华泰证券荒唐踩雷假央企: 其托管基金被逃犯挥霍一空

楼主:河东一声吼2018 时间:2018-07-15 16:54:06 点击:3502 回复:12
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  “因为有华泰证券的托管,我们才放心购买云枫柏乡固废1号私募投资基金,哪里知道基金大股东是个假央企,二股东被冒名顶替用的是假身份证,其实际控制人还是个涉及其他经济案件的逃犯……” , 匪夷所思的连环骗局出现在同一个托管基金中, 7月2日当各地投资人聚集到华泰证券南京总部,郁闷的心情掩盖了夏天的炎热。投资人被“邀请”到华泰总部底层的物业办公室进行协商,“抱歉,楼上的会议室都满了” 一位华泰工作人员说道。 接下来争议的焦点集中在托管人遴选交易对象的标准: 鉴于当前私募基金管理人的水平参差不齐, 其合作准入标准为什么形同虚设?基金托管的目的是行使资金保管和监督,说白了就是为了避免基金公司卷款跑路、给基金发行起增信作用,然而华泰证券托管的该项目直接成了基金管理人的“提款机”,最致命的是因为前期准入风控的缺失,致使投资人的款项被逃犯在几个月内挥霍一空。云枫柏乡私募基金的管理人为上海云枫股权投资基金管理有限公司(已列入基金业协会失联名单),托管人为华泰证券股份有限公司,定向投资于柏乡县造纸固废及生活垃圾无害化资源化综合利用项目, 其实质是一款明股实债的按季度付息产品, 2018年4月9日在约定的付息时间过去半个月、并无法联系到基金公司的情况下,投资人在上海浦东报案,受案字【2018】105号,“是投资人告知华泰证券该私募基金公司跑路后,他们才知道这个事情的” 其中有受害人愤然道。

  云枫基金占比70%的大股东是中科际控股集团,华泰证券多次告诉投资人它是央企中国核工业集团旗下中国华宇经济发展有限公司(中国华宇)的子公司,但是中国核工业集团在今年2月6日的官方申明中明确否认了中国华宇及其下属公司的国企背景;倘若在百度中搜索中科际及其上一层公司华宇天德资产管理有限公司及再上一层的中国华宇,并且将搜索时间段设置在基金成立前的大半年时间内,在首页或头条多次出现与这些公司相关的P2P逾期跑路、冒充央企、卖国资背景等资讯,南京当地的金陵晚报在2017年3月30日还专门报道了中国华宇及关联公司卖国资背景的警示新闻。

  再看云枫股权投资基金管理有限公司,在2015年成立后就多次更换股东和法人,但在产品方面却一片寂静,直到云枫柏乡发行前的两三个月,一切开始活跃起来:新的法人代表白淙文出现在工商登记上,在企业信用查询平台上查询一下这位代表着实会吓一跳:4月20日同时成为两家公司的法人,可能不过瘾,5月27日又在同一天成为三家公司的法人;短短两三个月,成为7家公司法人,每家注册资本3000万到1个亿之间。另一方面根据云枫基金2016年年报,参与社保的人员是3人,这还是基于系统显示2017年4月18日失业保险由0人改为3人的前提下。 让人不得其解的是这样一家没有任何业绩证明、几乎没有正式参保员工的基金公司在产品成立前的一个月引入资产逾500亿的“央企”背景中科际成为其控股股东…… 而如此背景雄厚的中科际控股集团早在2016年9月28日“因登记的住所或经营场所无法联系”而被北京市工商行政管理局列为企业经营异常名录。 在此受害投资人不禁要问:对于这样一家诡谲的基金公司,拥有专业风控体系的华泰证券真的没有意识到这种种反常现象吗?还是说它一直罔顾企业信用平台和年报、忽视舆情,只是将风控机制留于形式?
  该项目的预期收益本来就不高,而如今华泰证券托管的资金被逃犯给用光了,多少个家庭又将经历这种刻骨铭心的痛苦.... 私募基金备案后不是干不下去才跑路,而是直接下套诈骗。

  理财是积极的追求,去杠杆是经济的调节,本无可厚非,可是当项目成为连环骗的谎言扼杀追求幸福的希望时,一切变成灰色。。。。
  

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作者:ty_DSHAN1 时间:2018-07-15 18:04:40
  如此荒唐的理财产品!华泰证券作为托管人给理财产品披上华丽的外衣,对产品实质确并不了解清楚,华泰证券完全不值得信赖!
楼主河东一声吼2018 时间:2018-07-16 23:07:12
  确实荒唐,华泰内部腐败才有这个情况的。问责制
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楼主河东一声吼2018 时间:2018-07-22 16:44:40
  华泰证券,可以记录史册的一起托管业务,够黑,没有之一
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作者:aishudechen 时间:2018-07-28 14:28:21
  相关部门必须加强监管,对华泰、中泰必须严惩。祸害多少人!!!
作者:maod3 时间:2018-11-26 18:05:43
  坚决要求严查,失职必纠
作者:和和0125 时间:2018-11-26 21:47:39
  这是一个负有社会责任的国企行径吗?
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