解析:94家非法集资公司的诈骗手法(转载)

楼主:毛轶冶 时间:2019-09-12 14:56:17 点击:409 回复:3
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  1.1 2018年非法集资公司名单情况
  表1 2018年非法集资公司名单情况

  地区

  公司名称

  形式

  安徽

  长润集团

  P2P平台,以高额收益为诱饵,持续采用吸收新用户资金,用于兑付老用户本金及收益等方式。

  北京

  北京卓训世纪文化传播有限公司

  全国涉及会员有效身份证有5000多人,投资金额有2亿多元。

  北京德世久生物科技有限公司

  利用其官方网站和会员业务系统发展会员,销售“一吃黑”方便杂粮粉产品。

  北京北银创投科技有限公司

  网络贷款诈骗。

  北京优联万家科技集团有限公司

  “U宝即刻债”网络传销形式发展下线会员。

  易商通公司

  易商通提现异常。

  北京鑫德阳光投资管理有限公司

  非法集资。

  广东

  深圳市欣霖生物科技有限公司

  在欣霖一网通的运行中,会员还可使用“ICW创富积分”。

  深圳前海云集品电子商务有限公司

  TPS云集品是会员股东分红制电商,其实经营模式就是分销、分红、返利,云集品商品基本上价格虚高,靠拉人头发展下线来提高自己的级别。

  深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司

  P2P平台“财富中国”。

  深圳市善心汇文化传播有限公司

  “扶贫济困、均富共生”,一年多吸收会员500万名,非法集资,进行传销活动。

  广州姬佩斯化妆品有限公司

  假冒女子与受害人进行网络交友,取得信任后以各种理由骗钱。

  深圳国好百分百实业发展有限公司

  利用网络平台进行众筹。利用网络发展会员获取的利润。

  深圳市前海商务秘书有限公司

  “印象旅游”骗局。

  深圳市融资城投资咨询有限公司

  建立互联网投融资平台。

  深圳光彩投资控股集团有限公司

  向社会发行虚拟货币“光彩币”,利用募集的资金收购河北攀宝沸石矿部分股权,通过积分兑换沸矿股权等方式继续非法集资。

  广东大时代健康产业园有限公司

  买产品成为会员可获积分,积分无法提现后模式崩溃,“拉人头”越多,获得积分越高。

  兆云数字资产(深圳)有限公司

  对外谎称该公司取得了数字资产牌照,设计发行“兆云金”虚拟货币开始传销骗局。

  广东云联惠网络科技有限公司

  特大网络传销。

  “人民通惠”公司

  以低门槛高回报为引诱,不断变换产品噱头,诱使群众投资加入。

  深圳普银区块链集团有限公司

  区块链”成敛财旗号,集资诈骗。发行的虚拟货币“普洱币”。

  厦门聚邻信息技术有限公司、厦门水滋润文化传播有限公司

  “水滋润普惠金融”投资平台。

  贵州

  贵州禧鸿泰科技发展有限公司

  打着“消费养老”、“大数据”等极具诱惑力的口号和通过建立公众微信号的电商平台、打造网络商城的形势,不断欺骗消费者进行投资,进行传销活动和非法集资。

  河北

  河北惠购贸易有限公司

  运营“天天惠购”商城,以网络购物为幌子,利用“充值翻倍返还积分”为诱饵,采取“推荐入会得积分提成”为奖励模式进行传销活动。

  河北至宝电子商务有限公司

  唯宝汇商城为传销集资平台。

  河北崆山酒业集团有限公司

  采取直销倍增模式,不停的在全国各地开展多种培训招商会,以拉人头、发展下线高额回报的假创业模式运作市场。

  海南

  海南跨亚欧网络竞技有限公司

  利用网络实施经济犯罪,数额巨大。举办论坛以及网络宣传等方式大肆虚假宣传“亚欧币”。

  河南

  河南省远洋恒利艺术品管理有限公司

  开通邮币卡现货线上交易平台。

  濮阳市宏丰实业集团

  以新三板上市入股之名,非法募资。

  河南惠乐益电子商务公司

  惠乐益电子商务公司通过互联网发展会员缴纳会员费,并采用一种消费返利模式。

  河南超越企业集团

  集资诈骗、贷款诈骗。

  “行善慧成员之家”国学传播有限公司

  打着“扶贫帮困”“行善共富”旗号,贴着“互联网金融”“线上理财”标签,要求参与者缴纳费用入会,再以高额回报诱惑会员发展下线。

  湖北

  ACN平台

  运营非法外汇交易平台,诱骗被害人进行虚假外汇交易。

  湖南

  郴州小埠浩元养老服务有限公司

  以养老服务为名,巧立名目集资。

  衡阳市光彩怡园

  以养老公寓项目非法集资。

  “云数贸”集团

  “云讯通”网络平台,以会员盘系统和股东盘系统进行非法集资,发展下线。

  区块链俱乐部

  打着“区块链”的牌子从事虚拟货币等相关宣传培训,引诱群众投资。

  湖南澳鑫商品交易公司

  未经批准的情况下开展“期货交易”。

  湖南红商汇企业管理服务有限公司

  自行搭建网络平台,组织多人通过微信、互联网进行虚假宣传。

  湖南百雄堂控股集团有限公司

  使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,给人民利益造成特别重大损失。

  湖州中亿恒信投资咨询有限公司

  “湖商贷”平台非法吸收公众存款,非法集资。

  湖南伊思多尔电子商务有限公司

  以直销名义和股权激励、资金盘、投资分红等形式非法集资。

  湖南云惠富通网络科技有限公司

  以购车为名头非法集资。

  深赞集团

  “共享超市”拉人头发展下线层层获利。

  吉林

  佐丹力健康产业集团(吉林)有限公司

  虚假宣传。

  长春市泷沐商贸有限公司

  夸大治疗效果,大肆推销假药和保健品。

  江苏

  “易乾系”公司(南京易乾宁信息咨询有限公司、江苏易乾宁资产管理公司、江苏天瑞丹佛商贸实业有限公司)

  发放宣传单、借助媒体等方式进行虚假宣传,采用重复配置转让债权列表等欺骗方式,向社会不特定公众非法集资。

  爱心助老健康工程工作委员会

  虚构保健品疗效,打着高科技产品、慈善福利工程等旗号大肆蒙骗老年人。

  江苏联宝订单信息科技有限公司

  以“消费订单”模式非法集资。

  南京东鼎生物科技公司

  设立销售平台负责虚假检测、虚假宣传、设置骗局专门诱骗老年人高价购买保健品的模式。

  钱旺、钱宝公司

  建立了网络平台——钱宝网,利用众多第三方支付平台通道,向不特定社会公众大量非法集资。

  江苏煜耀生物科技有限公司

  利用线上经营虚假投资平台,线下“拉人头、发展下线”设立加盟店的模式。

  镇江市华诚酒业投资管理有限公司

  向社会公众宣传“茅台醇”系列白酒的“代购代销+消费返利”投资模式,非法吸收公众存款。

  辽宁

  辽宁国投源康生物科技股份有限公司

  以其合伙人门槛变相收取入门费,并以各种薪酬提成、高额收益激励发展下线。

  山东

  山东天下物联信息技术有限公司、山东霸屏天下广告传媒有限公司

  “霸屏天下”项目,以会员制进行非法集资。

  尚可佳公司

  公司在各地讲解投资高回报吸引人,最终因不能分红导致融资平台崩盘。

  威海海伦湾云商电子商务股份有限公司

  投资人最低投资额度1万起,上不封顶,根据投资计划,投资到期之后不仅能拿回本金,而且还能获得50%的利息。

  山东省蒜庄园食品有限公司

  投资867元就可以获得高端健康专利产品一吃青,价值1780元,并且可以获得同等价值公司上市原始股份。

  南京

  南京瑞炎文化传播有限公司

  利用邮币卡交易诈骗。

  陕西

  陕西省渭南市尚润牧业有限公司

  “爱尚养猪”APP平台实施网络传销。

  以华西大学投资助学,教育扶贫为名组建融资团队

  以华西大学投资助学,教育扶贫为名组建融资团队,向社会公众非法募集资金。

  山西紫晨大健康科技有限公司

  会员融资。


  三三集团

  “三三宝利来”“三三易通商城”等平台涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款

  杭州浙优理财公司

  非法吸收公众存款。

  网络

  “RT中国物联”APP

  免费注册“RT中国物联”APP会员,发行代币的融资行为。

  海洋之星”游戏平台

  借用游戏外壳,通过高回报噱头吸引用户进入,老用户发展新用户给予收益,再利用新进用户的钱来向老用户支付利息和短期回报。

  “e租宝”平台

  虚构融资租赁项目,持续采用借新还旧、自我担保等方式,导致115万投资者上当受骗。

  "魔幻农庄"理财游戏

  理财游戏。

  “MBI”网络传销平台

  平台借助网络进行虚假宣传,销售虚拟货币等理财项目。

  香港

  FCT游戏网站

  以投资理财为名,骗取钱财。


  1.2 2018年非法集资公司情况分析


  

  图1 2018年非法集资公司5种常见手段(以样本数据分析)

  直销大数据研究中心根据2018年非法集资公司情况得出图1,可以看出2018年非法集资公司常见手段主要有5种,其中编造虚假项目和打着“互联网金融”幌子两类手段占比高达64%,由此可以看出随着互联网技术快速发展,不法分子利用高效便捷的现代通信技术和金融工具,编造虚假项目和打着“互联网金融”幌子快速发展人员和聚拢资金。其次,承诺高额回报和以虚假宣传造势两类手段占比为34%,这两类手段充分利用群众的“投机”心理,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话,通过暴利引诱许诺投资者高额回报,甚至为了骗取社会公众信任,在宣传上一掷千金,采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式,加大宣传力度,制造虚假声势,骗取社会公众投资。最后一种常见的手段为利用亲情诱骗,这类手段占比较低为2%,这类手段主要利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与人员迅速蔓延,集资规模不断扩大。

  从发案领域看,商品营销、房产投资、教育培训等传统领域仍时有案件发生,但网络借贷、投资理财、私募股权、养老服务等新兴领域已成为“重灾区”。


  

  图2 2018年非法集资公司地区分布图(以样本数据分析)

  由图2,可以看出2018年非法集资公司地区分布中,以广东省、上海市和湖南省数量最多高达38家占比为40%,这三个地区为非法集资高发地,由此可以看出2018年非法集资公司主要分布在我国东部沿海地区、高速发展的直辖市和人口密集省份。这三类地区经济发展迅速、人口承载力高、职业多样化和人群混杂,为攫取暴利,不法分子花样翻新、手段升级,有的在闹市区租用高档写字楼、包装成实力雄厚的正规、连锁企业,实为骗人“陷阱”。

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