款主要用于企业正常的生产经营活动,对当地经济发展做出了贡献。综上,提请法庭对被告人李小民从轻处罚。

  被告人张骅对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议。其辩护人发表的辩护意见: 1、被告人张骅事发后一直在公司处理后续事情,配合公安机关工作,并等待经侦民警到来将其带回接受调查,到案后也能如实供述犯罪事实,应认定为自首;2、张骅在李小民到案前多次与李小民电话沟通,要求其返回公司,对李小民到案起到积极作用,故即使不认定为立功,也可作为酌定量刑情节; 3、张骅在共同犯罪中起次要作用,应认定为从犯;4、在公司前总经理离职前,张骅只是公司普通员工,2017年2月之后,张骅才担任公司总经理,故其不应对所有犯罪数额承担责任; 5、张骅认罪态度好,积极退还非法所得,并且本案查封冻结了部分资产,投资人损失相应得到弥补。综上,提请法庭对被告人张骅从轻处罚。

  经审理查明, 2016年3月至2017年9月间,被告人李小民在本市海淀区万寿路17号A座2层,以中凯拓富(北京)金融信息服务有限公司(住所地为北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室)运营“酷盈网”的名义,向社会公众公开宣传,并许以高额利息回报,通过签订借款合同等形式,向社会公众变相吸收存款数额共计人民币95052万余元,给投资人造成直接经济损失数额共计人民币16920万余元。被告人张骅自201 5年应聘到该公司担任项目经理,并于2017年1月开始担任公司总经理,全面负责公司业务。被告人李小民于2017年9月9日向公安机关投案。同曰,张骅到经侦大队配合调查。被告人张骅于到案前一直在公司配合现场民警工作,并有使用个人信用卡刷卡偿还投资人损失的行为。在审理阶段,被告人张骅的家属退赔人民币5万元,现扣押在案。

  针对上述事实,公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查期间依法收集和调取的被告人李小民、张骅的供述,证人赵某、张某1、闫某、尚某、王某1、杨某、马某、叶某、王某2、王某3、李某1、孟某、胡某、李某2、李某3、扈某、贺某、王某4、李某4、陈某1、李某5、朱某1、袁某、余某、李某6、张某2、王某5、刘某1、张某3、李某7、朱某2、甄某、陈某2、刘某2的证言,房屋、股权、银行账户等财产保全情况,民事调解书及判决书,公司营业执照,电信与信息服务业务经营许可证,公司章程,开户许可证,房屋租赁合同,不动产权证书,声明,房屋协议,公司组织架构图,徽商银行网络借贷资金存管业务合作协议,资金存管系统技术支持与资金结算业务服务协议,资金结算业务服务协议,资金结算业务服务开通表复印件,技术咨询服务协议,银行尽职调查,借款合同,出借服务协议,投资人转账记录,各投资人转账记录,项目服务协议,网络推广合同,广告合作合同书,信息服务单,流量营销服务协议,合同书,司法鉴定意见书,新浪支付提供的酷盈网流水,公司和个人帐户流水,到案经过,身份信息等证据。经庭审质证, 被告人李小民、张骅及辩护人对上述证据未提出实质性异议。另张骅的辩护人出示了信用卡交易明细、业务受理单。法庭认为,公诉方当庭提交并出示的上述证据,形式及来源合法、有效,可以作为本案证据使用。对辩护人出示的证据,本院亦予以确认。

  本院认为, 被告人李小民、张骅变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪,应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人李小民、张骅犯非法吸收公众存款罪的事实清楚,证据确凿,指控罪名成立。鉴于被告人李小民、张骅主动投案,到案后如实供述犯罪事实,均系自首;被告人张骅在共同犯罪中未实际支配款项,虽不认定为从犯,但所起作用相对较小;被告人张骅在案发及本院审理过程中均有退赔情节。综上,本院对被告人李小民、张骅从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一-百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十三条第一款、第六十四条之规定,判决如下:

  一、被告人李小民犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年,罚金人民币二十万元。

  (刑期从判决执行之曰起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一曰折抵刑期一曰,即自2017年9月9日起至2022年9月8止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。)

  二、被告人张骅犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,罚金人民币五万元。

  (刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年9月9日起至2020年9月8止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。)三、责令被告人李小民向投资人退赔经济损失,向被告人张骅继续追缴违法所得,折入退赔款(详见附后清单)。

  四、在案冻结的银行账户内存款,在案查封、扣押、冻结的房产、股权、车辆、红木家具等财物变卖或者拍卖后折抵上述退赔款。

  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

  审判长樊强人民陪审员姜毅人民陪审员于 景艳:二0一八年十二月二十八日一书记员谢思凡

  公告

  一.本裁判文书库公布的裁判文书由相关法院录入和审核,并依据法律与审判公开的原则予以公开。若有关

  当事人对相关信息内容有异议的,可向公布法院书面申请更正或者下境。非体用材制文名库信息给化人

  另外投诉山东国企股东甩锅不认账
  投诉山东省委书记刘家义、济南市委书记王文涛、济南市长王忠林、济南公安局局长吴德生不作为,从上到下公然违抗中央2018年8月12日十项举措应对网贷风险第四项股东依法负连带责任的重要指示,对p2p诈骗放任渎职,导致民生哀怨,人民日报-国际金融报多次深入报道酷盈网p2p诈骗,但山东政府没有一个部门引起重视,以致股东杜永春周立为首的犯罪团伙逍遥法外,诈骗全国数万名老百姓家破人亡,妻离子散,血本无归。山东省鲁岳经济开发总公司法人杜永春,山东省经济发展总公司法人周立贪赃枉法贪赃枉法非法诈骗,
  利用其国资背景,开设网络平台酷盈网诈骗上万人诈骗金额20000万元,所有资料全部造假,逃避法律责任,指示下属纠集黑社会人员威胁受害人人身安全,公开叫嚣自己后台硬,让大家得不到股东应该赔付的责任,广大受害人面对拥有政府背景及涉黑的特大酷盈网诈骗团伙无任何办法。希望山东省各级领导批示严厉打击酷盈网诈骗团伙并责成股东杜永春尽快赔付所有受害人,还人民一个公道!
  虽然不知道我要投多少次这样信件,才能让国家领导人在日理万机中看到这封信件,但是我如果连这么简单的事情,都不去写,也不去反应情况,会不会让坏人更加肆无忌惮地下去呢!现在酷盈网跑路,犯罪分子还准备在套用酷盈网的模板开了别的平台继续诈骗老百姓的血汗钱。有时我在想国家倡导法制社会,法律面前人人平等,但是从济南市经侦大队反应来看,我们所谓法律原来只是某些有权有势的人才能用呀,才能钻空子。像我们这种普通老百姓只能任人宰割吗?水能载舟也能覆舟,像杜永春这种社会败类,还得不到应有惩罚,把我们的血汗钱还给我们的话,我们会在这些部门同时投诉,山东信访,山东省长信箱,山东纪检委,山东党委,山东政法,山东检察院,山东法院,山东公安局,国家信访,总理信箱,中央纪检委,中央党委,中央政法,中央检察院,中央人民法院,北京公安局,中央组织部,等部门,请求国家还我们这些受害者一个公道!


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