揭露天津电交所及其会员单位盈立商银现货诈骗事实

楼主:太极人生2017 时间:2017-04-17 09:20:00 点击:573 回复:29
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  揭露天津电交所及其会员单位盈立商银现货诈骗事实
  举报天津电子材料与产品交易有限公司及其会员单位162号商银机构盈立商银(天津)有限公司诈骗!请还我血汗钱186000元。
  本人交易账号:162005027001977 ,qq:787593103, 维权qq群:397788948,450487059
  举报一:天津电子材料与产品交易有限公司 (以下简称:天津电交所)
  单位地址:天津自贸试验区(空港经济区)西三道158号金融中心3-501
  法定代表人:胡飞 电话:022-59802666
  举报二:会员单位162号:盈立商银(天津)有限公司
  天津电子材料与产品交易有限公司(简称:天津电交所)是由工信部下属中国电子商会领投,中彰国际集团等股东共同组建,响应建设京津冀地区经济协作的国家一号工程,推进天津自由贸易区以及“一带一路”的建设,经天津市人民政府、天津市金融工作局批准。是正规的和国际行情接轨的交易所!资金安全是第三方托管的正规交易所!在这样的光环下,有谁会相信他不是一个正规的平台,然而他们就这样利用了老百姓对政府的信任来对本人或与本人同样经历的普通老百姓进行诈骗。简直是披着羊皮的狼,可恨之极!在这里向大家揭露天津电交所与162会员盈立商银单位的诈骗套路,提醒广大投资者远离这家骗子公司,留住自己的血汗钱,并寻找已经被骗的难友一起维权。
  本人被骗经过如下:
  2016年12月,一名叫王盈盈的网友加了我的微信号,和我说她做的是天津电交所现货石油,而且有一名经验丰富的分析师。一开始我也不相信,后来她说的多了,我就到电交所官网去察看他们的资料,电交所官网宣传说他们是和中国电子商务合作的平台,是合法的,是国内唯一一家由部委牵头成立,国资控股的大平台,并且有天津金融局的批文。于是我就心动了,她还给我介绍了她的分析师(周老师,QQ919050190),说她的分析师指导有方,但资金必须要十万以上才行。然后又给我介绍了网上业务员(网名朱莉,QQ号569651226)的协作下按她的要求,准备了十万元打到农行行卡上。1月25日,我拍了身份证,并了拍持证半身照网上发给她,很快就给我开了户(账号162005027001977),并给了我一套操作系统,叫做盈立商银实盘交易系统(客户版),这是天津电交所的162号会员单位,并教我如何安装,如何入金,如何操作。就这样1月25日打了十万元打入了他们的平台,终于进入了骗子们精心布下的陷阱。从此我按照所谓的分析老师的指令开始操作,买卖宝塔油,一开始小有利润,可是后来经常亏损。分析师对我说,要开通30万元的100桶交易资格,100桶交易手续只有3个点,更容易赚钱,而且要赚钱必须资金要大,赚钱是迟早的事。于是我又把资金加大了30万元,开通了100桶宝塔油的交易资格,就这样到了2月12日左右,亏损达到了18万元。有时一晚就损失几万。后来我在网上看了公安部打击非法现货交易平台的视频,才感觉到和我遇到的骗术如出一辙:通过虚构第三方存管的事实诱使受害人往指定的账号打款或转账,客户发出购买指令,还没收到货,资金第一时间就到了骗子账户(银行流水显示非常清晰),然后在通过虚假交易,只是在软件上走个形式便转入了骗子的账户。
  三.天津电交所及其162会员单位盈立商银违规事实:
  罪行一、根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)规定: 未经国家有关主管部门批准,不得非法经营证券、期货、保险业务及各地贵金属交易平台。电交所平台交易模式为低保证金交易、T+0做市商等交易。而在 实盘交易中“金属硅离岸美元报价”的杠杆竟然高达100倍。其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异,此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,是国家严厉打击的非法期货行为,违反了国务院及六部委有关禁令。
  罪行二、 隐瞒事实:
  该公司经营的“现货电子交易”不属于商务部《商品现货市场交易特别规定(试行)》的“现货电子商务”,不具有现货电子商务经营资格. 其公司现货交易规则不符合商务部令(2013年第3号)文件相关规定(现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算的交易规则),电交所及中海裕德现货交易平台上的交易,而是通过买入卖出、对冲平仓的方式完成交易,无任何实物交割;没有金属硅存货,没有金属硅出售方,只有会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易。只是会员单位每个月与平台结算,逐级分成。也没有现货中应有的物流、运输和仓储行为。更没有开具增值税专用发票。不但买进和卖出都要收取高额手续费,点差费,并且还有隔夜费。此类交易是打着现货交易平台的幌子,实际是买空卖空的非法期货交易(交易采用集合竞价,T+0全天22小时交易,低保证金、高杠杆(100倍)交易,采用标准化合约,当日无负债结算),更加属于违法,而且符合(证监发【2013】74号)(证监办发〔2013〕111号)(国发〔2011〕38号)(国办发〔2012〕37号)等国家部门清理整顿的违法违规范畴。中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调:现货必须是100%的实物交易,期货必须经国务院批准
  罪行三、违反国家正常的金融管理秩序
  放大交易杠杆和手续费,而在实盘交易中“金属硅离岸美元报价”的杠杆竟然高达100倍。(国家规定现货商品保证金不低于20%,即杠杆不超过5倍;期货商品不超过12.5倍),且在合同以及风险告知书中,业务员、喊单分析师宣传中,并不告知客户杠杆比例,刻意隐瞒,加大爆仓风险
  罪行四、未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。电交所及其会员单位中海裕德严重违反了国办发[2012]37号文件,不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易,同一交易品种以T+0的形式进行交易,一天同一交易品种不限制交易的次数,属于“持续挂牌交易”,“持续挂牌交易”T+0买卖最小间隔小于5天。国办发【2012】 37 号文明确规定持续挂牌交易是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。
  罪行五、电交所平台软件,交易设置高昂的点差费、手续费、仓储费,没有物价局的审批。虚假宣传,隐瞒投资风险,夸大投资效益,骗取高额点差和手续费等
  罪行五.其资金第三方托管涉嫌欺诈:
  声称与银行签订的合同协议,只是平台和银行签订的业务往来合作协议,并不是真正的第三方监管协议。第三方监管需要客户、交易中心、银行三方签署纸质协议。平台和银行的合同协议只是利用银行的转账通道,客户资金第一时间是到了平台公司的账户里面,银行并不负责资金监管,开户交易的客户资金没有流向市场,更没有流向国际市场。
  罪行六:电交所平台以及会员单位涉嫌偷税漏税,他们是做现货交易的,发票都开不出来,怎么纳税?另外还收取了客户手续费,点差费,过夜费。本人问平台和会员单位索取发票时,工作人员说从来没有人要过发票,也没开过发票。举报中海裕德是做市商机制的,客户与平台会员单位对赌,这是国办发37、38号文件明文规定的非法期货交易,是国家禁止的。投资者的亏损就是电交所及中海裕德的不法收入。也没交过不法收入的任何税款,恐怕上亿漏税。
  从上述这些情形中可以归纳出两点;一是违反了法律的强制性规定。一般情况下,只有符合法律、行政法规的合同才会产生一定的法律效力,而对于违法的合同则不会产生法律效力。合同违法可以分为目的违法、标的违法、条件违法和方式违法等。例如,行为人旨在从事走私的委托行为,以禁止流通物为标的物的合同行为,附加不法条件的赠与行为,行为方式将产生违法后果的合同等等。二是损害了社会公共利益。这方面有的属于法律未作出强制性规定,有的是不宜由法律作出强制性规定。然而,在合同法制度中,为了保障公共利益、公共秩序不被破坏,依然要针对这类情形作出合同无效的处理。
  此外,如果合同的条款免除了一方造成对方人身伤害的责任或者因故意或者重大过失造成对方财产损失的责任,这样的条款是无效的,尽管它在形式上表现为是经过当事人双方同意的;因为这些合同条款明显有失公平,严重损害一方当事人的利益。
  违反国家相关法律法规的强制性规定的合同属无效合同,既是无效合同,交易所应当全额返还客户的损失。

  本人郑重声明:本文内容为本人亲身经历(有QQ聊天记录和截图)。目的是揭露天津电子材料与产品交易有限公司(简称:天津电交所)及其会员单位盈立商银(天津)有限公司的真实面目。
楼主发言:13次 发图:0张 | 更多
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楼主太极人生2017 时间:2017-04-17 09:54:56
  揭露丑恶真相,还民公道利益
楼主太极人生2017 时间:2017-04-17 14:40:39
  大家一起站出来
楼主太极人生2017 时间:2017-04-18 08:17:51
  诈骗事实,法纪不容。
  • 飘飘如风abc: 举报  2017-04-18 08:58:31  评论

    评论 太极人生2017:现货诈骗猖獗!
  • 湖南有色是大骗子: 举报  2017-04-18 09:26:29  评论

    看到帖子的朋友,做过现货原油的请积极维护自己的权利,成功的朋友多分享自己的维权经验,教大家如何维权,没做过的朋友千万不要抱有侥幸心里,这些骗子公司是不会让你赚钱的,天上没有掉馅饼的事。
我要评论
作者:飘飘如风abc 时间:2017-04-18 08:56:22
  现货诈骗猖獗!宁夏银汇宁夏信丰盈就是这样的现货诈骗平台和会员单位!相信国家会予以打击!让骗子受到惩罚!
楼主太极人生2017 时间:2017-04-19 09:14:24
  各位朋友,大家团结起来
楼主太极人生2017 时间:2017-04-20 09:55:48
  和骗子斗争到底
楼主太极人生2017 时间:2017-04-22 13:32:15
  团结一致,坚持到底
作者:中国必富强2 时间:2017-04-23 15:05:35
  骗子猖獗,期货诈骗我们血汗钱,呼吁有关政府主持公道!
楼主太极人生2017 时间:2017-04-24 08:37:49
  骗子猖獗,期货诈骗我们血汗钱,呼吁有关政府主持公道!
楼主太极人生2017 时间:2017-04-25 08:31:17
  骗子猖獗,期货诈骗我们血汗钱
楼主太极人生2017 时间:2017-04-27 08:15:09
  坚决要求政府清除害群之马,还人民公道。
楼主太极人生2017 时间:2017-05-02 08:59:58
  坚持斗争,决不放弃
楼主太极人生2017 时间:2017-05-04 08:49:06
  揭露丑恶真相,还民公道利益
作者:明农种苗 时间:2017-05-04 11:08:47
  必须顶!打击骗子
  
作者:ty_奥斯陆838 时间:2017-05-18 11:52:36
  我也是被海南大宗0007号会员上海凌天给坑的倾家荡产,短短的几天的现货交易经历已经使我们如今的生活陷入困境,毫不夸张的说,已经面临家破人亡的境地,希望各地方政府领导能引起重视,尽快处理,帮助我们拿回自己被骗去的钱财,同时让更多的受骗的朋友从圈套中醒悟,将罪人绳之以法,并还我们一个公道。
  我的博客链接http://blog.sina.com.cn/s/blog_1742ad8c10102xh5o.html
  生命不息,投诉不止,损失不回,维权不止。
楼主太极人生2017 时间:2017-05-22 08:51:54
  坚持到底,骗子必败
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