雷霆出击:437人上班时全部被警方抓走!

楼主:苗洪 时间:2018-08-10 06:45:11 点击:325 回复:0
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  新闻早期背景:2018年3月5日,天河警方收到一封来自广西的来信,事主潘先生在信中反映:被一名自称是广州天河某文化传媒公司的“黄老师”以购买佛坠、办“招财法事”为由诈骗。2月初,潘先生通过网络认识了微信号为“易缘居士”的“黄老师”,“黄老师”的公司从事文化推广服务,且经营祈福产品。

  而后“黄老师”向其推荐了一款在寺庙“开光转运”佛坠,潘先生花了400元购买佛坠,“黄老师”又向其推荐购买了佛牌、聚宝牌,并声称只要在网上请高僧为公司做“法事”,潘先生的公司就会蓬勃发展。在潘先生花了6666元在网上做了“招财转运法事”后,“黄老师”的电话竟然打不通,在微信上也联系不上。

  《一》天河警方掌握到该情况后,迅速展开侦查工作,通过有关资料,调查“黄老师”的身份及相关情况。案件的“口子”逐渐被撕开,犯罪嫌疑人黄某进入民警视线。民警发现,黄某除了偶尔的休息日外,每天早晨都会准时将车停放在车陂西路某商务大厦附近停车场,然后进入该大厦。

  该商务大厦是一栋八层高的写字楼,每天早晨9时许,约有几百名员工陆续进入大厦工作。民警侦查发现:大厦周边和大堂均有值班门卫巡守,对进入大堂的陌生人,门卫会详细询问,如果是应聘人员,要在一楼服务台登记资料,等待工作人员刷卡后带进应聘公司所在楼层。大堂还有一间咖啡厅,四周多个角落都装有监控视频,员工上班必须经大堂唯一通道再搭乘电梯进入其他楼层。

  商务大厦内部的公司为何如此神秘?犯罪嫌疑人黄某又在大厦内从事什么工作?经过民警一个半月的侦查,整个商务大厦的“神秘面纱”被完全揭开,一张巨大的诈骗团伙关系网络逐渐清晰地浮现出来。经查,2016年5月,犯罪嫌疑人陈某承租整栋商务大厦。商务大厦一楼大堂设服务台和咖啡厅;二、三、四、六层,陈某和朋友合伙注册成立4家“保健品”公司,用来实施电信网络诈骗;剩余的三层,陈某将其分租给其他人,要求对方接受同样的管理模式。

  商务大厦二层为善×堂文化传媒公司,主要经营祈福产品,诈骗嫌疑人黄某为该公司销售总监。该公司在发现“保健品”诈骗更容易获利后,将公司改名为蓝×健康咨询有限公司,推销女性补血养气“保健品”。三层新×代科技有限公司推销男性壮阳补肾“保健品”,四层美×网络科技公司推销女性减肥溶脂“保健品”,六层翌×营养健康公司则以肠道代谢、狐臭、口臭为主推销复合植物片、狐臭净、洁牙慕丝等“保健品”。


  《二》 经过一个半月的地毯式摸排,专案民警逐个摸清主要涉案头目陈某、黄某等11名犯罪嫌疑人的藏身之处。抓捕时机已成熟,天河警方决定集中收网。4月17日上午9时许,头目抓捕组先后在花都区、增城区、天河区抓获陈某、黄某、谢某、刘某等11名团伙头目。9时30分许,现场抓捕组迅速控制商务大厦一楼大堂。与此同时,10辆面包车从不同方向赶来,对整个商务大厦形成合围,大批警力直捣诈骗公司窝点,公司财务人员、销售人员等共计437名涉案成员全部落网。10时许,仓库抓捕组在天河区珠吉、小新塘捣毁两个仓库,抓获仓库管理员、物流发货员共14人。至此,这个以“保健品”为诱饵实施诈骗的特大电信网络诈骗团伙被天河警方彻底端掉。

  据悉,天河警方共抓获团伙头目陈某在内的涉案人员462人,查扣涉案服务器13台、计算机306台、手机1000台、伪劣保健品一大批。 “你好,我是郭医生服务团队客服,请问您有什么需要帮助?”郭医生,何许人也?其号称某医疗机构专家教授,实际上,最初的郭医生确实是一名湖南籍退休医生,但后来的“郭医生”就不是一个人了,更不是医学教授,而是诈骗公司的虚拟代言名,用此虚拟身份来提高客户的信任度。

  刚应聘到诈骗公司的新人,会统一进行培训,在懂得一些简单的养生保健知识后,要熟练掌握每一种“保健品”的“话术”剧本。销售员上岗后,与客户进行语音销售及使用微信、QQ聊天时,只需登录业务系统,找到一款适合的“话术”,复制粘贴一键发送。


  《三》 这4家诈骗公司共有400余名员工,员工上下班实行打卡制度,上班时间为9时~12时、13时30分~18时。每家诈骗公司内部架构清晰,董事长、总经理之后下设销售部、人事行政部、技术部、售后部、媒体事务部、推广策划部、财务部、培训部、物流部。

  据犯罪嫌疑人陈某交代:这些补肾壮阳、补血养气的营养“保健品”大多来自湖北某乡镇的黑作坊。比方针对男性的“力×茶”,成本价低廉,经多次推广后每盒可以卖到500元以上。至于产品效果如何,陈某称团伙成员中没有人试用过,如果收到客户投诉,销售人员会直接将客户“拉黑”不再联系。

  对于这几百名员工进行的销售运作,公司统一实行全方位管理。媒体事务组通过网络平台或电视媒体做广告,同时采用电话推销等形式,广泛收集客户资源录入系统,由系统分发给业务销售部,业务销售部再转分发给销售一线和销售二线。一线销售人员通过系统核实订单和放大单价,让客户增加购物额;二线销售人员通过回访客户,再次推销产品,使销售额达到最大化。

  客户付款后,诈骗公司位于珠吉、新塘的两个仓库会立即收到系统的发货信息,物流部再通过快递公司邮寄给事主。交易成功后,系统自动生成成交记录表,自动核算销售员的业绩提成。

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