邱伯友:集资行为人、集资参与人构成非法集资共同犯罪(转载)

楼主:李志华7 时间:2018-03-02 10:31:34 点击:5325 回复:24
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  近年来,非法集资案发数量、涉案金额、参与集资人数等大幅上升。非法集资是未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格,承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金,以合法形式掩盖其非法集资的实质,具体有以下形式:
  (一)投资理财领域。近两年来,各地出现大量以投资理财咨询为名从事各类金融业务活动的公司,如投资咨询、非融资性担保、第三方理财、财富管理等,常常打着投资理财的旗号,承诺无风险、高收益,公开向社会发售理财产品吸收公众资金,甚至虚构投资项目或借款人,直接进行集资诈骗。
  (二)P2P网络借贷。在这里提醒广大投资者,P2P网络借贷属于信息中介机构,只能进行“点对点”、“个人对个人”的交易撮合,不能充当信用中介,投资者签订借款合同的对象不能是平台本身;P2P本质上是向陌生人出借自己的资金,属于较高风险类的投资,需要投资者具备相应的风险意识、投资管理能力和风险承受能力;要警惕“担保”、“保证收益”类的宣传,警惕一些通过论坛、网帖、甚至街头路边、市场集市等线下渠道以“P2P”名义招揽客户的机构组织和人员。
  (三)农民专业合作社。部分农民专业合作社突破社员制、封闭性原则,超范围吸收农民资金却未用于农业生产,而是高息放贷赚取息差,资金链断裂、暴力催债、“跑路”事件等频频发生。此类案件主要涉及河北、江苏、辽宁、河南、山西、山东等地,个别地方已经出现行业性风险。一些农民专业合作社或由原先开办担保公司、投资公司的经营者发起设立,或以合法身份为幌子,仿照银行外观设立营业网点,通过代办员、业务员广泛吸收农民存款,欺骗性极强,严重损害了农民利益,影响农村金融秩序和社会稳定。
  (四)其他领域。比如,在房产界中以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式;以转让林权并代为管护、以代种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的。比如,不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式;不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的。比如,以高价回购收藏品为名非法集资。
  深圳市龙岗区人民检察院检察长邱伯友指出:刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资破坏的是社会主义金融秩序,集资行为人、集资参与人实际上构成共同犯罪,但目前刑法并没有明确集资参与人构成共同犯罪,这也是非法集资案发越来越多的原因。我们龙岗区人民检察院早在三年前就进行了大胆的探索,配合龙岗区公安分局,对部分集资参与人进行了刑事拘留和逮捕,如对深圳市至纯珠宝老板杨文海非法吸收公众存款案,我们刑事拘留、逮捕了二十多名深圳市至纯珠宝投资管理合伙企业股东,虽有争议,但确实对犯罪份子起到了震慑作用。其实很好理解,如果没有集资参与人的配合提供资金,集资行为人也就不存在,就像贩毒和吸毒,象牙走私一样,没有买卖就没有伤害。我认为,必须修改刑法,把集资参与人列入非法集资共同犯罪,这样从根本上打击非法集资犯罪。

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楼主李志华7 时间:2018-03-02 11:32:48
  所谓参与集资者,实际上是受害者,把钱交给非法集资者,主观上只是想多一条理财途径。肯定是非法集资者把自己吹嘘的天花乱坠,并制造出总总假象,把出钱者忽悠住了,以为是一条可靠的理财途径。如果出钱者知道这是庞氏骗局,资不抵债,打死也不会出钱。怎能把受害者和加害者一同论罪呢?
作者:恶人先逃荒 时间:2018-03-02 11:49:25
  楼主建议很好,但只能针对非法集资。如果象按现在判例,正常民间借贷只要借款人暂时出现偿还困难,造成群诉,司法部门介入,认定为非法吸收公众存款。如果不是搞选择性执法,按现在社会情况,恐怕监狱都会关不下。
作者:恶人先逃荒 时间:2018-03-02 13:40:15
  民营企业在走步阶段乃至较长期内无法向正规金融机构融资,在资金短缺的情况下,只能向民间借贷。而我国法律规定,个人三十户,金额二十万元就可按非法吸存立案。按该规定,司法机关如不是选择性执行,很大一批民营企业和私营业主都不同程度的存在违法。所以我认为要废除非吸罪。
楼主李志华7 时间:2018-03-02 13:41:01
  @恶人先逃荒 2018-03-02 11:49:25
  楼主建议很好,但只能针对非法集资。如果象按现在判例,正常民间借贷只要借款人暂时出现偿还困难,造成群诉,司法部门介入,认定为非法吸收公众存款。如果不是搞选择性执法,按现在社会情况,恐怕监狱都会关不下。
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  多建监狱,拉动GDP
楼主李志华7 时间:2018-03-04 22:20:11
  这些所谓的检察长睁眼说瞎话
楼主李志华7 时间:2018-03-05 14:19:54
  哈哈
楼主李志华7 时间:2018-03-06 14:34:15
  真邪门
楼主李志华7 时间:2018-03-07 19:22:39
  今年真是怪事多啊
作者:yk134hxj 时间:2018-03-08 09:22:40
  厉害
楼主李志华7 时间:2018-03-08 15:28:07
  怪事年年有,今年特别多
楼主李志华7 时间:2018-03-16 10:51:05

  
楼主李志华7 时间:2018-03-22 09:47:04
  怪事年年有,今年特别多
楼主李志华7 时间:2018-04-11 09:58:52
  深圳杨文海非吸案判决从未查封冻结涉案财物

  深圳市龙岗区公安分局于2016年10月办理杨文海非吸案时,在毫无任何犯罪事实和法律依据情况下,以涉嫌非吸罪之名把二十几个有限合伙人脚镣手铐从全国各地押到深圳,关进看守所一个多月。他们都是遵纪守法的好公民,本身在远离深圳几百公里到几千公里的北京、南京、扬州、太原、西安、长沙、南昌,南宁、惠州等城市工作、生活,职业分别是核武器专家,大、中学教师,医师,公司老板,工程师,专业技术人员,外贸公司业务骨干,超市老板等。深圳龙岗区检察院知错不改,为掩盖龙岗公安错误刑拘和龙岗检察院错误逮捕涉及的渎职和滥用职务罪行,故意诬陷他们为“犯罪份子”。深圳龙岗检察院公诉人王磊丧尽天良,故意在不起诉决定书上把他们的身份——深圳市至纯珠宝投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人写成“深圳市至纯珠宝投资管理合伙企业股东“,实际上“合伙企业股东”一词是他处心积虑杜撰的,是深圳公安、检察机关强奸法律孕育的具有“深圳特色”的孽种。稍有法律常识的人都知道:合伙企业叫有限合伙人,股份公司才有股东,适用法律完全不同,王磊作为一名国家检察官居然还违法作出为“犯罪情节轻微”的不起诉决定。一年半来,虽然无数次向各级政府、公安、检察、政法,纪检监察等部门举报、申诉、控告,接触了很多公安和检察的办案人员,也有各部门官员,得到的是一次次的逃避、踢皮球、欺骗,见识了他们丑恶、无耻的嘴脸。这一奇案举世瞩目,上过报纸和电视,甚至惊动过联合国人权理事会,在网上有大量的详细案情报道。



  

  

  




  2018年4月10日,投资人在深圳龙岗区人民法院接到了杨文海非吸案一审判决书,这份二O一八年三月二十七日作出的(2017)粤0307刑初3861号刑事判决书称:

  深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2017]3485号起诉书指控被告人杨文海、徐某、黄某萍、陈某超、刘伟伟、章某、王颗犯非法吸收公众存款罪,于2017年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员王磊出庭支持公诉,被告人杨文海、徐某黄某萍、陈某超、刘伟伟、章某、王某及辩护人陈耀飞、马瑞权刘天军、张锐均到庭参加诉讼。

  深圳市龙岗区人民检察院指控,2013年1月起,被告人杨文海、刘伟伟等人陆续发起成立了深圳市山水聚宝投资管理有限公司、深圳市冰清玉洁集团股份有限公司、深圳市至纯珠宝首饰有限公司、深圳前海家国天下基金管理有限公司、深圳市至纯珠宝投资管理合伙企业。被告人杨文海、刘伟伟等人从上述公司企业成立伊始即利用上述公司企业及关联的山水聚宝网络投资平台和人人聚宝网络投资平台进行线上和线下非法吸收公众存款活动现初步查明,2013年1月至2016年10月间,被告人杨文海、刘伟伟等人非法吸收公众存款232790252.5元,未返还金额40076995.38元。

  广东宝龙司法会计鉴定所出具的司法鉴定意见及其补充说明,鉴定依据为第三方平台记录和银行流水记录,证实被告人杨文海等人通过人人聚宝、山水聚宝投资平台自2013年1月至2016年10月期间共吸纳资金总额232790252.5元(含被告人陈某超、黄某萍、徐某、王某投资的1865332.26元),因为涉及第三方平台所提供数据均无投资人姓名及账号等个人身份信息,无法区分每笔款项是哪个投资人所投,故补充说明只仅限于银行流水记录能区分投资人;返还投资款主要通过章某和刘伟伟的招行个人账户,共返还资金221993688.55元(含转账给被告人陈某超、黄某萍、徐某、王某的2527270.74元);大笔开支或投资主要有五家单位,共计9900027.30元本院认为,被告人杨文海、徐某、黄某萍、陈某超、刘伟伟章某、王某未经有关部门依法批准,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人杨文海、徐某、黄某萍、陈某超、刘伟伟、章某、王某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚,证据确实、充分,罪名成立,但指控被告人非法吸收公众存款232790252.5元的事实经查,该金额并未扣除被告人自己所投资的资金金额,被告人陈某超、徐某、王某、黄某萍投资的1865332.26元应予以扣除,被告人非法吸收公众存款的数额应为230924920.24元;公诉机关指控被告人未返还的金额为40076995.38元的事实,经查,认定该事实的依据系广东宝龙司法会计鉴定所出具的关于场文海、刘伟伟等人吸纳投资款、返回投资款及其资金流向的一份关于司法鉴定意见的补充说明,而该说明已明确指出,因为涉及第三方平台所提供的数据均无投资人姓名及账号等个人身份信息,无法区分每笔款项是哪个投资人所投,故补充说明仅限于银行流水记录能区分的投资人,因此,该未返还金额并不准确,本院不予认定。

  依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定,判决如下:

  一、被告人杨文海犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年10月19日起至2021年10月18日止。罚金应自判决生效之次日起十日内一次性向本院缴纳。)

  二、被告人刘伟伟犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年二个月,并处罚金人民币四万元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日,即自2016年11月4日起至2019年1月3日止。罚金应自判决生效之次日起十日内一次性向本院缴纳。)

  三、被告人章某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币二万元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年11月2日起至2018年7月1日止。罚金应自判决生效之次日起十日内一次性向本院缴纳。)

  四、被告人徐某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币二万元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日,即自2016年10月19日起至2018年4月18日止。罚金应自判决生效之次日起十日内一次性向本院缴纳。)

  五、被告人黄某萍犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日,即自2016年10月19日起至2018年4月18日止。罚金应自判决生效之次日起十日内一次性向本院缴纳。)

  六、被告人陈某超犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日,即自2016年10月19日起至2018年4月18日止。罚金应自判决生效之次日起十日内一次性向本院缴纳。)

  七、被告人王某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即应扣除被取保候审前即自2016年10月19日起至2016年10月20日被羁押的二日。罚金应自判决生效之次日起十日内一次性向本院缴纳。)

  八、缴获的作案工具电脑三部,予以没收,上缴国库;依法继续追缴赃款,按比例发还各投资人。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本两份。

  目前有多名被深圳龙岗公安和检察院枉法刑事拘留和逮捕的投资人向龙岗检察院提起了申诉和国家赔偿申请。负责刑事申诉和国家赔偿的林菊检察官通过电话听取了各个申请人的意见,还说申请人要求过高,国家规定没有这么多赔,问能不能少一些。因判决书上看,龙岗经侦仅“缴获的作案工具电脑三部,予以没收,上缴国库;依法继续追缴赃款,按比例发还各投资人。”本案一审审判长龙岗法院刘招华法官和龙岗经侦案件负责人孙智斌均证实:龙岗公安办理此案时没有查封、冻结涉案财物。刘招华法官说就是因为公安没有任何涉案财物记录,还退回补侦过,但公安最后还是没有交来,她也只能写没有查明,现在听说杨文海的银行卡上没有一分钱,她只负责刑事判决,至于赃款追缴是公安的事,你们自己去找杨文海要。

  另外,林菊检察官抱怨控告人说,龙岗公安说你只有一万三千多元的待还,怎么一直在告。实际上控告人仅待还本金就超过十六万,我家人名下的待还本金超过49万元,林菊说没有查清她的投资金额,因2016年10月19日出事前,加上利息就更多。我不知道龙岗公安是故意抹黑还是办的糊涂案,既然投资款都是通过杨文海的银行卡转帐,我们投资不到一年时间,有待收的全部投资人就几十人,怎么可能查不清?

  因为岗公安办理此案时没有查封、冻结涉案财物,导致全部投资款被当事人转移、隐匿,现在投资人人心惶惶。上海王律师称:公安部于2013年9月1日颁布的《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》(公通字〔2013〕30号)第五十四条(一)对应当查封、冻结的涉案财物不予查封、冻结,致使涉案财物转移的,公安机关应当向有关部门和单位通报情况,依法追究相应责任。公安机关办理非吸案显然要第一时间向银行等单位查封、冻结涉案财物,现在杨文海一审判刑五年,“依法继续追缴赃款,按比例发还各投资人”只是一句空话,公安机关必须为他们的严重渎职而造成投资人的损失承担全部责任。
楼主李志华7 时间:2018-04-18 17:22:09
  核武器专家坐冤狱每天的精神损害抚慰金都是50元


  【深圳龙岗公安检察错误刑拘逮捕至纯珠宝有限合伙人案简讯,第43期 20180418】

  公开一封手机短信:

  龙岗区信访联席会议办公室张涛:13509628985

  4月13日起,部分杨文海山水聚宝网络平台非吸案的被不起诉人陆续接到龙岗区检察院刑事申诉复查决定书,复查决定书推翻了原来的犯罪情节轻微的结论,认定他们不是股东而是有限合伙人,在没有一个字陈述“构成非法吸收公众存款罪的证据”情况下,为掩盖龙岗公安错误刑拘和龙岗检察院错误逮捕涉及的渎职和滥用职务罪行,虚与委蛇,继续诬陷我们!胡说“本院认为,目前证实XXX等人的行为不构成非法吸收公众存款罪的证据,与证实其构成非法吸收公众存款罪的证据共存,矛盾不能合理排除.....属于证据不足,不符合起诉条件。”,近两年来,我们一直不惜代价坚持不断举报、申诉、控告,龙岗公安和检察违法办案对我们全家造成了巨大的损失,引起了包括联合国人权理事会等国际组织及中外媒体、法律界的广泛关注,一致认为现在的结论是赤裸裸的威胁!深圳公安检察已经臭名远扬!今天有人收到了龙岗检察院的国家赔偿决定书,她关进龙岗看守所26天,丢了收入丰厚的工作,居然只赔8000元!还称财产损失和名誉损失说是于法无据!此前,龙岗经侦、检察院公诉、纪检监察部门曾经有两批四人次到过长沙找我和家人调查,实际就是忽悠我们。我强烈要求龙岗检察院国家赔偿部门和龙岗公安检察、信访等部门联合来长沙,共同协商国家赔偿的问题,如果得不到合情合理的解决,我们一定会让他们付出生命的代价,大不了同归于尽。请转达给龙岗区政府、公安检察部门!

  受害人及家属


  

  


  这是一个丢了工作的外贸公司翻译的赔偿决定,另一个核武器专家赔偿6486.69元,每天的精神损害抚慰金都是50元!

  此短信同时发送最高检和广东省高检几十名领导了!

  案情见:

  深圳杨文海非吸案判决从未查封冻结涉案财物https://club.kdnet.net/dispbbs.asp?id=12705153&boardid=25
  深圳检察官继续诬蔑投资人被指为本丢·彼拉多https://club.kdnet.net/dispbbs.asp?boardid=25&id=12712515
楼主李志华7 时间:2018-04-24 23:17:14
  怵目惊心!何时能揭开深圳杨文海非吸案的沉沉黑幕

  深圳市龙岗区公安分局于2016年10月办理杨文海非吸案时,在毫无任何犯罪事实和法律依据情况下,以涉嫌非吸罪之名把二十几个有限合伙人脚镣手铐从全国各地押到深圳,关进看守所一个多月。他们都是遵纪守法的好公民,本身在远离深圳几百公里到几千公里的北京、南京、扬州、太原、西安、长沙、南昌,南宁、惠州等城市工作、生活,职业分别是核武器专家,大、中学教师,医师,公司老板,工程师,专业技术人员,外贸公司业务骨干,超市老板等。目前检察院已经认错,并开始作出国家赔偿决定,随着杨文海非吸案一审判决书公开,案件背后的沉沉黑幕慢慢掀起,怵目惊心!
  一、本案的司法鉴定严重错鉴,导致法院认定事实严重失实
  由于委托人深圳市公安局同乐派出所向广东宝龙司法合计鉴定所提供的鉴定材料不完整、不充分,仅提供杨文海招行和建行的银行账户交易明细,遗漏了杨文海的中行和工行账号的银行账户交易明细。仅两个投资人提供的7份《委托投资理财协议书》就有6份的甲方户名是杨文海中行或工行帐号,《委托投资理财协议书》写有:甲方(委托人):深圳前海家国天下基金管理有限公司,法人代表或者授权责任人:杨文海,第三条(五)双方指定的帐户,1.甲方户名:杨文海 账号:6217882000000248945 开户行:中国银行深圳分行,或:户名:杨文海 账号:6222084000001227183 开户行:工商银行深圳分行。
  从两个投资人提供的七份待还的《委托投资理财协议书》看,杨文海中行帐户收款的投资有四笔:分别是4万、3万、3万、4万,合计14万元;杨文海工行帐户收款的投资有两笔:6万、6万,合计12万元;杨文海招行帐户收款的投资有一笔:5万元。两投资人的七份待还的《委托投资理财协议书》共计投资31万就有26万元没有载入《关于杨文海、刘伟伟等人吸纳投资款、返回投资款、及其资金流向的司法鉴定意见书》(粤宝龙司鉴所(2017)会鉴字第01号),本案的司法鉴定严重错鉴,导致法院认定事实严重失实。
  同乐派出所既然查封了杨文海的公司,网站后台和会计帐本、《委托投资理财协议书》这些原始凭证早已收集完毕,杨文海等被告人的所有银行帐号在中国人民银行可以查到,并且在山水聚宝、人人聚宝两个网站公开的页面、网站后台和《委托投资理财协议书》均可以看到,投资人有充分的理由怀疑同乐派出所故意隐瞒鉴定材料,导致本案的《司法鉴定意见书》不真实,龙岗区人民检察院必须尽快重新对杨文海、刘伟伟等人吸纳投资款、返回投资款、及其资金流向进行司法鉴定。
  二、约40个证人证言未经庭审质证即作为裁判的根据,导致裁判错误。
  (2017)粤0307刑初3861号判决约40个证人证言,基本是因龙岗公安分局错误刑事拘留后接受公安机关讯问,鉴于当时于身处龙岗看守所失去人身自由特殊的情况,其在讯问笔录里的无罪辩护证言全部提交法庭,在未经庭审质证即作为杨文海有罪的裁判根据,并且有多位证人看到判决书后,认为法庭在故意剪接、曲解其笔录,多位“证人”称判决书上的“证言”并不是他们真实的意思表达,认为不是有效证据。
  三、深圳市龙岗区公安分局违规违法办案,协助被告转移资金
  1、涉嫌钓鱼执法:
  (2017)粤0307刑初3861号刑事判决书称:37、证人覃宇元的证言,证实其于2016年10月5日、13日在山水聚宝投资10906.54元,后发现网页打不开,钱也未返还遂报警。
  山水聚宝是一个P2P平台,投资标是一个月到半年不等。每天至少有数十人有到期的标有资金返还,除了这个覃宇元外,并没有任何人说资金返还不及时和网页打不开的情况,说明这个报警是虚假的。因为,山水聚宝有投资人的QQ群和微信群,并且网页上有醒目的客服咨询图标,既然其于2016年10月5日、13日在山水聚宝投资10906.54元,有理由相信,这样的投资人肯定已经咨询过客服,并相信平台安全的。不要说投资上万元的,只要是咨询过的投资人,客服必定会拉入QQ群和微信群,而覃宇元在第二次投资后,发现网页打不开,钱也未返还(他至少投资了一个月以上,并没有到期),他并没有在平台的QQ群和微信群问是怎么一回事,遂报警不合逻辑。
  从非吸案立案标准看:
  一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。
  二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
  三是从造成的经济损失上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
  龙岗经侦仅仅凭覃宇元自诉损失10906.54元,就立即查处杨文海几个公司,刑事拘留,逮捕三十多人难以置信,并且查封公司的日期与覃宇元第二笔投资仅相距六天,刑事拘留需要龙岗区公安分局局长批准,调查取证、准备时间如此之短,严重怀疑是因为借全国清理整顿互金行业的行动,搞的钓鱼执法,覃宇元很可能是龙岗经侦或者同乐派出所安排的一个并不纯粹的投资人。请二审法庭传唤关键证人覃宇元到庭质证,以查明真相。
  2、龙岗经侦从未查封冻结任何涉案财物,给投资人造成了巨大的经济损失
  (2017)粤0307刑初3861号刑事判决书上看,龙岗经侦仅“缴获的作案工具电脑三部,予以没收,上缴国库;依法继续追缴赃款,按比例发还各投资人。”龙岗法院和龙岗经侦均证实:龙岗公安办理此案时没有查封、冻结涉案财物。法庭还因此退回补侦过。
  公安部于2013年9月1日颁布的《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》(公通字〔2013〕30号)第五十四条(一)对应当查封、冻结的涉案财物不予查封、冻结,致使涉案财物转移的,公安机关应当向有关部门和单位通报情况,依法追究相应责任。公安机关办理非吸案显然要第一时间向银行等单位查封、冻结涉案财物,公安机关必须为他们的严重渎职而造成投资人的损失承担全部责任。
  3.公安机关和重庆企业涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪
  深圳前海家国天下基金管理有限公司是投资人《委托投资理财协议书》的甲方(委托人),《委托投资理财协议书》上法人代表或者授权责任人是杨文海,原三个股东为深圳市冰清玉洁珠宝股份公司、杨文海、刘伟伟,其中深圳市冰清玉洁珠宝股份公司的法人代表就是杨文海,该公司的委托投资理财是被告杨文海主要的非吸手段。2017年3月20日在被告杨文海、刘伟伟都在看守所刑事拘留期间,案件移送检察院后,居然将深圳前海家国天下基金管理有限公司全部股份转让给四家重庆企业:重庆懿向实业有限公司、重庆干川科技有限公司、重庆立禾生科技有限公司、重庆殿强实业有限公司。为什么在全部被告人刑事拘留期间,能够将基金公司转让出去?导致投资人巨额资金去向不明?龙岗经侦、龙岗看守所、同乐派出所在其中充当什么角色?是否有人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪?请人民检察院和法院查明真相,及时追缴资金返还投资人。
  4.粤宝龙司鉴所(2017)会鉴字第01号《司法鉴定意见书》列出大笔开支或投资的五个单位,支出13笔9990多万元,非常可疑,其中有3笔共3000万元转入被列入经营异常名录的深圳市卓时特投资有限公司,同乐派出所应当调查这五家公司是否涉嫌协助隐瞒资产转移而没有调查,涉嫌包庇被告人。
  
  
  
  
楼主李志华7 时间:2018-04-26 00:18:48
  铁证如山!深圳公安向司法会计鉴定所隐瞒非吸案账号


  深圳市龙岗区公安分局于2016年10月办理杨文海非吸案时,在毫无任何犯罪事实和法律依据情况下,以涉嫌非吸罪之名把二十几个有限合伙人脚镣手铐从全国各地押到深圳,关进看守所一个多月。他们都是遵纪守法的好公民,本身在远离深圳几百公里到几千公里的北京、南京、扬州、太原、西安、长沙、南昌,南宁、惠州等城市工作、生活,职业分别是核武器专家,大、中学教师,医师,公司老板,工程师,专业技术人员,外贸公司业务骨干,超市老板等。目前检察院已经认错,并开始作出国家赔偿决定,随着杨文海非吸案一审判决书公开,案件背后的沉沉黑幕慢慢掀起,怵目惊心!

  由于委托人深圳市公安局同乐派出所向广东宝龙司法会计鉴定所提供的鉴定材料不完整、不充分,仅提供杨文海招行和建行的银行账户交易明细,遗漏了杨文海的中行和工行账号的银行账户交易明细。仅两个投资人提供的7份《委托投资理财协议书》就有6份的甲方户名是杨文海中行或工行帐号,《委托投资理财协议书》写有:甲方(委托人):深圳前海家国天下基金管理有限公司,法人代表或者授权责任人:杨文海,第三条(五)双方指定的帐户,1.甲方户名:杨文海 账号:6217882000000248945 开户行:中国银行深圳分行,或:户名:杨文海 账号:6222084000001227183 开户行:工商银行深圳分行。

  

  

  从两个投资人提供的七份待还的《委托投资理财协议书》看,杨文海中行帐户收款的投资有四笔:分别是4万、3万、3万、4万,合计14万元;杨文海工行帐户收款的投资有两笔:6万、6万,合计12万元;杨文海招行帐户收款的投资有一笔:5万元。两投资人的七份待还的《委托投资理财协议书》共计投资31万就有26万元没有载入《关于杨文海、刘伟伟等人吸纳投资款、返回投资款、及其资金流向的司法鉴定意见书》(粤宝龙司鉴所(2017)会鉴字第01号),本案的司法鉴定严重错鉴,导致法院认定事实严重失实。

  同乐派出所既然查封了杨文海的公司,网站后台和会计帐本、《委托投资理财协议书》这些原始凭证早已收集完毕,杨文海等被告人的所有银行帐号在中国人民银行可以查到,并且在山水聚宝、人人聚宝两个网站公开的页面、网站后台和《委托投资理财协议书》均可以看到,投资人有充分的理由怀疑同乐派出所故意隐瞒鉴定材料,导致本案的《司法鉴定意见书》不真实,龙岗区人民检察院必须尽快重新对杨文海、刘伟伟等人吸纳投资款、返回投资款、及其资金流向进行司法鉴定。

  
  

  打同乐派出所办案警察张灵杰电话问,为什么司法会计鉴定报告上完全没有杨工行和中行的银行交易记录?他开始说这是司法鉴定所搞的,他不清楚,我说问了司法鉴定所,他们说是委托人提供什么材料他们就鉴定什么,没有的话就是没有提供。张灵杰又说第三方平台的都是通过建行的卡,我说基金理财协议书上明确写了中行和工行的帐号,不是通过第三方的,他说去查一下,但再无下文。打龙岗经侦案件负责人孙智斌电话,他推给同乐派出所,说他不清楚。
楼主李志华7 时间:2018-05-08 23:27:08
  联合国任意拘留问题工作组中国看守所捞人记


  2016年11月24日,深圳龙岗区检察院逮捕了二十多名无辜的投资人,消息传到日内瓦,受到任意拘留问题工作组的极大关注,当晚(北京时间第二天凌晨)他们就发出呼吁,三天后,2016年11月28日,深圳龙岗区同乐派出所张灵杰通知所有的逮捕的受害人家属前来深圳接人,挂名是取保候审,实际不用担保金,也不要留在深圳,直接要他们赶快回家!目前龙岗区检察院已经确认是冤案,并作出国家赔偿决定,只是被剥夺自由每天精神损害赔偿50元,并且不赔偿经济损失,受害人已经申诉,以下是当时的报道:

  任意拘留问题工作组关注深圳公安刑拘21名投资人案

  联合国人权委员会任意拘留问题工作组的专家从网络媒体上获悉深圳公安枉法刑拘21名深圳市至纯珠宝投资管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人案,在瑞士日内瓦向家属发送一份问题单范本,重申《世界人权宣言》第9条“任何人不得加以任意逮捕、拘禁或放逐”。《公民权利和政治权利国际公约》第9条第1款“人人有权享有人身自由和安全。任何人不得加以任意逮捕或拘禁。除非依照法律所确定的根据和程序,任何人不得被剥夺自由。”,表示一旦收到家属向工作组提交案件就会立即受理,并通过外交渠道向中国政府转交来文,要求中国政府在限期内就有关指称的事实和适用法律及可能下令进行的任何调查的进展情况和结果向工作组提出其评论和意见,工作组将确认是否属于任意剥夺自由案件。如有必要,出于人道主义,工作组启动“紧急行动”程序,将紧急呼吁通过最迅速的信息交流渠道转交中国外交部长,请政府采取适当措施,确保被拘留者的生命权和身心安全的权利得到尊重。

  2016年11月17日,据深圳卫视报道,山水聚宝与人人聚宝的负责人杨某、平台管理人员、公司股东等26多人因涉嫌非法集资,被深圳龙岗警方刑拘。根据多方消息来源分析,刑拘的26人中至少有21人是深圳市至纯珠宝投资管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人,他们只是投资人,不是公司员工,甚至从来没有到过深圳的公司,且警方没有将拘留原因和地点通知家属,因此可能属于任意剥夺自由案件。

  1991年,联合国人权委员会根据小组委员会设立了任意拘留问题工作组,工作组同委员会主动建立的其他各种程序一道保障对生命权和人身完整权的保护、防止宗教不容忍和保障其他各项权利。

  人权委员会授权工作组调查任意拘留、或违反《世界人权宣言》或有关国家已接受的有关国际法律文书所规定的有关国际标准加以拘留的案件,如果国内法院尚未依照国内法就此类案件作出最后判决;设法从各国政府和政府间组织与非政府组织取得资料,并从有关的个人、其家属或其代表取得资料;向委员会年度届会提交一份全面报告。任意拘留问题工作组是授权中明确规定审议个人申诉的唯一的不以条约为基础的机制。这就意味着工作组的行动以世界任何地方个人请愿的权利为基础。授权还规定,工作组必须审慎、客观和独立地进行工作。因此工作组通过了一条规则,即在所审议案件涉及工作组某成员为其国民的国家时,该成员不应参加讨论。
楼主李志华7 时间:2018-05-31 19:20:51
  关于深圳杨文海非吸案一审几个重大错误的情况说明
   
  深圳市中级人民法院:
  我们是杨文海非吸案的受害人,该案一审判决后,龙岗区人民法院要我们去接了(2017)粤0307刑初3861号判决书和《关于杨文海、刘伟伟等人吸纳投资款、返回投资款、及其资金流向的司法鉴定意见书》(粤宝龙司鉴所(2017)会鉴字第01号),从司法鉴定意见书发现深圳龙岗公安委托广东宝龙司法会计鉴定所进行司法会计鉴定时,隐瞒中国银行、工商银行、平安银行三个涉案的账号,致使司法鉴定严重错鉴,一审法院认定的事实完全是错误的。同时,还有明显的钓鱼执法、掩饰隐瞒犯罪所得嫌疑。我们对深圳市龙岗区人民法院(2017)粤0307刑初3861号判决不服,龙岗区人民法院要我们向龙岗区检察院提出抗诉申请,于2018年4月24日,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第218条之规定,请求龙岗区检察院依法提出抗诉遭到拒绝,后向深圳市检察院申诉,他们认为,被告杨文海已经上诉,无须抗诉,待案卷移送深圳市中院后,我们只要向二审承办法官提交证据就行了。现将杨文海非吸案一审几个重大错误的情况说明如下,请贵院高度重视,严格依法审理。
  一、本案的司法鉴定严重错鉴,导致法院认定事实严重失实
  由于委托人深圳市公安局同乐派出所向广东宝龙司法合计鉴定所提供的鉴定材料不完整、不充分,仅提供杨文海招行和建行的银行账户交易明细,遗漏了杨文海的中国银行账号:6217882000000248945、工商银行账号:6222084000001227183、深圳市至纯珠宝首饰有限公司在平安银行账号:0152100430465三个涉案的银行账户交易明细。证据是:仅两个受害人提供的7份《委托投资理财协议书》就有6份的甲方户名是杨文海中行或工行帐号,《委托投资理财协议书》写有:甲方(委托人):深圳前海家国天下基金管理有限公司,法人代表或者授权责任人:杨文海,第三条(五)双方指定的帐户,1.甲方户名:杨文海 账号:6217882000000248945 开户行:中国银行深圳分行,或:户名:杨文海 账号:6222084000001227183 开户行:工商银行深圳分行。有投资人手机银行里保存有深圳市至纯珠宝首饰有限公司平安银行账号:0152100430465。
  从两个受害人提供的七份待还的《委托投资理财协议书》看,杨文海中行帐户收款的投资有四笔:分别是4万、3万、3万、4万,合计14万元;杨文海工行帐户收款的投资有两笔:6万、6万,合计12万元;杨文海招行帐户收款的投资有一笔:5万元。两受害人的七份待还的《委托投资理财协议书》共计投资31万就有26万元没有载入《关于杨文海、刘伟伟等人吸纳投资款、返回投资款、及其资金流向的司法鉴定意见书》(粤宝龙司鉴所(2017)会鉴字第01号),本案的司法鉴定严重错鉴,导致法院认定事实严重失实。
  同乐派出所既然查封了杨文海的公司,网站后台和会计帐本、《委托投资理财协议书》这些原始凭证早已收集完毕,杨文海等被告人的所有银行帐号在中国人民银行可以查到,并且在山水聚宝、人人聚宝两个网站公开的页面、网站后台和《委托投资理财协议书》均可以看到,受害人有充分的理由怀疑同乐派出所故意隐瞒鉴定材料,导致本案的《司法鉴定意见书》不真实,龙岗区人民检察院必须尽快重新对杨文海、刘伟伟等人吸纳投资款、返回投资款、及其资金流向进行司法鉴定。
  二、约40个证人证言未经庭审质证即作为裁判的根据,导致裁判错误。
  (2017)粤0307刑初3861号判决约40个证人证言,基本是因龙岗公安分局错误刑事拘留后接受公安机关讯问,鉴于当时于身处龙岗看守所失去人身自由特殊的情况,其在讯问笔录里的无罪辩护证言全部提交法庭,在未经庭审质证即作为杨文海有罪的裁判根据,并且有多位证人看到判决书后,认为法庭在故意剪接、曲解其笔录,多位“证人”称判决书上的“证言”并不是他们真实的意思表达,认为不是有效证据。
  三、深圳市龙岗区公安分局违规违法办案,协助被告转移资金
  1、涉嫌钓鱼执法:
  (2017)粤0307刑初3861号刑事判决书称:37、证人覃宇元的证言,证实其于2016年10月5日、13日在山水聚宝投资10906.54元,后发现网页打不开,钱也未返还遂报警。
  山水聚宝是一个P2P平台,投资标是一个月到半年不等。每天至少有数十人有到期的标有资金返还,除了这个覃宇元外,并没有任何人说资金返还不及时和网页打不开的情况,说明这个报警是虚假的。因为,山水聚宝有投资人的QQ群和微信群,并且网页上有醒目的客服咨询图标,既然其于2016年10月5日、13日在山水聚宝投资10906.54元,有理由相信,这样的投资人肯定已经咨询过客服,并相信平台安全的。不要说投资上万元的,只要是咨询过的投资人,客服必定会拉入QQ群和微信群,而覃宇元在第二次投资后,发现网页打不开,钱也未返还(他至少投资了一个月以上,并没有到期),他并没有在平台的QQ群和微信群问是怎么一回事,遂报警不合逻辑。
  从非吸案立案标准看:
  一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。
  二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
  三是从造成的经济损失上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
  龙岗经侦仅仅凭覃宇元自诉损失10906.54元,就立即查处杨文海几个公司,刑事拘留,逮捕三十多人难以置信,并且查封公司的日期与覃宇元第二笔投资仅相距六天,刑事拘留需要龙岗区公安分局局长批准,调查取证、准备时间如此之短,严重怀疑是因为借全国清理整顿互金行业的行动,搞的钓鱼执法,覃宇元很可能是龙岗经侦或者同乐派出所安排的一个并不纯粹的投资人。请二审法庭传唤关键证人覃宇元到庭质证,以查明真相。
  2、龙岗经侦从未查封冻结任何涉案财物,给受害人造成了巨大的经济损失
  (2017)粤0307刑初3861号刑事判决书上看,龙岗经侦仅“缴获的作案工具电脑三部,予以没收,上缴国库;依法继续追缴赃款,按比例发还各受害人。”龙岗法院和龙岗经侦均证实:龙岗公安办理此案时没有查封、冻结涉案财物。法庭还因此退回补侦过。
  公安部于2013年9月1日颁布的《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》(公通字〔2013〕30号)第五十四条(一)对应当查封、冻结的涉案财物不予查封、冻结,致使涉案财物转移的,公安机关应当向有关部门和单位通报情况,依法追究相应责任。公安机关办理非吸案显然要第一时间向银行等单位查封、冻结涉案财物,公安机关必须为他们的严重渎职而造成受害人的损失承担全部责任。
  3.公安机关和重庆企业涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪
  深圳前海家国天下基金管理有限公司是受害人《委托投资理财协议书》的甲方(委托人),《委托投资理财协议书》上法人代表或者授权责任人是杨文海,原三个股东为深圳市冰清玉洁珠宝股份公司、杨文海、刘伟伟,其中深圳市冰清玉洁珠宝股份公司的法人代表就是杨文海,该公司的委托投资理财是被告杨文海主要的非吸手段。2017年3月20日在被告杨文海、刘伟伟都在看守所刑事拘留期间,案件移送检察院后,居然将深圳前海家国天下基金管理有限公司全部股份转让给四家重庆企业:重庆懿向实业有限公司、重庆干川科技有限公司、重庆立禾生科技有限公司、重庆殿强实业有限公司。为什么在全部被告人刑事拘留期间,能够将基金公司转让出去?导致受害人巨额资金去向不明?龙岗经侦、龙岗看守所、同乐派出所在其中充当什么角色?是否有人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪?请人民检察院和法院查明真相,及时追缴资金返还受害人。
  4.粤宝龙司鉴所(2017)会鉴字第01号《司法鉴定意见书》列出大笔开支或投资的五个单位,支出13笔9990多万元,非常可疑,其中有3笔共3000万元转入被列入经营异常名录的深圳市卓时特投资有限公司,同乐派出所应当调查这五家公司是否涉嫌协助隐瞒资产转移而没有调查,涉嫌包庇被告人。
  5.2016年12月29日下午五点,同乐派出所警察张灵杰在龙岗看守所办完11个有限合伙人取保候审手续,与他们一起走出看守所时,亲口对10个人说公司老板娘温细纯把钱转到国外了,以下是其中一人根据回忆,陈述张灵杰当时和他们说的话: “29号我们出来后,快到看守所外面门口,我记得在看守所大厅门前,张灵杰当着我们放出来的10人(5男5女)说,你们是取保候审出来的,不管到哪儿要保持手机畅通。杨文海肯定出不来了,至少5-10年,杨的6个公司都是假的,你们的钱只能找杨文海要,警方就不管了,你们要钱可以去法院起诉杨文海,但是跟我们透露说钱杨文海都转给她老婆了,他老婆把钱转到海外了,杨和他老婆离婚了,但他老婆目前还在国内。”通过工商网站查到温细纯不仅是杨文海的妻子,有证据显示10月19日,杨文海被抓当天,温细纯恰好没有在公司,其实她平时基本在公司正常上班,10月21日凌晨一点,温细纯还去找过公司法律顾问卢律师商量,请他代理案件,也打电话给一些被抓的员工家人,说她们太无辜了,要想办法让她们先释放出来,但第二天起,温就关了手机,再无音讯,综合以上情况,山水聚宝和人人聚宝的投资人纷纷向深圳110报警,强烈要求警方立即拘捕温细纯,12月9日同乐派出所电话回复一位报案人,大意是:他们现在没有查到相关的证据,现在不能拘留温细纯,说派出所是最基层的,他们就是做事的,你们反映的问题要龙岗分局法制科他们去决定,派出所只是执行,说这个抓人要证据的,不是因为她有职务,是股东就要抓!
  2017年1月,张灵杰对三个取保候审后来检察院报到的投资人说:放心,本金有保障,并说杨文海有投资其他项目,还有房产。同乐派出所又主持并作为投资人与杨文海谅解协议的见证人,直接误导了部分投资人,于2017年7月6、7日与杨文海签订还款协议,协议“第九条本协议需在侦查机关部门签订,由侦查机关作证;因履行本协议产生讼诉的,由乙方所在地法院管辖处理。第十条本协议自双方签字之日起生效。本协议一式叁份,甲乙双方各执一份,相关案件的侦查机关执一份存档备查。”温细纯是杨文海妻子,至纯珠宝集团首席营销官、冰清玉洁集团董事、至纯珠宝监事、山海地带投资公司股东、监事,她深度卷入了杨文海非吸案,涉嫌转移巨额涉案资金,一直没有通缉,龙岗公安难辞其咎。
  四、杨文海有明显的集资诈骗嫌疑
  (一)杨文海有陷害投资人的嫌疑
  杨文海曾经通过辩护人陈律师带回一封信,陈律师通过章仟益发在群里,全文如下:
  大家好!我是杨文海的律师——陈律师。现有杨文海想要向股东说的话如下:
  致股东书:
  惊悉股东们为我情愿,而身陷囹圄,本人感激之余而后寝食难安!事情既然出了,只有勇敢面对。欣慰的是,案子标的不是很大,股东没有参与经营,陆续都会放出去,现在大家最关心的是回款的问题。本人在此郑重承诺:只要能早日出去,重新经营,还款绝对有保证。经律师与公安沟通,需要股东出具一份同意延期还款及谅解书,可能对案件会有帮助,细节王颖会与大家沟通,再次感谢大家!
  风雨过后有彩虹,与大家共勉,相信会度过此艰难!—杨文海
  但从一审判决书上看到一段“1、被告人杨文海供述,....至纯珠宝合伙企业的股东多少都会参与公司经营,股东们会看公司财务报表、了解经营情况、介绍客户买珠宝。”,他的《致股东书》说“股东没有参与经营”,而向龙岗公安虚假供述“至纯珠宝合伙企业的股东多少都会参与公司经营”,龙岗公安以此为由,就错误刑事拘留、逮捕20多个有限合伙人(并不是股东)。他陷害有限合伙人的目的无非是希望公安把受害人当作同案犯,企图逃避返还资金。
  (二)有抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金行为
  2017年5月11日8:47:19被告人章思的哥哥章仟益在投资人群里转述杨文海的话,说:这是杨写给他姐的信里提到的内容。
  1.公司经营并无异常,爆发经侦雷,多少带走莫须有罪名,如今身陷囹圄,资金去向我亲笔给大家已经交代过,这是经济案件,各处走风,具体也不方便跟大家谈太多
  2.也希望杨姐尽力找到前妻温,愿她能帮忙,和大家一起面对此次灾难
  3.除去之前给大家造成的损失,大家为了帮公司及对我的支持,来回奔波,路费住宿费等一系列额外费用本人出来愿承担。
  4.协议的有效性都是公安作证,涉及我家人,公司同事等诸多人员,这一点请大家放心,最终不是由陈律师定稿,大家做的一切都让我非常感动,铁窗内也无法做的太多,只能给大家再次道歉。
  2017年5月23日章仟益在群里说:协议的制订是建立在审计报告基础上,里面有一条明显提到审计出来的财产必须作为本协议还款抵押担保,这也是防止报告出来的一条下策。....审计出的内容之前有提到杨至少有40%还款能力。.....协议部分是年前杨的律师和公安协商沟通后达成对杨有利的一种途径,....事情是公安查的是非吸,龙岗检察院一直就认为此案是集资诈骗,致杨与死地,这是不是龙岗检察院和杨家沟结呢?
  另外,2016年6月18日,有十几个投资人应杨文海邀请前去公司参观,杨文海出示了一个人银行账号的流水,有现金800多万。
  以上情况,给投资人制造了假象,认为只要杨文海出狱就至少能还本金。但从一审判决书看,杨文海没有交代资金去向,公安没有及时冻结相关涉案的银行账户,查封其任何财产。还听说几处房产也早已出卖了。
  《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条 以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。
  使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
  (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
  (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
  (三)携带集资款逃匿的;
  (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
  (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
  (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
  (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
  (八)其他可以认定非法占有目的的情形。
  我们认为杨文海至少符合其中的(一)、(五)、(六)、(七)款,应当以集资诈骗罪起诉。
  综上理由,本案的司法鉴定严重错鉴,导致法院认定事实严重失实,深圳市龙岗区公安分局违规违法办案,协助被告转移资金,严重侵害了受害人的利益。深圳市龙岗区公安分局和检察院严重渎职,请求贵院依法审理,退回公安重新侦查,因司法合法鉴定严重失实,请求尽快委托新的司法会计鉴定所重新进行司法会计鉴定,及时追回杨文海和同伙转移的财产返还投资人。龙岗公安必须承担不冻结涉案的银行账号、查封其涉案财产的后果,因此造成投资人财产损失必须承担赔偿责任,以维护投资人的合法权益。
楼主李志华7 时间:2018-06-14 16:15:13
  深圳公安检察将为“一躲二骗三装死”付出惨痛的代价


  深圳市龙岗区公安分局于2016年10月办理杨文海非吸案时,在毫无任何犯罪事实和法律依据情况下,以涉嫌非吸罪之名把二十几个有限合伙人脚镣手铐从全国各地押到深圳,关进看守所一个多月。他们都是遵纪守法的好公民,本身在远离深圳几百公里到几千公里的北京、南京、扬州、太原、西安、长沙、南昌,南宁、惠州等城市工作、生活,职业分别是核武器专家,大、中学教师,医师,公司老板,工程师,专业技术人员,外贸公司业务骨干,超市老板等。深圳龙岗区检察院知错不改,为掩盖龙岗公安错误刑拘和龙岗检察院错误逮捕涉及的渎职和滥用职务罪行,强奸法律,处心积虑罗织莫须有的罪名,故意诬陷我们为“犯罪份子”,先后违法作出为“犯罪情节轻微“的不起诉决定、“犯罪事实不清”的复查决定和国家赔偿决定。近两年来,虽然我们无数次向各级政府、公安、检察、政法,纪检监察等部门举报、申诉、控告,我们接触了很多公安和检察的办案人员,以千古逆贼、深圳匪帮头子——深圳市公安局长徐文海为首的深圳公安各部门官员,面对我们的数千次举报、申诉、控告,一躲二骗三装死,他们不是不接电话,就是把电话列入黑名单。我们得到的是一次次的逃避、踢皮球、欺骗,见识了他们丑恶、无耻的嘴脸。这一奇案举世瞩目,上过报纸和电视,在网上有大量的详细案情报道,稍有法律常识的人一看就知道荒唐透顶。

  该案一审判决后,龙岗区人民法院要我们去接了(2017)粤0307刑初3861号判决书和《关于杨文海、刘伟伟等人吸纳投资款、返回投资款、及其资金流向的司法鉴定意见书》(粤宝龙司鉴所(2017)会鉴字第01号),从司法鉴定意见书发现深圳龙岗公安同乐派出所委托广东宝龙司法会计鉴定所进行司法会计鉴定时,隐瞒了杨文海的中国银行账号:6217882000000248945、工商银行账号:6222084000001227183、深圳市至纯珠宝首饰有限公司在平安银行账号:0152100430465三个涉案的银行账户交易明细。证据是:仅两个受害人提供的7份《委托投资理财协议书》就有6份的甲方户名是杨文海中行或工行帐号,《委托投资理财协议书》写有:甲方(委托人):深圳前海家国天下基金管理有限公司,法人代表或者授权责任人:杨文海,第三条(五)双方指定的帐户,1.甲方户名:杨文海 账号:6217882000000248945 开户行:中国银行深圳分行,或:户名:杨文海 账号:6222084000001227183 开户行:工商银行深圳分行。有投资人手机银行里保存有深圳市至纯珠宝首饰有限公司平安银行账号:0152100430465。致使司法鉴定严重错鉴,一审法院认定的事实完全是错误的。同时,龙岗公安还有明显的钓鱼执法、掩饰隐瞒犯罪所得嫌疑。我们质问龙岗公安同乐派出所办案警察张灵杰到底是怎么一回事,他答应去查,但再无音讯。后向深圳市公安局监察大队12389举报后,龙岗公安同乐派出所居然答复,没有发现司法鉴定错误。

  2017年6月12日下午,再打电话12389问深圳市公安局监察大队,接电话的女警察坚持说,派出所已经答复了,杨文海已经关在看守所,我说我是举报派出所委托司法鉴定时隐瞒账号,又不是说杨文海的事。她又说我反映的两个账号没有涉及非吸资金,公安没有违规。我说你们就是胡说八道,那我们那些投资协议书是假的吗?她说是不是假的,不是他们公安说了算,有检察院和法院管。还说,对他们的答复不满意,可以向上级公安机关行政复议。我要他们给一个书面答复,这样才好提起行政复议。她说,她没有权力要派出所书面答复,电话答复是一样的。我说你居然不给书面答复,同乐派出所又一直躲,不再接电话,你们一定要包庇下级,那我们就斗到底!深圳公安检察将为“一躲二骗三装死”付出惨痛的代价。

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