关于深圳杨文海非吸案一审几个重大错误的情况说明  

楼主:李志华7 时间:2018-05-31 19:50:05 点击:359 回复:10
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  深圳市中级人民法院:
  我们是杨文海非吸案的受害人,该案一审判决后,龙岗区人民法院要我们去接了(2017)粤0307刑初3861号判决书和《关于杨文海、刘伟伟等人吸纳投资款、返回投资款、及其资金流向的司法鉴定意见书》(粤宝龙司鉴所(2017)会鉴字第01号),从司法鉴定意见书发现深圳龙岗公安委托广东宝龙司法会计鉴定所进行司法会计鉴定时,隐瞒中国银行、工商银行、平安银行三个涉案的账号,致使司法鉴定严重错鉴,一审法院认定的事实完全是错误的。同时,还有明显的钓鱼执法、掩饰隐瞒犯罪所得嫌疑。我们对深圳市龙岗区人民法院(2017)粤0307刑初3861号判决不服,龙岗区人民法院要我们向龙岗区检察院提出抗诉申请,于2018年4月24日,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第218条之规定,请求龙岗区检察院依法提出抗诉遭到拒绝,后向深圳市检察院申诉,他们认为,被告杨文海已经上诉,无须抗诉,待案卷移送深圳市中院后,我们只要向二审承办法官提交证据就行了。现将杨文海非吸案一审几个重大错误的情况说明如下,请贵院高度重视,严格依法审理。
  一、本案的司法鉴定严重错鉴,导致法院认定事实严重失实
  由于委托人深圳市公安局同乐派出所向广东宝龙司法合计鉴定所提供的鉴定材料不完整、不充分,仅提供杨文海招行和建行的银行账户交易明细,遗漏了杨文海的中国银行账号:6217882000000248945、工商银行账号:6222084000001227183、深圳市至纯珠宝首饰有限公司在平安银行账号:0152100430465三个涉案的银行账户交易明细。证据是:仅两个受害人提供的7份《委托投资理财协议书》就有6份的甲方户名是杨文海中行或工行帐号,《委托投资理财协议书》写有:甲方(委托人):深圳前海家国天下基金管理有限公司,法人代表或者授权责任人:杨文海,第三条(五)双方指定的帐户,1.甲方户名:杨文海 账号:6217882000000248945 开户行:中国银行深圳分行,或:户名:杨文海 账号:6222084000001227183 开户行:工商银行深圳分行。有投资人手机银行里保存有深圳市至纯珠宝首饰有限公司平安银行账号:0152100430465。
  从两个受害人提供的七份待还的《委托投资理财协议书》看,杨文海中行帐户收款的投资有四笔:分别是4万、3万、3万、4万,合计14万元;杨文海工行帐户收款的投资有两笔:6万、6万,合计12万元;杨文海招行帐户收款的投资有一笔:5万元。两受害人的七份待还的《委托投资理财协议书》共计投资31万就有26万元没有载入《关于杨文海、刘伟伟等人吸纳投资款、返回投资款、及其资金流向的司法鉴定意见书》(粤宝龙司鉴所(2017)会鉴字第01号),本案的司法鉴定严重错鉴,导致法院认定事实严重失实。
  同乐派出所既然查封了杨文海的公司,网站后台和会计帐本、《委托投资理财协议书》这些原始凭证早已收集完毕,杨文海等被告人的所有银行帐号在中国人民银行可以查到,并且在山水聚宝、人人聚宝两个网站公开的页面、网站后台和《委托投资理财协议书》均可以看到,受害人有充分的理由怀疑同乐派出所故意隐瞒鉴定材料,导致本案的《司法鉴定意见书》不真实,龙岗区人民检察院必须尽快重新对杨文海、刘伟伟等人吸纳投资款、返回投资款、及其资金流向进行司法鉴定。
  二、约40个证人证言未经庭审质证即作为裁判的根据,导致裁判错误。
  (2017)粤0307刑初3861号判决约40个证人证言,基本是因龙岗公安分局错误刑事拘留后接受公安机关讯问,鉴于当时于身处龙岗看守所失去人身自由特殊的情况,其在讯问笔录里的无罪辩护证言全部提交法庭,在未经庭审质证即作为杨文海有罪的裁判根据,并且有多位证人看到判决书后,认为法庭在故意剪接、曲解其笔录,多位“证人”称判决书上的“证言”并不是他们真实的意思表达,认为不是有效证据。
  三、深圳市龙岗区公安分局违规违法办案,协助被告转移资金
  1、涉嫌钓鱼执法:
  (2017)粤0307刑初3861号刑事判决书称:37、证人覃宇元的证言,证实其于2016年10月5日、13日在山水聚宝投资10906.54元,后发现网页打不开,钱也未返还遂报警。
  山水聚宝是一个P2P平台,投资标是一个月到半年不等。每天至少有数十人有到期的标有资金返还,除了这个覃宇元外,并没有任何人说资金返还不及时和网页打不开的情况,说明这个报警是虚假的。因为,山水聚宝有投资人的QQ群和微信群,并且网页上有醒目的客服咨询图标,既然其于2016年10月5日、13日在山水聚宝投资10906.54元,有理由相信,这样的投资人肯定已经咨询过客服,并相信平台安全的。不要说投资上万元的,只要是咨询过的投资人,客服必定会拉入QQ群和微信群,而覃宇元在第二次投资后,发现网页打不开,钱也未返还(他至少投资了一个月以上,并没有到期),他并没有在平台的QQ群和微信群问是怎么一回事,遂报警不合逻辑。
  从非吸案立案标准看:
  一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。
  二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
  三是从造成的经济损失上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
  龙岗经侦仅仅凭覃宇元自诉损失10906.54元,就立即查处杨文海几个公司,刑事拘留,逮捕三十多人难以置信,并且查封公司的日期与覃宇元第二笔投资仅相距六天,刑事拘留需要龙岗区公安分局局长批准,调查取证、准备时间如此之短,严重怀疑是因为借全国清理整顿互金行业的行动,搞的钓鱼执法,覃宇元很可能是龙岗经侦或者同乐派出所安排的一个并不纯粹的投资人。请二审法庭传唤关键证人覃宇元到庭质证,以查明真相。
  2、龙岗经侦从未查封冻结任何涉案财物,给受害人造成了巨大的经济损失
  (2017)粤0307刑初3861号刑事判决书上看,龙岗经侦仅“缴获的作案工具电脑三部,予以没收,上缴国库;依法继续追缴赃款,按比例发还各受害人。”龙岗法院和龙岗经侦均证实:龙岗公安办理此案时没有查封、冻结涉案财物。法庭还因此退回补侦过。
  公安部于2013年9月1日颁布的《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》(公通字〔2013〕30号)第五十四条(一)对应当查封、冻结的涉案财物不予查封、冻结,致使涉案财物转移的,公安机关应当向有关部门和单位通报情况,依法追究相应责任。公安机关办理非吸案显然要第一时间向银行等单位查封、冻结涉案财物,公安机关必须为他们的严重渎职而造成受害人的损失承担全部责任。
  3.公安机关和重庆企业涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪
  深圳前海家国天下基金管理有限公司是受害人《委托投资理财协议书》的甲方(委托人),《委托投资理财协议书》上法人代表或者授权责任人是杨文海,原三个股东为深圳市冰清玉洁珠宝股份公司、杨文海、刘伟伟,其中深圳市冰清玉洁珠宝股份公司的法人代表就是杨文海,该公司的委托投资理财是被告杨文海主要的非吸手段。2017年3月20日在被告杨文海、刘伟伟都在看守所刑事拘留期间,案件移送检察院后,居然将深圳前海家国天下基金管理有限公司全部股份转让给四家重庆企业:重庆懿向实业有限公司、重庆干川科技有限公司、重庆立禾生科技有限公司、重庆殿强实业有限公司。为什么在全部被告人刑事拘留期间,能够将基金公司转让出去?导致受害人巨额资金去向不明?龙岗经侦、龙岗看守所、同乐派出所在其中充当什么角色?是否有人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪?请人民检察院和法院查明真相,及时追缴资金返还受害人。
  4.粤宝龙司鉴所(2017)会鉴字第01号《司法鉴定意见书》列出大笔开支或投资的五个单位,支出13笔9990多万元,非常可疑,其中有3笔共3000万元转入被列入经营异常名录的深圳市卓时特投资有限公司,同乐派出所应当调查这五家公司是否涉嫌协助隐瞒资产转移而没有调查,涉嫌包庇被告人。
  5.2016年12月29日下午五点,同乐派出所警察张灵杰在龙岗看守所办完11个有限合伙人取保候审手续,与他们一起走出看守所时,亲口对10个人说公司老板娘温细纯把钱转到国外了,以下是其中一人根据回忆,陈述张灵杰当时和他们说的话: “29号我们出来后,快到看守所外面门口,我记得在看守所大厅门前,张灵杰当着我们放出来的10人(5男5女)说,你们是取保候审出来的,不管到哪儿要保持手机畅通。杨文海肯定出不来了,至少5-10年,杨的6个公司都是假的,你们的钱只能找杨文海要,警方就不管了,你们要钱可以去法院起诉杨文海,但是跟我们透露说钱杨文海都转给她老婆了,他老婆把钱转到海外了,杨和他老婆离婚了,但他老婆目前还在国内。”通过工商网站查到温细纯不仅是杨文海的妻子,有证据显示10月19日,杨文海被抓当天,温细纯恰好没有在公司,其实她平时基本在公司正常上班,10月21日凌晨一点,温细纯还去找过公司法律顾问卢律师商量,请他代理案件,也打电话给一些被抓的员工家人,说她们太无辜了,要想办法让她们先释放出来,但第二天起,温就关了手机,再无音讯,综合以上情况,山水聚宝和人人聚宝的投资人纷纷向深圳110报警,强烈要求警方立即拘捕温细纯,12月9日同乐派出所电话回复一位报案人,大意是:他们现在没有查到相关的证据,现在不能拘留温细纯,说派出所是最基层的,他们就是做事的,你们反映的问题要龙岗分局法制科他们去决定,派出所只是执行,说这个抓人要证据的,不是因为她有职务,是股东就要抓!
  2017年1月,张灵杰对三个取保候审后来检察院报到的投资人说:放心,本金有保障,并说杨文海有投资其他项目,还有房产。同乐派出所又主持并作为投资人与杨文海谅解协议的见证人,直接误导了部分投资人,于2017年7月6、7日与杨文海签订还款协议,协议“第九条本协议需在侦查机关部门签订,由侦查机关作证;因履行本协议产生讼诉的,由乙方所在地法院管辖处理。第十条本协议自双方签字之日起生效。本协议一式叁份,甲乙双方各执一份,相关案件的侦查机关执一份存档备查。”温细纯是杨文海妻子,至纯珠宝集团首席营销官、冰清玉洁集团董事、至纯珠宝监事、山海地带投资公司股东、监事,她深度卷入了杨文海非吸案,涉嫌转移巨额涉案资金,一直没有通缉,龙岗公安难辞其咎。
  四、杨文海有明显的集资诈骗嫌疑
  (一)杨文海有陷害投资人的嫌疑
  杨文海曾经通过辩护人陈律师带回一封信,陈律师通过章仟益发在群里,全文如下:
  大家好!我是杨文海的律师——陈律师。现有杨文海想要向股东说的话如下:
  致股东书:
  惊悉股东们为我情愿,而身陷囹圄,本人感激之余而后寝食难安!事情既然出了,只有勇敢面对。欣慰的是,案子标的不是很大,股东没有参与经营,陆续都会放出去,现在大家最关心的是回款的问题。本人在此郑重承诺:只要能早日出去,重新经营,还款绝对有保证。经律师与公安沟通,需要股东出具一份同意延期还款及谅解书,可能对案件会有帮助,细节王颖会与大家沟通,再次感谢大家!
  风雨过后有彩虹,与大家共勉,相信会度过此艰难!—杨文海
  但从一审判决书上看到一段“1、被告人杨文海供述,....至纯珠宝合伙企业的股东多少都会参与公司经营,股东们会看公司财务报表、了解经营情况、介绍客户买珠宝。”,他的《致股东书》说“股东没有参与经营”,而向龙岗公安虚假供述“至纯珠宝合伙企业的股东多少都会参与公司经营”,龙岗公安以此为由,就错误刑事拘留、逮捕20多个有限合伙人(并不是股东)。他陷害有限合伙人的目的无非是希望公安把受害人当作同案犯,企图逃避返还资金。
  (二)有抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金行为
  2017年5月11日8:47:19被告人章思的哥哥章仟益在投资人群里转述杨文海的话,说:这是杨写给他姐的信里提到的内容。
  1.公司经营并无异常,爆发经侦雷,多少带走莫须有罪名,如今身陷囹圄,资金去向我亲笔给大家已经交代过,这是经济案件,各处走风,具体也不方便跟大家谈太多
  2.也希望杨姐尽力找到前妻温,愿她能帮忙,和大家一起面对此次灾难
  3.除去之前给大家造成的损失,大家为了帮公司及对我的支持,来回奔波,路费住宿费等一系列额外费用本人出来愿承担。
  4.协议的有效性都是公安作证,涉及我家人,公司同事等诸多人员,这一点请大家放心,最终不是由陈律师定稿,大家做的一切都让我非常感动,铁窗内也无法做的太多,只能给大家再次道歉。
  2017年5月23日章仟益在群里说:协议的制订是建立在审计报告基础上,里面有一条明显提到审计出来的财产必须作为本协议还款抵押担保,这也是防止报告出来的一条下策。....审计出的内容之前有提到杨至少有40%还款能力。.....协议部分是年前杨的律师和公安协商沟通后达成对杨有利的一种途径,....事情是公安查的是非吸,龙岗检察院一直就认为此案是集资诈骗,致杨与死地,这是不是龙岗检察院和杨家沟结呢?
  另外,2016年6月18日,有十几个投资人应杨文海邀请前去公司参观,杨文海出示了一个人银行账号的流水,有现金800多万。
  以上情况,给投资人制造了假象,认为只要杨文海出狱就至少能还本金。但从一审判决书看,杨文海没有交代资金去向,公安没有及时冻结相关涉案的银行账户,查封其任何财产。还听说几处房产也早已出卖了。
  《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条 以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。
  使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
  (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
  (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
  (三)携带集资款逃匿的;
  (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
  (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
  (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
  (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
  (八)其他可以认定非法占有目的的情形。
  我们认为杨文海至少符合其中的(一)、(五)、(六)、(七)款,应当以集资诈骗罪起诉。
  综上理由,本案的司法鉴定严重错鉴,导致法院认定事实严重失实,深圳市龙岗区公安分局违规违法办案,协助被告转移资金,严重侵害了受害人的利益。深圳市龙岗区公安分局和检察院严重渎职,请求贵院依法审理,退回公安重新侦查,因司法合法鉴定严重失实,请求尽快委托新的司法会计鉴定所重新进行司法会计鉴定,及时追回杨文海和同伙转移的财产返还投资人。龙岗公安必须承担不冻结涉案的银行账号、查封其涉案财产的后果,因此造成投资人财产损失必须承担赔偿责任,以维护投资人的合法权益。

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楼主李志华7 时间:2018-05-31 20:27:50

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
楼主李志华7 时间:2018-06-01 15:38:01
  气愤
楼主李志华7 时间:2018-06-14 16:11:47
  深圳公安检察将为“一躲二骗三装死”付出惨痛的代价



  深圳市龙岗区公安分局于2016年10月办理杨文海非吸案时,在毫无任何犯罪事实和法律依据情况下,以涉嫌非吸罪之名把二十几个有限合伙人脚镣手铐从全国各地押到深圳,关进看守所一个多月。他们都是遵纪守法的好公民,本身在远离深圳几百公里到几千公里的北京、南京、扬州、太原、西安、长沙、南昌,南宁、惠州等城市工作、生活,职业分别是核武器专家,大、中学教师,医师,公司老板,工程师,专业技术人员,外贸公司业务骨干,超市老板等。深圳龙岗区检察院知错不改,为掩盖龙岗公安错误刑拘和龙岗检察院错误逮捕涉及的渎职和滥用职务罪行,强奸法律,处心积虑罗织莫须有的罪名,故意诬陷我们为“犯罪份子”,先后违法作出为“犯罪情节轻微“的不起诉决定、“犯罪事实不清”的复查决定和国家赔偿决定。近两年来,虽然我们无数次向各级政府、公安、检察、政法,纪检监察等部门举报、申诉、控告,我们接触了很多公安和检察的办案人员,以千古逆贼、深圳匪帮头子——深圳市公安局长徐文海为首的深圳公安各部门官员,面对我们的数千次举报、申诉、控告,一躲二骗三装死,他们不是不接电话,就是把电话列入黑名单。我们得到的是一次次的逃避、踢皮球、欺骗,见识了他们丑恶、无耻的嘴脸。这一奇案举世瞩目,上过报纸和电视,在网上有大量的详细案情报道,稍有法律常识的人一看就知道荒唐透顶。



  该案一审判决后,龙岗区人民法院要我们去接了(2017)粤0307刑初3861号判决书和《关于杨文海、刘伟伟等人吸纳投资款、返回投资款、及其资金流向的司法鉴定意见书》(粤宝龙司鉴所(2017)会鉴字第01号),从司法鉴定意见书发现深圳龙岗公安同乐派出所委托广东宝龙司法会计鉴定所进行司法会计鉴定时,隐瞒了杨文海的中国银行账号:6217882000000248945、工商银行账号:6222084000001227183、深圳市至纯珠宝首饰有限公司在平安银行账号:0152100430465三个涉案的银行账户交易明细。证据是:仅两个受害人提供的7份《委托投资理财协议书》就有6份的甲方户名是杨文海中行或工行帐号,《委托投资理财协议书》写有:甲方(委托人):深圳前海家国天下基金管理有限公司,法人代表或者授权责任人:杨文海,第三条(五)双方指定的帐户,1.甲方户名:杨文海 账号:6217882000000248945 开户行:中国银行深圳分行,或:户名:杨文海 账号:6222084000001227183 开户行:工商银行深圳分行。有投资人手机银行里保存有深圳市至纯珠宝首饰有限公司平安银行账号:0152100430465。致使司法鉴定严重错鉴,一审法院认定的事实完全是错误的。同时,龙岗公安还有明显的钓鱼执法、掩饰隐瞒犯罪所得嫌疑。我们质问龙岗公安同乐派出所办案警察张灵杰到底是怎么一回事,他答应去查,但再无音讯。后向深圳市公安局监察大队12389举报后,龙岗公安同乐派出所居然答复,没有发现司法鉴定错误。



  2017年6月12日下午,再打电话12389问深圳市公安局监察大队,接电话的女警察坚持说,派出所已经答复了,杨文海已经关在看守所,我说我是举报派出所委托司法鉴定时隐瞒账号,又不是说杨文海的事。她又说我反映的两个账号没有涉及非吸资金,公安没有违规。我说你们就是胡说八道,那我们那些投资协议书是假的吗?她说是不是假的,不是他们公安说了算,有检察院和法院管。还说,对他们的答复不满意,可以向上级公安机关行政复议。我要他们给一个书面答复,这样才好提起行政复议。她说,她没有权力要派出所书面答复,电话答复是一样的。我说你居然不给书面答复,同乐派出所又一直躲,不再接电话,你们一定要包庇下级,那我们就斗到底!深圳公安检察将为“一躲二骗三装死”付出惨痛的代价。










  发布于 10:50
楼主李志华7 时间:2018-06-15 17:18:46

  【深圳龙岗公安检察错误刑拘逮捕至纯珠宝有限合伙人案简讯,第46期 20180615】

  深圳公安龙岗同乐派出所隐瞒杨文海非吸案三个账号一事,我们向深圳市公安局监察大队12389举报后,龙岗公安同乐派出所居然答复,没有发现司法鉴定错误。2017年6月12日下午,再打电话12389问深圳市公安局监察大队,接电话的女警察坚持说,派出所已经答复了,杨文海已经关在看守所,我说我是举报派出所委托司法鉴定时隐瞒账号,又不是说杨文海的事。她又说我反映的两个账号没有涉及非吸资金,公安没有违规。对他们的答复不满意,可以向上级公安机关行政复议。我要他们给一个书面答复,这样才好提起行政复议。她说,她没有权力要派出所书面答复。以千古逆贼、深圳匪帮头子——深圳市公安局长徐文海为首的深圳公安各部门官员,面对我们的数千次举报、申诉、控告,他们不是不接电话,就是把电话列入黑名单。我们得到的是一次次的逃避、踢皮球、欺骗,深圳公安检察将为“一躲二骗三装死”付出惨痛的代价。

  案情请百度:关于深圳杨文海非吸案一审几个重大错误的情况说明


  发了最高检和广东省高检几十个领导的手机短信,除最高检公诉厅二处陈处长的发送失败外,其他人全部发送成功。
楼主李志华7 时间:2018-07-30 22:19:39
  2018年7月9日收到深圳市人民检察院于7月2日作出深检申诉赔复决(2018)2号刑事赔偿复议决定。于2018年7月18日向深圳市中级人民法院寄去国家赔偿申请书,网上找不到中院国赔委电话,此前,问中院总机几次都回答不知道有这个部门,后来又说,可以寄立案庭,由他们转交的。给了一个立案庭电话。上周中院拒收圆通快递,又转EMS.立案庭又说要本人来,不接快递。下午,行政庭和立案庭踢皮球,要他们给出邮寄赔偿申请不立案的法律条文就干脆不接电话,《最高人民法院关于国家赔偿案件立案工作的规定》第三条明确写了“赔偿请求人以邮寄等形式提出赔偿申请”。难道深圳中院可以不执行最高法院的规定吗?如此刁难国家赔偿赔偿请求人,企图拖过法律规定的一个月申请时限,其心可诛,请求上级法院纠正,并严肃处理!



  
  
  

楼主李志华7 时间:2018-07-30 23:14:34
  
楼主李志华7 时间:2018-07-31 09:46:09

  昨天(2018.7.30)下午四点,行政庭给我立案窗口电话起,不仅立案窗口电话75583535218 ,行政庭电话07558353563也再没人接了

  今天(2018.7.31)早上9点到现在,行政庭075583535638和立案窗口 075583535218 的电话都没人接了,只想告诉他们,百度自己的电话号码加0755,就能看到我的投诉。

  最高法明确了“赔偿请求人以邮寄等形式提出赔偿申请的”。难道深圳另立中央,深圳中院可以不执行最高法院的规定吗?如此刁难国家赔偿赔偿请求人,企图拖过法律规定的一个月申请时限,其心可诛,请求上级法院纠正,并严肃处理!

  百度:075583535638
  075583535218
  075583535495
  075583535000
  以上电话号码分别为深圳中院行政庭、立案窗口、立案庭内勤、深圳中院总机电话号码,随便一个作为关键词百度一下,就能看到我的投诉!
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