央企国资平台金银猫金融诈骗,非法集资,挪用公款，致一百万人血本无归！

　　楼主高见

　　上海金银猫诈骗团伙分为郑晓秋诈骗团伙和徐国军张建琴诈骗团伙，它们疯狂诈骗全国6万家庭22亿元血汗钱！大家全力把下面的内容反映给尊敬的中国共产党党中央、中华人民共和国国务院、中央政法委、最高人民检察院、最高法院、公安部、上海市政府、上海市政法委、上海市检察院、上海市公安局、上海市浦东新区公安分局、上海市经侦总队、浦东新区经侦支队。————金银猫诈骗团伙全部成员的全部个人家庭财产，依法必须用来赔付全国6万受害家庭的22亿元血汗钱损失！原因是金银猫诈骗团伙疯狂诈骗了全国6万家庭22亿元血汗钱。法律依据请看下面的具体法律规定。最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十九条———被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。
　　《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第五条———“犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的，人民法院应当依法予以追缴或者退赔。经过追缴或者退赔仍不能弥补损失，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。”
　　退赔：所谓退赔，其实可以分为“退”和“赔”两个部分
　　退，是指对集资诈骗、票据诈骗和非法吸收公众存款的所得财产的清退，根据目前司法解释规定，就是根据公安机关上海市浦东新区公安分局经侦支队金银猫专案组追缴的违法所得，按比例发还给金银猫全国6万受害家庭(不包括金银猫公司的违法知情的诈骗团伙)。
　　赔，是指按比例发还给金银猫全国6万受害家庭后，往往还会有无法清偿的部分，这部分数额，是金银猫诈骗团伙全部成员给全国6万受害家庭造成的损失，所以必须在金银猫诈骗团伙的全部成员的个人财产中要求赔偿。也就是在郑晓秋诈骗团伙和徐国军张建琴诈骗团伙的全部成员的个人家庭财产中要求赔付。比如诈骗团伙成员陈揽月结婚了，假设她老公不是金银猫公司的，但是由于陈揽月是金银猫诈骗团伙成员，所以要以陈揽月的个人财产加上陈揽月和她老公的共同家庭财产来要求赔付。

　　@全体成员 致尊敬的中国共产党党中央、中华人民共和国国务院、中央政法委、最高检察院、公安部、最高法院、上海市政府、上海市政法委、上海市检察院、上海市法院、上海市公安局、上海市经侦总队、浦东新区公安分局、浦东经侦支队————金银猫诈骗团伙全部成员在2018年7月19日，在没有得到全国6万出借人家庭的同意下，严重违法共同盗窃属于全国6万出借人的银行承兑汇票3000万元。然后在未经全国6万所有人家庭的同意下，金银猫诈骗团伙全部成员严重违法私自打7折出售。换取的2100万元，被金银猫诈骗团伙全部成员共同分赃。这是严重的共同盗窃罪！首先大家全力请求上海检察院一分院和浦东新区公安分局经侦支队金银猫专案组，全部追回金银猫诈骗团伙全部成员分赃的2100万元，还要金银猫诈骗团伙全部成员再赔偿900万元。这900万元是因为金银猫诈骗团伙全部成员未经全国6万所有人家庭同意，严重违法私自打7折出售造成的巨额损失。所以，金银猫诈骗团伙全部成员因为它们的共同盗窃罪，必须还要用它们个人和家庭财产，退赔总共3000万元人民币给全国6万出借人家庭！

　　@全体成员 致尊敬的中国共产党党中央、中华人民共和国国务院、中央政法委、最高检察院、最高法院、上海市政府、上海市政法委、上海市检察院、上海市公安局、浦东新区公安分局、浦东经侦支队： 现在，浦东经侦金银猫专案组已经明确要求， 金银猫诈骗团伙的高管退回它们的工资。金银猫诈骗团伙不仅仅是那些高管，还有所有底下具体操作的人，所以，应该是金银猫诈骗团伙全部成员都要退回它们的工资。而且，这里工资不能只包括实际发到银行卡里的工资，还要包括所有股份奖励，所有福利，所有过节费，所有补贴等所有实质工资！别小看这些钱，七七八八加起来很多。还有，金银猫诈骗团伙的高管们，都是按社保、职业年金、住房公积金、医保等的最高上限，交了最多的社保、职业年金、住房公积金、医保。这些高管年薪几百万，他们交给的社保、职业年金、住房公积金、医保等等，加起来也是一大笔巨额资金。这都是金银猫诈骗团伙从诈骗我们全国6万受害家庭的22亿元血汗钱里面拿出来交的。所以，必须全力退赔给我们全国6万家庭，弥补我们22亿元血汗钱的损失！上海公安检察院法院的执行部门，可以直接从上海社保机构、上海住房公积金管理中心、上海医保机构等单位，直接把那些资金都划转出来，直接转到金银猫专案组的专门开立的银行户头，用于将来退赔发还给我们全国6万受害家庭！

　　@全体成员 郑晓秋付给律师桂红英的高价律师费和其它所有暗地里的金额，都必须追缴，用来偿还全国6万受害家庭。法律依据请看下面。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十九条——被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。 还有根据 《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第五条——“犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的，人民法院应当依法予以追缴或者退赔。经过追缴或者退赔仍不能弥补损失，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。” 因为郑晓秋诈骗团伙和徐国军诈骗团伙疯狂诈骗全国6万家庭22亿元，所以郑晓秋必须先退赔偿还了这22亿元，才能用她的钱来请律师。现在，追缴的钱还远远不够22亿元，差非常多，所以，郑晓秋付给律师桂红英的高价律师费和其它所有暗地里的各种金额，都应该认真调查清楚，然后依法全部追缴，用于偿还6万家庭22亿元。郑晓秋必须先偿还了这22亿元，才能用她的钱来请律师为她辩护。否则，她只能给司法机关申请，免费给她安排一个公益律师，程序上替她辩护一下而已。至于辩护效果如何，我们当然希望郑晓秋判得刑罚最重，她才会为了减刑，只好吐出所有藏匿的巨额资金资产，来偿还全国6万家庭22亿元血汗钱。

　　@全体成员 徐国军诈骗团伙在2016年8月左右，用诈骗全国所有受害家庭的血汗钱购买了价格3.8亿元非公开发行股票，并在2018年8月，也就是金银猫暴雷时间2018年7月18日过了不到1个月，徐国军诈骗团伙就出售了这笔巨额资金。现在，并没有对这笔巨额资金采取追缴措施。这笔巨额资金没有打算还给我们啊！现在已经到了检察院最后侦查阶段，难道，大家要看着徐国军诈骗团伙吞了这笔购买价格3.8亿元的股票！被徐国军团伙和郑晓秋团伙疯狂诈骗了22亿元的全国6万家庭，大家全力用实际有效铁血行动，向中国共产党党中央、中华人民共和国国务院、公安部、最高人民检察院、中央政法委、上海市政府、上海市政法委、上海市检察院、上海市公安局、上海市经侦总队、上海市浦东新区公安分局、浦东经侦支队等所有相关单位部门，大家全力反映施压，全力要求，一定要追缴那笔出售的原来价格3.8亿元的非公开发行股票！那是全国6万家庭的血汗钱！必须全力追缴，用来偿还金银猫诈骗6万家庭的22亿元！

　　@全体成员 上海金银猫黑恶诈骗团伙全部成员应该依法没收全部个人财产，首先用于偿还全国6万出借人家庭！致尊敬的中国共产党党中央、国务院、公安部、最高检察院、最高法院、中央政法委、上海市政府、上海市政法委、上海市检察院、上海市法院、上海市公安局，上海市浦东新区公安分局、上海市经侦总队。@全体成员 中国刑法第264条 犯共同盗窃罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑或者 无期徒刑，并处罚金或者 没收财产。
　　情节特别严重，是指数额特别巨大或者其他特别严重情节。所谓“数额特别巨大”，根据《解释》是指个人盗窃公私财物价值人民币30万元至50万元以上。 郑晓秋等金银猫黑恶诈骗团伙全部成员，在2018年7月19日共同盗窃全国6万出借人家庭的3000万银行承兑汇票打7折贱卖，所得2100万元，被郑晓秋等金银猫黑恶诈骗团伙全部成员共同私分！这共同盗窃的3000万元银行承兑汇票，已经属于数额特别巨大，所以，金银猫黑恶诈骗团伙全部成员违法情节属于特别严重！ 按照中国刑法264条关于共同盗窃罪的法律规定，金银猫黑恶诈骗团伙全部成员应该被判决10年以上有期徒刑或者 无期徒刑，并处罚金或者 没收财产。3000万元数额特别巨大，金银猫团伙共同盗窃3000万还是在法人郑晓秋取保候审后，还是在公安经侦正式介入后，而且，金银猫团伙还伪造无数国有银行汇票本票商票，伪造无数担保合同和公章，违法诈骗全国6万出借人家庭22亿元血汗钱！这都属于违法情节特别严重恶劣，所以，金银猫黑恶诈骗团伙全部成员完全应该依法被没收全部财产！按照中国《刑法》第六十条明确规定， 【以没收的财产偿还债务】 　　没收财产以前犯罪分子所负的正当债务,需要以没收的财产偿还的,经债权人请求,应当偿还。 所以，如果金银猫黑恶诈骗团伙全部成员依法被没收全部个人财产后，全国6万出借人家庭可以向检察院法院提出请求，法院应当判决，把金银猫黑恶诈骗团伙全部成员的全部个人财产，按照借款合同约定，按合同约定金额，偿还全国6万出借人家庭。如果偿还后，有剩余财产。就依法上交国库。用于国家经济建设。剩余财产中，可以拿出一定比例，奖励积极侦破和追回诈骗资金资产的所有相关单位部门。

　　@全体成员 致党中央——金银猫黑恶诈骗团伙应该依法被没收全部成员全部个人和家庭财产！ 然后，将没收金银猫黑恶团伙全部成员的全部个人和家庭财产，首先用于偿还全部受害人。 金银猫诈骗团伙用伪造的无数国有银行的银行汇票本票商票，违法集资诈骗全中国6万出借人家庭22亿元。根据刑法第194条规定，个人票据诈骗在10万以上，单位票据诈骗在100万以上，属于金额特别巨大。所以，金银猫黑恶团伙绝对是诈骗金额特别巨大，而且是超级特别巨大，而且是违法诈骗情节特别严重。依法应该最少判决金银猫诈骗团伙全部成员无期徒刑以上的徒刑(如果是无期徒刑，那万一减刑，就刑罚太轻了，所以必须明确加上“终生监禁、不能减刑和假释”)和没收金银猫诈骗团伙全部成员的全部个人和家庭财产！可是，因为金银猫黑恶团伙诈骗违法情节特别恶劣巨大！因为金银猫黑恶诈骗团伙还开创了伪造无数国有银行票据进行集资诈骗全国6万家庭22亿元的先河！因为金银猫团伙还伪造了无数担保合同和公章！因为金银猫黑恶团伙还在法人郑晓秋取保候审后、上海市浦东区公安分局经侦支队正式介入后，却还敢在2018年7月19日暗中对抗公安经侦，却还敢偷偷共同实施了共同盗窃罪3000万！却还敢偷偷打7折贱卖分赃全国6万出借人家庭的3000万元银行承兑汇票！因为金银猫团伙公然践踏国家法律！公然摧毁中国金融安全和经济安全！公然破坏中国金融秩序！因为金银猫黑恶诈骗团伙，在2018年7月18日虚假自首前，还拼命发行假银行票据，拼命诈骗全国6万家庭！因为金银猫黑恶团伙，还有其它各种超级大罪，影响特别严重恶劣！综上所述，所以全国6万家庭强烈建议恳求请愿，判决金银猫黑恶诈骗团伙全部成员死刑立刻执行！没收金银猫黑恶诈骗团伙全部成员的个人和家庭财产。然后，按照借款合同约定，用没收的全部财产，首先依法偿还全部受害家庭。偿还后，如果有多。就上交国家财政，用于国家经济建设，并可以从偿还后的剩余财产中拿出一定比例，奖励积极追回资金资产，积极铲除金银猫黑恶团伙的所有相关单位部门。 ——————大家全力举报递交给中国共产党中央、国务院、中央政法委、最高检察院、最高法院、公安部、上海市政府、上海政法委、上海检察院、上海法院、上海公安局、上海经侦总队、浦东新区公安分局、浦东经侦支队等所有单位部门！

　　金银猫诈骗团伙18日法人自首取保候审，第二天就全体分赃串供！ 2018年7月18日，上海金银猫诈骗团伙全部成员，借着全国P2P暴雷的雷潮，公然违反全国6万家庭的借款合同条款，擅自发布延迟兑付的通知！而且延迟兑付的通知具体内容，非常不合理，公布说第一年基本没打算兑付多少钱，要拖到最后日子才会兑付大部分。全国6万家庭感到非常可疑，严重怀疑金银猫诈骗团伙的延迟兑付只是拖延时间，转移所有出借人资金资产！严重怀疑金银猫诈骗团伙准备跑路！于是，全国6万家庭，纷纷到上海金银猫诈骗团伙办公室，咨询到底什么情况。大家都非常愤怒！借款合同已经确定了，金银猫诈骗团伙凭什么可以擅自更改合同！金银猫诈骗团伙一看这么多家庭前来，毕竟金银猫诈骗团伙公然诈骗了这些6万家庭的22亿元。所以，金银猫诈骗团伙全部成员，害怕被正义的愤怒的难友们暴打。于是，金银猫诈骗团伙的头头，郑晓秋偷偷溜出办公室，偷偷跑到上海市浦东新区公安分局经侦支队自首。自首后，诈骗犯应该依法被押在看守所，最后移送监狱。结果，郑晓秋觉得被关在看守所没有自由，就想办法办理了取保候审。这样，郑晓秋就从自首到现在，没有呆过一天看守所和监狱。按照最高人民检察院发布的《高检规则》第三十八条，人民检察院对于严重危害社会治安的犯罪嫌疑人，以及其他犯罪性质恶劣、情节严重的犯罪嫌疑人不得取保候审。所以，郑晓秋是金银猫诈骗团伙的负责人之一、最主要的罪犯。金银猫诈骗团伙伪造无数国有银行汇票、伪造无数担保合同，伪造无数抵押合同，伪造无数公章，到处虚假广告宣传！金银猫诈骗团伙用伪造的票据，集资诈骗全国6万家庭22亿元！所以，郑晓秋这个罪恶滔天的罪犯头头，根本没有资格取保候审。可是，实际上，郑晓秋在2018年7月18日自首后，马上办理成功了取保候审，没有在监狱呆过一天，在家吹空调，舒服自在啊！7月18日郑晓秋自首后，就让浦东经侦支队的公安经侦同志，到金银猫公司。本来，全国6万家庭已经很多难友集中在金银猫公司里面，金银猫诈骗团伙全部成员都非常害怕，怕被愤怒的难友们暴打，群殴。但是，还没等难友们出手，浦东经侦公安就到了，教大家如何报案。同时，难友们也没办法教训金银猫诈骗团伙全部成员了。公安在，如何敢打诈骗犯呢？大家都以为公安到了现场，金银猫诈骗团伙的所有资金资产就都被冻结了。结果，第二天，2018年7月19日，以郑晓秋为首的金银猫诈骗团伙全部成员，就偷偷实施了严重的违法分赃行为！具体操作人，行政总监陈揽月和财务许芫慧拿了属于所有出借人的银行汇票，到市场上打折低价贱卖了属于所有出借人的银行汇票。然后，卖了汇票后所得钱款，金银猫诈骗团伙全部成员就擅自全体分赃，把属于所有出借人的钱款，拿来兑付金银猫诈骗团伙全部成员！达到串供，全体拿钱封口的目的！这是公然偷偷发生在郑晓秋自首的第二天，也是金银猫诈骗团伙发布要几年才能全部兑付公告的第二天！郑晓秋这算什么自首？！金银猫诈骗团伙全体成员，包括郑晓秋，在自首后，本该交出所有出借人的资金资产，交给经侦公安冻结，将来全部还给所有被诈骗的全国6万家庭。可是。金银猫诈骗团伙却偷偷合伙分赃兑付了！这是严重的刑事犯罪！这是合伙恶意转移出借人财产的严重犯罪行为！这是合伙恶意侵吞出借人财产的严重犯罪！金银猫诈骗团伙全部成员公然蔑视国家法律，自首后本该交给公安冻结的受害人的汇票财产，被金银猫诈骗团伙全部成员违法分赃！这算什么自首？！法人郑晓秋取保候审应该变更为立刻逮捕！请把金银猫诈骗团伙全部成员都逮捕、进行严厉审讯。只要抓了全部成员，只要严厉审讯全部成员，肯定可以得到诈骗团伙的很多线索秘密内幕，那非常有利于追回全国6万出借人家庭的22亿元。金银猫诈骗团伙最主要罪犯之一，徐国军在郑晓秋自首后，马上办理了跟妻子张建琴的离婚手续。诈骗犯经常利用假离婚，转移财产给配偶。现在，既然徐国军一直不交代，那么可以抓捕徐国军老婆张建琴，然后从张建琴打开突破口。请抓捕徐国军诈骗团伙的那些主管骨干，请抓捕金银猫诈骗团伙全部成员进行严厉审讯，那肯定非常有利于追回6万家庭的血汗钱。

　　第一部分———— 根据最高人民检察院《高检规则》第三十八条，人民检察院对于严重危害社会治安的犯罪嫌疑人，以及其他犯罪性质恶劣、情节严重的犯罪嫌疑人不得取保候审。郑晓秋为首的金银猫诈骗团伙伪造无数银行汇票、伪造无数合同、无数虚假广告宣传，违法集资诈骗了全国6万家庭22亿元！金银猫诈骗特大案件，严重危害社会稳定和治安，诈骗犯罪性质特别巨大恶劣，诈骗违法犯罪情节特别巨大严重！郑晓秋是金银猫诈骗团伙的负责人，这人危害特别巨大，根据最高检察院关于《高检规则》第三十八条的规定，郑晓秋不能取保候审！ 第二部分，上海市浦东公安分局经侦支队代表明确说了，现在，郑晓秋张林海的侦查基本结束了，现在开始主要侦查徐国军张建琴诈骗团伙。那么，郑晓秋就应该结束取保候审，立刻被逮捕，关进监狱，那才是她应该住的地方。郑晓秋不能在家舒服，她是罪恶滔天的诈骗团伙头头！而且，在郑晓秋取保候审期间，郑晓秋根本没有积极退赃，根本没有积极还款给所有出借人，根本没有积极追钱还给所有出借人。造成6万出借人家庭损失特别巨大惨重！造成全国6万家庭被诈骗的血汗钱，现在才追回那么少！引起了全国6万被诈骗家庭的强烈公愤！郑晓秋的取保候审，根本就对追回6万家庭22亿元，没有任何帮助！相反，郑晓秋还非常可能指挥控制金银猫诈骗团伙，偷偷违法转移藏匿所有出借人的资金资产！所以，对于这种特别危险的诈骗头头郑晓秋，应该立刻取消取保候审！公安经侦机关应该立刻给检察院申请逮捕郑晓秋，取消取保候审。全国6万被诈骗的家庭，请积极全力给检察院和公安经侦申请，强烈取消郑晓秋的取保候审，依法逮捕郑晓秋！ 检察院有批准逮捕郑晓秋的权力，公安有执行逮捕郑晓秋的权力。检察院是批准权，公安是执行权。
　　第三部分————金银猫诈骗团伙(上海金银猫金融服务公司)法人 郑晓秋，在2018年7月18日自首，然后，马上办理了取保候审！没有在监狱呆过一天！没有在监狱被严厉审讯过！郑晓秋在2018年7月18日自首取保候审后，第二天，就是2018年7月19日，以郑晓秋为首的金银猫诈骗团伙全部成员就偷偷违法分赃，根本不管国家法律和浦东公安经侦冻结资金资产的规定。郑晓秋手下主管，陈揽月和许芫慧违法把属于6万出借人家庭的银行承兑汇票偷偷拿到市场上打折低价兑换成现金。然后，以郑晓秋为首的金银猫诈骗团伙全部成员，就偷偷用这笔赃款违法兑付了金银猫诈骗团伙全部成员！这是严重的刑事犯罪，这是严重的分赃行为！这是恶意转移6万出借人资金资产的犯罪行为！而且还发生在法人郑晓秋办理自首和取保候审的第二天！这样，就违反了取保候审的规定，应该依法立刻把郑晓秋的取保候审变更为逮捕！才能防止以郑晓秋为首的金银猫诈骗团伙全部成员继续转移藏匿6万出借人的资金资产！法律规定，在取保候审期间，犯罪嫌疑人、被告人应当遵守《刑事诉讼法》第69条的规定，不得有以下行为：
　　（1）未经执行机关批准不得离开所居住的市县；
　　（2）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
　　（3）在传讯的时候及时到案；
　　（4）不得以任何形式干扰证人作证；
　　（5）不得毁灭、伪造证据或者串供。————以郑晓秋为首的金银猫诈骗团伙在2018年7月19日违法分赃，明显违反了《刑事诉讼法》第69条的第(4)和(5) 。而且，《刑事诉讼法》第69条规定，有以下情节之一的，应当逮捕： A、故意实施新的犯罪的；
　　B、企图自杀、逃跑，逃避侦查、审查起诉的；
　　C、实施毁灭、伪造证据，串供或者干扰证人作证，足以影响侦查、审查起诉工作正常进行的；
　　D、对被害人、证人、举报人、控告人及其他人员实施打击报复的。————以郑晓秋为首的金银猫诈骗团伙违法分赃的行为，肯定会团伙串供、毁灭分赃证据、伪造证据，必然影响侦查、审查起诉工作正常进行————所以，郑晓秋应该由取保候审变更为逮捕！这样，才能彻底防止 郑晓秋 暗地里指挥金银猫诈骗团伙，偷偷转移藏匿6万出借人家庭的资金资产！被金银猫疯狂诈骗22亿元的6万中国家庭，请大家全力强烈积极给检察院和公安经侦申请要求，取消郑晓秋的取保候审，变更为逮捕郑晓秋！
　　逮捕的批准权在检察院，逮捕的执行权在公安。要检察院批准，公安才能执行逮捕郑晓秋。

　　致被金银猫团伙疯狂诈骗22亿元血汗钱的全国6万家庭、中国共产党党中央、中国政府国务院、中央政法委、最高检察院、最高法院、上海政府、上海市检察院、上海市法院、上海市政法委————上海市检察院一分院的审查阶段的2次补充侦查8月15日结束以后，其实，在法庭审理阶段，还可以有最后的二次补充侦查的机会。①在法庭审理过程中，人民法院建议人民检察院补充侦查、补充或者变更起诉的，人民检察院应当审查有关理由，并作出是否退回补充侦查、补充或者变更起诉的决定。人民检察院不同意的，可以要求人民法院就起诉指控的犯罪事实依法作出裁判。 ②根据刑事诉讼法第165条、166条的规定，在法庭审判过程中，检察院公诉人员发现提起公诉的案件需要补充侦查，提出延期审理建议的，法院合议庭应当同意。人民检察院应当自行侦查，必要时可以要求公安机关提供协助。③根据最高人民法院《解释》第157条规定，对检察院公诉人员在庭审过程中发现案件需要补充侦查而提出延期审理建议的，法院合议庭应当同意。④法庭审理阶段，检察院提出延期审理的建议以两次为限。每次延期审理后，补充侦查期限不能超过一个月。2次补充侦查时间总共就最多只有2个月。⑤等法院判决后，就永远不会再有补充侦查。⑥现在，大部分诈骗资金都没有追回。徐国军诈骗团伙全部成员死扛到底，坚决不肯吐钱。郑晓秋诈骗团伙的奸细团伙混在难友群里，想办法误导大家。大家如果还不行动，后果可想而知。

　　@全体成员 请看2019年8月15日关于1.89亿元特大合同诈骗案的宣判新闻。金银猫诈骗团伙不仅是票据诈骗、金融诈骗、集资诈骗，也同样是特大合同诈骗！下面这个合同诈骗案，诈骗金额是 1.89亿元，而金银猫团伙诈骗金额是22亿元。这个合同诈骗案受害人是81名，而金银猫团伙诈骗了全国6万家庭！而且，金银猫诈骗团伙不仅仅是合同特大诈骗，还是票据特大诈骗！还是金融特大诈骗！还是集资特大诈骗！还有特大洗钱罪！特大共同盗窃罪！……等等等超级多的大罪！金银猫诈骗团伙真的什么罪都敢做！根本不讲法律和道德，公然践踏国家法律，祸国殃民！罪恶滔天！死有余辜！ 所以，金银猫诈骗团伙受到的刑罚，绝对必须要远远超过下面这个合同诈骗案的刑罚！！！—————————— 无期徒刑！南京特大合同诈骗案宣判！81名受害人损失1.89亿！ 2019/08/15

　　2017年，《零距离》曾连续报道过南京的“多房哥”路某，通过不断购房、抵押、再购房的方式进行炒房，最终因为资金链断裂，导致拖欠众多卖家尾款的事情。这起南京特大合同诈骗案造成了81名受害人损失1.89亿元。近日，这场历经三年的诉讼长跑终于宣判了。



　　2016年8月，多位市民反映：房子出售后拿不到尾款，而购房者均为一路姓男子，记者调查发现：路某名下的房产竟有90多套，有超一半都没结清尾款。在2015年8月到2016年12月间，路某单独与“西屋置业”的丁某合伙寻找二手房房源。两人谎称可快速办理住房抵押贷款，无需走“资金监管”流程，从而诱导受害人在交易中采用非资金监管的方式进行交易并迅速过户。2017年2月13号，“多房哥”路某被几名受害人扭送到了公安机关。

　　8月14号，南京市中级人民法院对这起特大房产诈骗案审理判决：路某犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，没收个人全部财产，剥夺政治权利终身。丁某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑15年，没收个人财产500万元。查封冻结在案的财物，依法处置后，按比例返还受害人。不足部分责令路某和丁某在各自犯罪范围内继续退赔。

　　@全体成员 张建琴这臭#表&纸&正用我们6万难友的巨额血汗钱，聘请高价律师。徐国军律师正拿着我们的血汗钱，拼命为徐国军活动！集资诈骗和票据诈骗，一般情况下，很难判决死刑立刻执行。张建琴和徐国军律师，又拼命拿我们6万家庭的巨额血汗钱在活动。我们6万受害家庭，却基本没有几个人在实际行动维权。大家都在坐以待毙！后果可想而知！如果没有判决徐国军死刑立刻执行，徐国军这超级无赖，是肯定坚决不会吐出一分钱的。到时结果就是，徐国军轻判，几年后减刑出监狱。然后，徐国军张建琴带着他们儿子女儿，到美国或者其它国家定居。徐国军拿了我们6万家庭10多亿元。到了美国或者其它国家，徐国军张建琴全家团圆，挥霍我们血汗钱10多亿元，从此幸福生活！而我们6万受害家庭，借给金银猫的钱，全部损失惨重！

　　@全体成员 进去的高管律师都是张建琴这臭婊子聘请的，全部由徐国军律师指定，方便统一口径。

　　@全体成员 搞死张建琴全家！阻止她帮助徐国军脱罪！只有判决徐国军死刑立刻执行，徐国军这超级无赖才会吐出我们6万家庭的血汗钱！

　　@全体成员 张建琴诈骗团伙成员名单(6万难友们可以自行抓捕暴打逼问审讯）张建琴、张建国、杨思慧、谢辉、卢思琦、惠婷、杨箕伟、葛志煌、李强、吁勇盛、潘魏翊。这几个鸟人都是核心人物。

　　这几年爆雷的不要太多，漫漫维权路，能不能拿回本金都是问题

　　金银猫团伙总共诈骗22亿元，其中徐国军团伙诈骗10多亿元。徐国军被抓进监狱后，张建琴控制着徐国军团伙诈骗我们6万家庭的10多亿元。张建琴宁可要老公徐国军坐监狱，也要保住她弟弟张建国。张建国到现在一直逍遥法外。如果我们提供张建国是徐国军诈骗团伙的重要头头的铁证，把张建国送进监狱，那么，张建琴就只能吐出我们6万家庭10多亿元来保她弟弟张建国。为此，我们金银猫追债除猫党群通过侦探事务所的全力帮助，经精通经济法、公司法、金融法的注册会计师们的仔细研究，特地推出张建国是徐国军诈骗团伙的重要头头的铁证。这些证据都在工商局有注册档案可以查询，是铁证如山，不是线索，是铁证。现在推出第一部分铁证。——————@全体成员致全国6万受害家庭、党中央、中央政府、最高检察院、最高法院、公安部、上海市政府、上海市检察院、上海市法院、上海市公安局、浦东经侦————金银猫诈骗团伙通过上海金银猫金融服务公司疯狂诈骗6万家庭22亿元。上海金银猫金融服务公司在2013年9月27日在上海市浦东新区商城路1287号1幢三层315A通过市场监管局注册成立。从注册成立到2015年6月24日，金银猫公司实际由法人代表徐国军控制。在2015年6月25日，金银猫诈骗公司新增了监事刘敏，同时也新增了投资人——丰城市金银猫股权投资管理中心（有限合伙）公司。2017年1月6日徐国军诈骗团伙把金银猫公司控制的6万家庭的所有血汗钱，正式以7亿元价格违法卖给郑晓秋张林海诈骗团伙。从2015年6月25日到2017年1月6日，金银猫诈骗公司实际是由法人代表徐国军、监事刘敏和投资人——丰城市金银猫股权投资管理中心（有限合伙）公司控制。在这期间，发生了徐国军诈骗团伙违法自融7亿元的严重违法犯罪行为。现在，金银猫诈骗公司的原来法人代表徐国军和原来监事刘敏，都已经被抓捕进监狱了。但是，作为上海金银猫金融服务公司（金银猫诈骗团伙开的公司）的实际投资公司———丰城市金银猫股权投资管理中心有限合伙公司，却有很多主要罪犯，从2018年7月18日到现在2019年9月18日，一直都没有被抓捕审讯。丰城市金银猫股权投资管理中心有限合伙公司在2015年5月27日通过江西省丰城市市场和质量监督管理局注册成立。注册资本只有10万元。却诡异地在注册成立后一个月，在2015年6月25日，正式投资1800万元到上海市金银猫金融服务公司，正式成为上海金银猫诈骗团伙公司的实际控制公司。
　　丰城市金银猫股权投资管理中心有限合伙公司在2015年5月27日注册成立。投资人（负责人、合伙人）名单是————徐国军、张建国（徐国军老婆张建琴的弟弟）、刘敏、李晶梅、周祺、王勇、杨鹏、杨森、王少杰、王峥、惠婷（徐国军心腹卢思琦的老婆）。这家诈骗公司注册资本只有10万元。请全世界人民大家，都来看看这些诈骗罪犯的超级古怪的出资额。其中，徐国军出资8.21万元，张建国出资1千元，刘敏出资1万元，惠婷出资2千元，李晶梅出资600元，杨鹏出资100元，周祺出资1千元，杨森出资500元，王少杰出资200元，王诤出资2千元，王勇出资500元。现在，这家控制上海金银猫诈骗公司的丰城市诈骗公司，这家诈骗公司的11名投资人，已经被浦东经侦金银猫专案组正式抓捕了5名。抓捕名单是——徐国军、刘敏、李晶梅、周祺、王勇。还一直没有被抓捕和审讯的是——张建国（徐国军老婆张建琴的弟弟）、杨鹏、杨森、王少杰、王诤、惠婷（徐国军心腹卢思琦的老婆）。
　　从2015年6月25日，到2016年12月22日，这11个诈骗罪犯控制着丰城市金银猫股权投资管理中心有限合伙公司。而丰城市金银猫股权管理中心有限合伙公司，又控制着上海市金银猫金融服务公司。所以，实际上，就是这11个罪犯控制着上海市金银猫公司，控制着徐国军诈骗团伙。在这期间，徐国军诈骗团伙违法伪造了7亿元银行承兑汇票和担保合同，严重违法进行了7亿元的自融的犯罪行为！严重违法侵吞了6万受害家庭的7亿元血汗钱！到了2016年12月23日，控制着金银猫诈骗团伙和上海金银猫公司的丰城市金银猫股权投资管理中心有限合伙公司，突然发生大规模人事变动。这11个诈骗罪犯，有10个人，都突然退出了丰城市金银猫股权投资管理公司，只留下张建国一个投资人。所以，可以看出，张建国在徐国军诈骗团伙中，明显是发挥着非常重要作用！张建国还是徐国军老婆张建琴的弟弟。同时，新增了一家公司作为投资公司。这家投资公司叫丰城市汇腾金融服务有限公司。后来改名为，江西汇腾科技集团有限公司。这家新增的投资公司，法人代表和实际控制人，都是徐国军。实际股东，是徐国军、刘敏、王少杰。其中，徐国军和刘敏已经被抓捕，但王少杰没有被抓捕审讯，张建国也没有被抓捕审讯。在2017年1月6日，控制着上海金银猫金融服务公司的丰城市金银猫股权投资管理中心有限合伙公司，又发生重大变更。徐国军诈骗团伙留下的最后一个人————投资人张建国退出，替换为张林海。由徐国军控制的投资公司退出，替换为由张林海（已被抓捕）、金齐浩（已被抓捕）控制的丰城市恒丰实业有限公司。所以，从2017年1月6日开始，徐国军诈骗团伙已经正式把金银猫6万家庭的所有血汗钱，以7亿元价格卖给郑晓秋张林海诈骗团伙。———通过上面所有事实，可以看出，张建国，作为徐国军老婆张建琴的弟弟，很受徐国军的重视！张建国和徐国军，这2个人，是徐国军诈骗团伙全部成员中，最后退出对上海金银猫金融服务公司控制的，而就是这家公司诈骗了全国6万家庭22亿元！由此可见，张建国在徐国军诈骗团伙中发挥着特别重要的作用。———所以，必须抓捕诈骗团伙头目———张建国！

　　@全体成员 金银猫追债除猫党群现在提供————徐国军老婆张建琴的弟弟张建国是徐国军诈骗团伙的重要头头的第二部分的重要证据（不是线索，是铁证）————上海金银猫金融服务公司法人代表徐国军是金银猫诈骗团伙最主要的罪犯。在2014年5月27日，徐国军注册成立“香港金银猫有限公司”。该公司是中国香港企业，公司编号2102018 。公司类型是私人股份有限公司。公司现状是仍注册。公司英文名称是Hong Kong Fortune Feline Company Limited 。然后，在2014年11月19日，徐国军就用这家“香港金银猫有限公司”，正式投资100%股权，注册成立“上海金银猫优保网络科技有限公司”。这家公司是为上海金银猫金融服务公司（诈骗了6万家庭22亿元的公司）提供全面的网络技术服务。这家服务于上海金银猫诈骗团伙的网络技术公司的工商营业执照上印的主要经营范围为计算机网络软件及其他软件的设计、制作，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。上海金银猫优保网络科技有限公司的法人代表徐国军，注册资本是1000万美元。这家网络技术公司专门服务于上海金银猫诈骗团伙，专门为上海金银猫金融服务公司（诈骗了6万家庭22亿元）提供专门的网络技术服务。上海金银猫优保网络科技有限公司，就只有2个负责人。第一个就是法人代表兼执行董事徐国军，也就是金银猫诈骗团伙的最主要罪犯。第二个就是张建国，他在这家专门服务金银猫诈骗团伙的网络公司里，担任的职务是监事。监事，是公司中常设的监察机关的成员，又称“监察人”，负责监察公司的财务情况，公司高级管理人员的职务执行情况，以及其他由公司章程规定的监察职责。 在中国，由监事组成的监督机构称为监事会，是公司必备的法定的监督机关。监事通常由股东代表和职工代表组成，且不得兼任董事或经理。这家专门为金银猫诈骗团伙提供网络技术服务的公司，就2个负责人——徐国军和张建国。这些铁证如山的证据统统都可以在工商局的注册档案查到。这些铁的证据，充分证明了，张建国就是徐国军诈骗团伙的重要头头，也是最主要诈骗罪犯徐国军的左右手。张建国还是徐国军老婆张建琴的弟弟。现在，徐国军诈骗团伙疯狂诈骗了全国6万家庭22亿元血汗钱，徐国军早就被抓了，只是死扛到底，坚决不招供，坚决不吐一分钱。那么，为什么不抓捕徐国军的副将——张建国呢？为什么从金银猫爆雷2018年7月18日到现在2019年9月18日，都一直让张建国逍遥法外，一直不抓捕，一直不审讯？那么，请问，徐国军和张建琴还有张建国，他们这些超级无赖哪里还可能吐钱呢？！————上海金银猫优保网络科技有限公司，注册地址是中国（上海）自由贸易试验区乳山路227号2楼B区205室，登记机关是上海市自由贸易试验区市场监管局。所有注册档案都可以在该监管局查到，铁证如山！张建国必须被抓捕审讯，才能追回6万家庭22亿元血汗钱！该公司的工商注册号码310115400296700，纳税人识别号是91310115321667906B，组织机构代码91310115321667906B，统一社会信用代码91310115321667906B 。企业类型是有限责任公司（台港澳法人独资）。登记行业是软件和信息技术服务业。营业期限是2014年11月19日到2034年11月18日。

　　@全体成员 张建琴弟弟张建国是徐国军诈骗团伙的主要头头的重要证据第三部分————福建省霞浦县人民法院的民事判决书（2016）闽0921民催字1号《上海金银猫金融服务有限公司、徐国军等申请公示催告民事判决书》上面清楚地写着，上海金银猫金融服务有限公司的法人代表兼执行总裁徐国军，全权委托金银猫公司员工张建国为上海金银猫金融服务公司（诈骗了6万家庭22亿元的公司）的委托代理人，申请宣告票据无效的案件。由此可见，张建国在徐国军诈骗团伙中，是非常主要的代表。还有，广东省广州市天河区人民法院的民事判决书（2016）粤0106民初18473号《上海涌动贸易有限公司与广东振戎能源有限公司票据付款请求权纠纷一审民事判决书》，写着经法院审理查明，上海涌动贸易公司提供编号为MRK2016030506的《借款协议》一份、浦发银行汇款汇出回单一张及委托收款协议一份。该协议约定，上海金银猫金融服务公司的代表，张建国作为借款人向上海荣坤贸易有限公司提供借款4786979 元，借款期限自2016年3月10日至2016年9月4日，利息为213021元；上海金银猫金融服务有限公司为上述借款提供还款保证，担保范围包括借款本息等。判决书还写明，经法院审理查明，张建国于2016年9月5日向上海涌动贸易公司发出《通知函》，以借款人未按期还款，要求该公司承担担保责任。该公司于2016年9月13日通过易联支付有限公司将500万元汇入上海金银猫金融服务公司的代表，张建国的账户。上面这些478万元和500万元，金额如此巨大，都是张建国代表上海金银猫金融服务公司（上海金银猫徐国军诈骗团伙）进行的交易。————以上铁证，充分证明了，张建国是徐国军诈骗团伙的重要头头、主要罪犯！现在徐国军死扛到底，所以必须尽快抓捕张建国，严厉审讯，才能查明徐国军诈骗团伙把诈骗所得的巨额资金资产转移藏匿到哪里去了，才能追回6万家庭22亿元血汗钱！绝不能任由徐国军诈骗团伙的主要罪犯张建国继续逍遥法外！

　　@全体成员 以徐国军、张建国、张建琴为首的金银猫诈骗团伙，在2017年1月之前，就利用上海金银猫金融服务公司，伪造无数国有银行承兑汇票，伪造无数担保合同，伪造无数企业公章法人私章，严重违法诈骗侵吞转移藏匿了全国无数家庭7亿元。在2017年1月，徐国军诈骗团伙严重违法把上海金银猫金融服务公司代管的全国无数家庭的巨额血汗钱，以7亿元价格违法卖给郑晓秋张林海诈骗团伙。在2017年1月到2017年3月，张建海和徐国军2个诈骗团伙，又从上海金银猫金融服务公司严重违法套取侵吞全国无数家庭4亿元血汗钱。所以，以徐国军、张建国、张建琴为首的诈骗团伙，至少侵吞了全国6万家庭10多亿元以上的血汗钱。而郑晓秋张林海诈骗团伙违法买下上海金银猫金融服务公司以后，居然把该公司代管的无数家庭的巨额血汗钱，严重违法拿来兑付给以前的源海金服的平台。而且，郑晓秋张林海，用全国6万家庭的血汗钱，不只是违法支付给源海金服的所有客户的本金，还严重违法支付给源海金服所有客户高额利息。然后，郑晓秋张林海继续伪造无数国有银行承兑汇票，继续伪造无数担保合同，继续严重违法诈骗和转移藏匿全国无数家庭的巨额血汗钱！最后，郑晓秋张林海再利用全国无数平台爆雷的雷潮，趁机自首，趁机下车。至此，全国6万家庭，被徐国军张建国张建琴诈骗团伙和郑晓秋张林海诈骗团伙，严重违法诈骗转移藏匿了22亿元血汗钱。

　　@全体成员 金银猫诈骗团伙总共诈骗了全国6万家庭22亿元。其中，徐国军张建国张建琴诈骗团伙，至少诈骗侵吞转移藏匿了10多亿元诈骗所得。但是，徐国军张建国张建琴诈骗团伙坚决不肯吐出一分钱。那么，徐国军诈骗团伙会把这10多亿元藏匿到哪里呢？金银猫追债除猫组织现在为6万受害家庭提供铁的证据！①徐国军诈骗团伙把金银猫公司代管的无数家庭的全部血汗钱都卖给郑晓秋诈骗团伙。郑晓秋从全国6万家庭的血汗钱中，拿出7亿元给了徐国军。徐国军诈骗团伙立刻在2017年1月4日注册成立“丰城市汇通股权管理中心（有限合伙公司）”，该公司地址是江西省宜春市丰城市国贸大厦D区32号，登记机关是丰城市市场和质量监督管理局，注册号360981310029716，现在还在存续中，注册资本10万元，其中，徐国军出资9.9万元，杨箕伟出资1千元。杨箕伟才出资1千元，这么古怪，强烈请求抓捕调查审讯他。然后，徐国军用这家公司做100%出资，把诈骗所得中的10000万元作为出资额，注册成立了屾腾控股有限公司。强烈请求公检法部门，对这家老板是徐国军的公司进行全力追缴诈骗所得。这家公司地址是浙江省金华市武义县环城北路15号。登记机关是武义县市场监督管理局，注册号是330723000111795 。②徐国军诈骗团伙在卖掉金银猫诈骗公司后，还马上注册成立了“丰城市汇腾企业管理中心（有限合伙）公司”，地址是江西省宜春市丰城市新城区国贸大厦B区30号，登记机关是丰城市市场和质量监督管理局，注册号是360981310029548 。注册资本10万元。股东是徐国军8.32万元，刘敏（已被抓捕）1万元，诈骗团伙成员王少杰0.68万元。然后，徐国军马上以这家公司的名义，把诈骗所得7000万元投入徐国军自己当老板的公司“江西汇腾科技集团有限公司”。江西汇腾科技集团公司是徐国军和他老婆张建琴用3000万注册成立的。这次又转移进了7000万，所以，江西汇腾科技集团实际已经转移进了诈骗所得10000万。徐国军心虚，后来让老婆张建琴退出江西汇腾科技的股东，结果，江西汇腾科技就实际由老板徐国军控制了。（揭露徐国军诈骗团伙的第一部分，未完待续）

　　@全体成员 现在提供徐国军诈骗团伙第二部分的铁证，不是线索。③老板是徐国军的江西汇腾科技集团公司，注册码是36098121001845 ,曾用名是江西汇腾科技有限公司、丰城市汇腾金融服务有限公司。地址是江西省丰城市总部经济基地。登记机关是丰城市市场和质量监督管理局。这家公司现在还在存续着。徐国军诈骗团伙至少把诈骗所得10000万转入到这家公司。强烈请求详细调查这家公司的资金资产和银行流水。④徐国军诈骗团伙用上海金银猫金融服务公司伪造无数国有银行汇票，从而侵吞难友们的血汗钱。徐国军团伙从诈骗所得中拿出10000万元人民币，注册成立了“金银猫支付有限公司”，这家公司注册号是150100000049120，地址是内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路金隅时代城一期6号楼2层2010室，登记机关是呼和浩特市工商行政管理局。徐国军诈骗团伙是用徐国军做老板的丰城市汇腾金融服务有限公司出资的。金银猫支付有限公司在徐国军把金银猫卖给郑晓秋的前几天，被徐国军团伙注销了，曾经转入的难友们血汗钱10000万元也不知道被徐国军团伙又转移到哪里去了。强烈请求彻底调查这家公司的资金资产和银行流水，追回6万家庭血汗钱！（这是徐国军诈骗团伙证据资料的第二部分，未完待续）

　　@全体成员 现在提供徐国军张建国诈骗团伙的重要证据第三部分。2016年2月4日，徐国军张建国诈骗团伙把从上海金银猫服务公司（诈骗公司）中代管的无数难友们的血汗钱，拿出10000万人民币，注册成立了丰城市汇腾金融资产交易中心有限公司。后来在徐国军团伙把金银猫卖给郑晓秋团伙后，这家公司改名为丰城市汇腾信息咨询有限公司。这家公司股东2个，第一个股东是大股东实际控制人——江西汇腾科技有限公司（徐国军是老板，汇腾科技公司也是徐国军团伙用诈骗所得注册成立的）。江西汇腾科技有限公司用诈骗所得7500万元作为出资额。第二个股东是张建国，他是徐国军老婆张建琴的弟弟。张建国以诈骗所得2500万元作为出资额。徐国军用江西汇腾科技有限公司作为大股东，实际控制着这家丰城市汇腾信息咨询有限公司（金融资产交易中心公司）。徐国军让张建国作为这家金融资产交易中心公司的法人代表兼执行董事。徐国军和张建国聘请张建国的老婆杨思慧作为这家公司的监事。后来，徐国军诈骗团伙把金银猫卖给郑晓秋诈骗团伙后，徐国军就让他老婆张建琴的妹夫李强代替杨思慧，担任这家公司的监事。这家公司实际就是徐国军张建国诈骗团伙控制的诈骗公司。诈骗团伙通过这家公司和其它由徐国军诈骗团伙控制的公司，把上海金银猫金融服务公司的诈骗所得，进行转账转移洗钱。这家公司地址是江西省宜春市丰城市新城区国贸广场D区32号，登记机关是丰城市市场和质量监督管理局，工商注册码是360981110001137。金银猫全国6万受害家庭，强烈请求尽快抓捕张建国、李强、杨思慧，同时尽快查封这家改名为丰城市汇腾信息咨询有限公司，尽快调查这家公司的银行流水和资金资产去向，追回6万家庭的巨额血汗钱！请尽快抓捕这些徐国军诈骗团伙的主要成员，它们完全有能力继续转移巨额诈骗资金资产！

　　@全体成员 现在揭露徐国军诈骗团伙的第6部分证据。（第5部分证据就是今天上午发的上海金银猫金融服务公司技术总监卢思琦虚假宣传金银猫非常好，欺骗无数家庭购买金银猫的诈骗罪视频证据）徐国军诈骗团伙把金银猫诈骗公司卖给郑晓秋诈骗团伙以后，徐国军诈骗团伙就在2017年11月17日，成立了“宁波保税区橡弘投资管理合伙企业”。公司地址是浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼8044室。登记机关是宁波市市场监督管理局保税区（出口加工区）分局。注册码是330214000093351 。这家公司的大股东实际控制人就是徐国军，金银猫团伙特大诈骗案的最主要罪犯。徐国军以诈骗所得出资55万，持股比例是55%，实际控制了这家公司。徐国军诈骗团伙的主要成员，上海金银猫金融服务公司的技术总监——卢思琦，只出资1万元，持股比例1% 。徐国军要当幕后黑手，所以让这个只出1万元，只持股1%的金银猫诈骗公司的技术总监——卢思琦，担任这家公司的法人代表。卢思琦的老婆惠婷，是江西省丰城市金银猫股权投资管理中心有限合伙公司的11个合伙人之一，而丰城市金银猫股权投资管理中心有限合伙公司是上海金银猫金融服务公司（诈骗公司）的大股东、实际控制者。所以，惠婷就是金银猫金融服务公司的控制人之一，实际就是徐国军诈骗团伙的主要成员之一。惠婷，在宁波保税区橡弘投资管理合伙企业中，以诈骗所得出资32万元。另一名诈骗团伙成员段纯海，出资12万。大家千万不要小看这家由徐国军、惠婷、卢思琦控制的合伙企业。它虽然注册资本只有100万元。但这家公司是由徐国军卢思琦惠婷诈骗团伙实际控制的。徐国军诈骗团伙通过这家公司和其它公司，把金银猫金融服务公司侵吞诈骗的全国无数家庭的巨额血汗钱资金资产，通过这家宁波橡弘投资管理合伙企业进行转移藏匿。徐国军、惠婷、卢思琦诈骗团伙，把侵吞6万家庭的诈骗所得29970万元，以宁波保税区橡弘投资管理合伙企业的名义来出资，持股99%，成立了“弘鑫商业保理有限公司”。卢思琦以个人名义，以诈骗所得出资30万元，持股0.1% . 徐国军还是要做幕后黑手，所以，虽然这个金银猫诈骗团伙的技术总监卢思琦，只持股比例0.1% ，但徐国军依然让卢思琦做这家公司的表面的法人代表。通过这家公司，徐国军诈骗团伙至少转入了上海金银猫金融服务公司诈骗侵吞的全国6万家庭的3亿元。这家“弘鑫商业保理有限公司”现在依然没事，依然营业。这家公司地址是深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室。登记机关是深圳市市场监督管理局。注册码是440300201149917。全国6万受害家庭，强烈请求，尽快抓捕徐国军诈骗团伙主要成员卢思琦、惠婷、段纯海，尽快查封这家金银猫徐国军诈骗团伙完全控制的公司，详细调查这家公司的资金资产去向，全力追回6万家庭巨额血汗钱！

　　@全体成员 现在提供徐国军诈骗团伙第7部分转移巨额资金资产的证据。2016年4月25日，徐国军用他做老板的江西汇腾科技集团有限公司（曾用名是丰城市汇腾金融服务有限公司）的名义出资，用上海金银猫金融服务公司（诈骗公司）侵吞的500万元诈骗所得资金出资，成立了“江西银通征信有限公司”。徐国军做幕后黑手老板，让卢思琦做表面的公司法人代表。在徐国军诈骗团伙把金银猫金融服务公司（诈骗公司）卖给郑晓秋诈骗团伙以后，徐国军诈骗团伙又把原来从上海金银猫金融服务公司的诈骗所得1500万元投入“江西银通征信有限公司”。同时，为逃脱正义侦查，江西银通征信有限公司的出资人发生变动。控股公司原来是“江西汇腾科技有限公司”（老板是徐国军）退出，改为“宁波保税区橡弘投资管理合伙企业（有限合伙）公司”。这家宁波橡弘投资公司在前面第6部分证据详细说明了。它是由徐国军持股55%，金银猫金融服务公司的实际合伙人之一惠婷持股32%，金银猫公司技术总监卢思琦持股1%，卢思琦做法人代表，徐国军做实际控制人的一家完全由金银猫诈骗团伙控制的公司。至此，徐国军诈骗团伙从上海金银猫金融服务公司诈骗所得中至少转移2000万元进入“江西银通征信有限公司”。这家公司现在依然没事，在营业中。金银猫金融服务公司诈骗公司的技术总监卢思琦，担任这家公司的总经理、执行董事、法人代表。他老婆惠婷，也就是金银猫金融服务公司诈骗公司的实际合伙人之一，担任这家公司的监事。徐国军做这家公司的幕后黑手老板，以“宁波保税区橡弘投资管理合伙企业（有限合伙）公司”名义，持股99%，以金银猫诈骗公司诈骗所得出资1998万元。卢思琦以个人名义出资2万元，持股0.1% 。江西银通征信有限公司地址在江西省宜春市丰城市曲江龙山大道3号4层。登记机关是丰城市市场和质量监督管理局。注册码是360981210023591。这家公司还在2016年8月31日，转移了86万元投入到“上海阙胜企业发展有限公司”。徐国军诈骗团伙就变成这家阙胜公司的大股东，持股86% 。这家阙胜公司法人代表是刘振中，地址是上海市松江区新浜镇新绿路398号，登记机关是松江区市场监管局，注册码是310117003498631 。请尽快详细调查“江西银通征信有限公司”和“上海阙胜企业发展有限公司”，追查诈骗所得的资金资产去向，尽快抓捕徐国军诈骗团伙主要成员惠婷、卢思琦，才能追回全国受害6万家庭巨额血汗钱！

　　@全体成员 第9部分——徐国军诈骗团伙转移巨额诈骗资金的证据。①徐国军诈骗团伙为了转移6万受害家庭的巨额血汗钱，特地用诈骗所得成立了“宁波保税区橡弘投资管理合伙企业（有限合伙）”。这家公司在前面第6部分证据详细说明了。它是由徐国军持股55%，金银猫金融服务公司的实际合伙人之一惠婷持股32%，金银猫公司技术总监卢思琦持股1%，卢思琦做法人代表，徐国军做实际控制人的一家完全由金银猫诈骗团伙控制的公司。②徐国军诈骗团伙用这家完全由他们控制的“宁波保税区橡弘投资管理合伙企业”的名义出资，从“上海金银猫金融服务公司”诈骗6万家庭的巨额血汗钱中，拿出2498万元诈骗所得，转移投入“上海橡楠网络科技有限公司”（品牌就是蜂鸟屋）。这样，徐国军诈骗团伙就成为上海橡楠网络科技有限公司的第一大股东，持股63.95%，徐国军就成为实际控制人。徐国军让上海金银猫金融服务公司（诈骗公司）的技术总监卢思琦出资2万元，持股比例是0.05% 。徐国军要做幕后黑手老板，就让这个只出2万元的卢思琦，做这家注册资本3906.25万元的公司的表面的法人代表、董事长。徐国军又让上海金银猫金融服务公司的实际合伙人之一的惠婷，也就是卢思琦的老婆，担任这家上海橡楠网络科技有限公司的董事。至此，上海橡楠网络科技有限公司的幕后控制人是徐国军，表面的法人代表董事长是卢思琦，董事是惠婷。徐国军诈骗团伙成功控制了上海橡楠网络科技有限公司，并将诈骗所得至少2500万元成功转移进入这家公司。上海橡楠网络科技有限公司地址是上海市自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼A690-03室，登记机关是自由贸易试验区市场监管局。工商注册码是310141000292751 。③请尽快查封这家由徐国军诈骗团伙控制的上海橡楠网络科技有限公司。请尽快抓捕审讯徐国军诈骗团伙主要成员卢思琦、惠婷。请尽快追查这家公司的所有资金资产去向。这样，才能追回6万家庭巨额血汗钱！

　　？？？？？

　　@全体成员 第8部分——徐国军诈骗团伙转移巨额诈骗资金资产的证据。徐国军诈骗团伙伪造无数国有银行承兑汇票和担保合同，诈骗侵吞无数家庭血汗钱。为了转移诈骗所得，徐国军特地在香港注册了一家公司，名字叫“香港金银猫有限公司”，老板就是徐国军。因为徐国军开这家公司是为了单纯单纯转移诈骗所得，所以，这家公司注册资本只有1港币，少得可怜。然后，徐国军诈骗团伙以这家只有1港币注册资本的香港金银猫有限公司的名义进行出资，实际是从上海金银猫金融服务公司（诈骗公司）侵吞的诈骗所得拿出巨额资金，还特地兑换成1000万美元。请注意，单位是美元，不是人民币。徐国军诈骗团伙就用诈骗所得1000万美元投资成立了“上海金银猫优保网络科技有限公司”。金银猫诈骗团伙最主要罪犯徐国军担任这家网络公司的法人代表，兼任执行董事。徐国军让他老婆张建琴的弟弟张建国，担任监事。从此，这家“上海金银猫优保网络科技有限公司”被徐国军诈骗团伙完全控制，并至少转入了诈骗所得1000万美元，不是人民币。这家公司地址是上海自由贸易试验区乳山路227号2楼B区205室，登记机关是上海市自由贸易试验区市场监管局，注册码是310115400296700 。请尽快查封这家由徐国军诈骗团伙完全控制的公司，请尽快抓捕审讯张建国，请尽快详细调查这家公司的所有资金资产来往去向。只有这样，才能追回被金银猫徐国军诈骗团伙疯狂转移藏匿的6万家庭的巨额血汗钱！

　　@全体成员 第10部分———徐国军诈骗团伙转移巨额诈骗资金资产的证据。 合伙诈骗侵吞6万家庭22亿元血汗钱，金银猫徐国军诈骗团伙主要成员卢思琦、惠婷居然一直没有被抓捕审讯，还成为虚假宣传的社会精英。它们是踩着6万家庭22亿元血汗钱上去的！徐国军用诈骗6万家庭22亿元血汗钱中的2495万元作为出资，卢思琦用2万元出资，合伙成立上海橡楠网络科技有限公司，实际控制人徐国军让出资2万元的卢思琦担任表面的法人代表、董事长。这家公司的品牌就是蜂鸟屋———现在，金银猫徐国军诈骗团伙是这样宣传的———卢思琦，蜂乌屋创始人兼CEO。 2018年8月2日，入选福布斯中国2018年30位30岁以下精英榜。

　　第四部分重要证据——现在提供徐国军诈骗团伙的证据。徐国军诈骗团伙伪造无数国有银行承兑汇票和担保合同，侵吞全国6万家庭至少有10多亿元血汗钱。徐国军诈骗团伙用这些巨额血汗钱成立了很多公司。然后通过这些由徐国军诈骗团伙自己控制的公司，进行上海金银猫金融服务公司的至少10多亿元诈骗所得的转移转账洗钱。然后其中一家就是“江西汇腾科技集团有限公司”。这家公司老板和实际控制人就是徐国军。徐国军又拿出上海金银猫金融服务公司的诈骗所得5000万元，以“江西汇腾科技集团有限公司”为出资人，持股100%，注册成立了“上海锐鹰企业信用征信有限公司”，用来进行上海金银猫金融服务公司的巨额诈骗所得的转账转移洗钱。在徐国军诈骗团伙把金银猫卖给郑晓秋诈骗团伙以后，徐国军诈骗团伙又把锐鹰信用公司改名为“上海途鹰商务咨询有限公司”。这家途鹰公司，地址也在上海金银猫金融服务公司的浦东新区，详细地址是上海市浦东新区杨高北路528号14幢1—5层。登记机关浦东新区市场监管局。工商注册码是310115002506823。上海途鹰商务咨询有限公司，只有一个股东，就是江西汇腾科技公司，江西汇腾科技公司的老板是徐国军，所以，上海途鹰商务咨询有限公司的实际控制人幕后老板就是徐国军，上海金银猫特大诈骗案的最主要的罪犯！徐国军非常狡猾，他实质上控制上海途鹰公司，却经常把法人代表进行变更，企图逃脱正义的侦查。上海途鹰商务咨询有限公司的法人代表，先是徐国军，后变更为刘敏。这2人现在都作为上海金银猫特大诈骗案的重要罪犯，被抓捕了。法人代表后来又由刘敏变更为王少杰，王少杰是徐国军的重要手下，是徐国军诈骗团伙的重要成员之一，但现在还没有被抓捕审讯。在徐国军诈骗团伙把金银猫卖给郑晓秋诈骗团伙以后，上海途鹰商务咨询有限公司的法人代表又由徐国军重要手下——王少杰，变更为——徐国军老婆张建琴的妹夫——李强。李强还同时兼任执行董事。徐国军老婆张建琴的弟弟——张建国，徐国军诈骗团伙的二号人物，则从上海途鹰公司成立到现在，还一直是这家公司的监事。全国6万受害家庭，强烈请求尽快查封上海途鹰商务咨询有限公司，控制该公司所有资金资产，追查所有来往资金资产去向，强烈请求尽快抓捕张建国、李强、王少杰，追回被徐国军诈骗团伙疯狂诈骗转移藏匿的巨额血汗钱！

　　@全体成员 第11部分——徐国军诈骗团伙疯狂转移6万家庭巨额血汗钱的证据。①前面证据详细说明了，徐国军诈骗团伙完全控制了“宁波保税区橡弘投资管理合伙企业（有限合伙）”和“上海橡楠网络科技有限公司”。然后，徐国军、卢思琦、惠婷诈骗团伙用这2家公司的名义出资，把6万家庭巨额血汗钱中拿出4000万转移投入“深圳宇泓投资合伙企业（有限合伙）”。其中，徐国军诈骗团伙以“宁波保税区橡弘投资管理合伙企业”名义出资，把诈骗所得3900万元转移投入深圳宇泓企业；徐国军诈骗团伙以“上海橡楠网络科技有限公司”名义出资，把诈骗所得100万元转移投入深圳宇泓企业。至此，至少4000万诈骗所得，被徐国军诈骗团伙转移投入深圳宇泓企业。这家深圳宇泓投资合伙企业（有限合伙）地址是深圳市福田区福田街道金田路3088号中洲大厦21层02单元，登记机关是深圳市市场监督管理局，注册号是440300203548194 。徐国军、卢思琦、惠婷诈骗团伙在这家公司持股为20% ——请尽快调查这家公司有关徐国军诈骗团伙的转移投入资金资产去向，追回6万家庭血汗钱！②前面证据详细说明了，徐国军诈骗团伙控制了丰城市汇腾金融服务公司，这家公司老板就是徐国军。然后，徐国军以这家公司的名义出资，从上海金银猫金融服务公司诈骗所得中拿出495万，转移投入“上海河然实业有限公司”。前面证据还说了，徐国军诈骗团伙用丰城市金银猫股权投资管理中心有限合伙公司的名义，实际控制了上海金银猫金融服务公司。丰城市金银猫股权投资管理中心有限合伙公司的合伙人有一个叫杨鹏，是控制上海金银猫金融服务公司的实际合伙人之一，是徐国军诈骗团伙的成员。徐国军让杨鹏以个人名义出资5万，然后让杨鹏做“上海河然实业有限公司”的表面的法人代表，徐国军却以持股比例99%，做幕后实际控制人。至此，徐国军诈骗团伙至少将500万诈骗所得转移投入“上海河然实业有限公司”。这家公司的地址是上海市宝山区沪太路6369号1幢2楼X19 。登记机关是宝山区市场监督管理局。注册号是310113001546693 。请尽快查封这家公司，追查资金资产去向，抓捕审讯杨鹏，才能追回6万家庭巨额血汗钱！

　　@全体成员 第12部分——徐国军诈骗团伙疯狂转移6万家庭巨额血汗钱的证据。①徐国军诈骗团伙伪造无数国有银行承兑汇票和担保合同，侵吞全国6万家庭巨额血汗钱。为转移诈骗所得，徐国军诈骗团伙特地成立了洗钱公司“丰城市腾越股权投资管理中心（有限合伙）”。这家公司地址在江西省丰城市总部经济基地。登记机关是丰城市市场和质量监督管理局。注册号是360981310025528 。这家洗钱公司，由金银猫诈骗团伙最主要罪犯徐国军担任大股东、实际控制人，持股61% 。因为这公司成立目的是专门为金银猫徐国军诈骗团伙转移6万家庭巨额血汗钱，所以，徐国军诈骗团伙只投了10万元给这家诈骗所得的过渡公司。请全国人民都来看看徐国军诈骗团伙是如何出资的。徐国军（已被抓捕）出资6万1千元，持股61%，徐国军老婆弟弟张建国（还未被抓捕）出资2万3千元，徐国军诈骗团伙主要罪犯刘敏（已被抓捕）出资1万5千元，徐国军老婆张建琴的妹夫李强（还未被抓捕）出资1千元。徐国军做幕后黑手老板，让老婆妹夫李强，这个只出资1千元，持股只有1%的李强，做这家公司的表面的法人代表。②然后，徐国军、李强诈骗团伙就以这家“丰城市腾越股权投资管理中心（有限合伙）”的名义出资。徐国军、李强诈骗团伙就把侵吞的6万家庭巨额血汗钱中，拿出3623万元转移转入“上海必汇网络科技有限公司”。李强又以他个人名义出资，把诈骗所得218万元转移转入“上海必汇网络科技有限公司”。至此，徐国军诈骗团伙把6万家庭巨额血汗钱中的至少3841万元转移转入“上海必汇网络科技有限公司”。这家必汇网络公司，由徐国军诈骗团伙以“丰城市腾越股权投资管理中心（有限合伙）”名义持股94.32%，由徐国军老婆张建琴的妹夫李强持股5.68% 。至此，徐国军诈骗团伙完全控制了“上海必汇网络科技有限公司”。上海金银猫金融服务公司（诈骗公司）的最主要罪犯徐国军成为“上海必汇网络科技有限公司”的实际控制人。徐国军做幕后黑手老板，让他老婆的妹夫李强，做必汇网络公司表面的法人代表。上海必汇网络科技有限公司的地址是上海市自由贸易试验区栖霞路120号202—1室。登记机关是自由贸易试验区市场监管局，注册号是310141000191824 。请尽快查封这家由徐国军诈骗团伙完全控制的“上海必汇网络科技有限公司”和“丰城市腾越股权投资管理中心（有限合伙）公司”，尽快抓捕审讯李强、张建国，尽快详细调查这2家公司控制的资金资产去向。只有这样，才能追回6万家庭巨额血汗钱！

　　@全体成员 第13部分——徐国军诈骗团伙疯狂转移6万家庭巨额血汗钱的证据。①徐国军诈骗团伙为了转移6万家庭巨额血汗钱，特地成立了“丰城市汇通股权管理中心（有限合伙）公司”。这家洗钱公司地址是江西省宜春市丰城市国贸大厦D区32号，登记机关是丰城市市场和质量监督管理局。这家公司是徐国军诈骗团伙专门用来洗钱，转移诈骗6万家庭的血汗钱。所以，徐国军诈骗团伙只出资了10万元。其中，徐国军出资9万9千元，持股99%，是实际控制人。徐国军老婆张建琴的亲戚的儿子杨箕伟，出资1千元，持股1%，是徐国军的合伙人。前面的证据已经详细介绍了，徐国军、杨箕伟诈骗团伙，以“丰城市汇通股权管理中心（有限合伙）公司”的名义出资，转移转入了诈骗所得1亿元到“屾腾控股有限公司”。屾腾公司的老板还是徐国军，公司地址是浙江省金华市武义县环城北路15号，登记机关是武义县市场监督管理局。②徐国军老婆张建琴的亲戚的儿子杨箕伟，是徐国军诈骗团伙重要成员之一。他为了转移诈骗所得，特地出资10万元成立了上海醴胤实业有限公司。这家洗钱公司，由徐国军老婆张建琴的亲戚的儿子杨箕伟，担任法人代表兼执行董事。由上海金银猫金融服务公司（诈骗公司）实际控制人之一的杨鹏，担任上海醴胤实业有限公司的监事。这家公司实际已经由徐国军诈骗团伙完全控制。公司地址是上海市金山区石化卫清西路1391号第12幢2404室。登记机关是上海市金山区市场监管局。③然后，徐国军、杨箕伟诈骗团伙，用上海醴胤实业有限公司的名义，转移转入诈骗所得2亿2500万元到“弘东（上海）商业保理有限公司”，用香港祝福来科技有限公司的名义，转移转入诈骗所得7500万元到“弘东（上海）商业保理有限公司”。这家弘东保理公司，由徐国军诈骗团伙主要成员、徐国军老婆张建琴亲戚的儿子杨箕伟担任法人代表、董事长兼总经理。由徐国军老婆张建琴的弟弟的老婆杨思慧，担任董事。由徐国军诈骗团伙主要成员王少杰担任董事。由上海金银猫金融服务公司（诈骗公司）的实际控制人之一杨鹏担任监事。至此，徐国军诈骗团伙完全控制了弘东（上海）商业保理有限公司。并从诈骗全国6万家庭的巨额血汗钱中，拿出至少3亿元转移投入这家公司。请尽快查封“弘东（上海）商业保理有限公司”、“上海醴胤实业有限公司”、“丰城市汇通股权管理中心（有限合伙）公司”、“屾腾控股有限公司”，请尽快调查这几家公司资金资产去向，请尽快抓捕审讯徐国军诈骗团伙主要成员杨箕伟、杨思慧、杨鹏、王少杰。只有这样，才能追回6万家庭巨额血汗钱！

　　@全体成员 第14部分——徐国军诈骗团伙转移藏匿6万家庭血汗钱的证据。①在徐国军诈骗团伙把金银猫代管的6万家庭的巨额血汗钱以7亿元低价贱卖给郑晓秋诈骗团伙以后，徐国军诈骗团伙的主要罪犯CEO总裁刘敏（已经被抓捕），把诈骗所得1050万元转移转入“上海彗晟信息科技合伙企业（有限合伙）”，刘敏持股35%，成为第一大股东、法人代表、实际控制人。这家公司地址是上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号4楼2184室，登记机关是奉贤区市场监管局②然后，刘敏以“上海彗晟信息科技合伙企业（有限合伙）”的名义出资，把诈骗所得1000万元转移转入“上海久链网络科技有限公司”，刘敏持股100%，成为实际老板。这家公司地址是上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号4楼2466室，登记机关是奉贤区市场监管局。③金银猫徐国军诈骗团伙的总裁刘敏，还以他老婆丁瑾的名义出资，把诈骗所得250万元转移转入“上海戈玄商务咨询有限公司”。这家公司表面法人代表是刘振中，但由于诈骗犯刘敏老婆丁瑾持股50%，所以，刘敏丁瑾夫妻也是这家公司的实际控制人。这家公司地址是上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路668号1204室—4 。登记机关是松江区市场监管局。在前面的证据中，这家公司的表面法人代表刘振中也有跟金银猫徐国军诈骗团伙的技术总监卢思琦、金银猫诈骗公司实际控制人之一的惠婷合作很多次，请尽快调查此人。④卖了上海金银猫诈骗公司以后，金银猫诈骗团伙的总裁刘敏，还以他老婆丁瑾名义出资，把诈骗所得500万元转移转入“梦想爱家（上海）商业管理有限公司”，刘敏以他老婆丁瑾的名义，持股50% 。这家梦想公司的另一个股东谢辉，是金银猫诈骗团伙总裁刘敏的表哥。谢辉转入这家公司500万，持股50% 。这家公司地址是上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-872，登记机关是奉贤区市场监管局。⑤金银猫诈骗团伙总裁刘敏还以他老婆丁瑾的名义，把诈骗所得160万元转移转入“上海耀晨投资管理有限公司”，持股16% 。金银猫诈骗团伙老板徐国军的老婆的弟弟张建国，他也是金银猫徐国军诈骗团伙的主要成员，他把诈骗所得260万8千元转移转入“上海耀晨投资管理有限公司”，持股26.08% 。金银猫诈骗团伙技术总监卢思琦，也是金银猫徐国军诈骗团伙的主要成员，他也转入6千元到上海耀晨投资公司，持股0.6% 。金银猫徐国军诈骗团伙的总裁刘敏的表哥谢辉，转入273万2千元到上海耀晨投资管理有限公司，持股27.32%，成为这家公司的最大股东。而金银猫诈骗团伙老板徐国军的老婆的弟弟张建国，则担任这家公司的监事。这家公司地址是上海自由贸易试验区乳山路227号3层D-985室，登记机关是自由贸易试验区市场监管局。⑥然后，这家上海耀晨投资管理公司，又转移转入1200万到“上海耀晨金融信息服务有限公司”。金银猫徐国军诈骗团伙总裁刘敏的表哥谢辉，还以个人名义转入1800万到上海耀晨金融信息服务有限公司。至此，这家金融信息服务公司，被转入了3000万元。金银猫诈骗团伙总裁刘敏的表哥谢辉，担任这家公司的法人代表、执行董事、总经理。金银猫诈骗团伙总裁刘敏的老婆丁瑾，担任这家公司的监事。这家公司地址是上海自由贸易试验区乳山路227号3楼E-632室，登记机关是自由贸易试验区市场监管局。⑦上海耀晨投资管理有限公司还转入495万元到“上海耀晨信息科技有限公司”，持股99%，上海耀晨金融信息服务有限公司还转入5万元到“上海耀晨信息科技有限公司”，持股1% 。金银猫诈骗团伙总裁刘敏的表哥谢辉，担任这家上海耀晨信息科技有限公司的总经理。而刘敏的老婆丁瑾，则担任监事。这家公司地址是上海自由贸易试验区张杨路707号二层西区，登记机关是自由贸易试验区市场监管局。⑧尽管金银猫诈骗团伙总裁刘敏把很多诈骗所得用他老婆丁瑾的名义来转移藏匿，但是，由于刘敏的诈骗所得都是在刘敏丁瑾的夫妻关系存续期间获得的，而且，丁瑾和刘敏到现在也没有离婚，所以，依法必须由刘敏和丁瑾这对夫妻的所有财产，来共同承担偿还——因为刘敏诈骗，导致全国6万家庭的巨额损失。⑨请尽快调查上面这些公司和上面这些相关人员，请尽快调查这些公司的资金资产去向。只有这样，才能追回金银猫诈骗团伙侵吞6万家庭的血汗钱！

　　@全体成员 第15部分——金银猫徐国军诈骗团伙转移藏匿6万家庭巨额血汗钱的证据。①徐国军团伙利用上海金银猫金融服务公司伪造无数国有银行承兑汇票和担保合同，疯狂诈骗转移6万家庭血汗钱。徐国军团伙为了更好地进行票据诈骗、集资诈骗、合同诈骗、洗钱、转移藏匿巨额诈骗所得，特地成立了“金银猫支付有限公司”。金银猫老板最主要罪犯徐国军用他控制的“丰城市汇腾金融服务有限公司”的名义出资，把诈骗所得7400万元转入这家支付公司。上海金银猫金融服务公司（诈骗公司）的支付技术运营总监李恬，把诈骗所得1300万元转移转入这家支付公司。金银猫公司的支付技术运营主管张宝玉，把诈骗所得1300万元转移转入这家支付公司。至此，徐国军诈骗团伙至少转入1亿元诈骗所得到这家“金银猫支付公司”。其中，徐国军持股74%，成为大股东，并担任这家支付公司的法人代表、经理、执行董事。上海金银猫金融服务公司的支付技术运营总监李恬，持股13%，担任这家支付公司的监事、股东。上海金银猫金融服务公司的支付技术运营主管张宝玉，持股13%，成为董事、股东。这家公司地址是内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路金隅时代城一期6号楼2层2010室。登记机关是呼和浩特市工商行政管理局。②这家“金银猫支付有限公司”为了更好地诈骗和洗钱，还特地在上海开了一家分公司，名字是“金银猫支付有限公司上海分公司”。由金银猫徐国军诈骗团伙主要成员、金银猫公司支付技术运营总监李恬，担任这家分公司的法人代表。这家分公司地址是上海自由贸易试验区乳山路227号3楼E-257室。登记机关是自由贸易试验区市场监管局。③在徐国军诈骗团伙把上海金银猫金融服务公司卖给郑晓秋诈骗团伙的前几天，“金银猫支付有限公司”和它的上海分公司都办理了注销手续。徐国军、李恬、张宝玉诈骗团伙把巨额诈骗所得进行了转移。④其中，李恬、张宝玉是把巨额诈骗所得转移转入了“众禾融资租赁（上海）有限公司”。⑤前面证据已经详细介绍了，徐国军老婆张建琴的亲戚的儿子杨箕伟，也是金银猫徐国军诈骗团伙的主要成员之一。杨箕伟通过出资1万元，入股了“北京鑫源达管理咨询有限公司”。然后，“北京鑫源达管理咨询有限公司”转移转入3750万美元，不是人民币，转入“众禾融资租赁（上海）有限公司”。⑥这家“众禾融资租赁（上海）有限公司”，虽然表面股东是北京鑫源达管理咨询有限公司，和，一家香港公司“EROS TECHNOLOGY（HK）CO.,LIMITED”。但是，这家众禾公司的实际控制人就只有4个人。其中，金银猫诈骗团伙（上海金银猫金融服务公司）总裁刘敏的表哥谢辉，担任这家众禾公司的董事长、总经理。金银猫诈骗团伙主要成员、金银猫诈骗公司的支付技术运营总监李恬担任这家众禾公司的董事。金银猫诈骗团伙主要成员、金银猫诈骗公司的支付技术运营主管张宝玉担任这家众禾公司的董事。金银猫诈骗团伙主要成员、徐国军老婆张建琴的亲戚的儿子杨箕伟担任这家公司的监事。这4个实际控制人总共转入了至少5000万美元（不是人民币）到这家“众禾融资租赁（上海）有限公司”。⑦请尽快调查这家众禾公司的资金资产去向，请尽快抓捕审讯李恬、张宝玉、杨箕伟。只有这样，才能追回全国6万家庭巨额血汗钱！

　　@全体成员 第16部分——徐国军诈骗团伙转移藏匿6万家庭巨额血汗钱的罪证。①补充第15部分资料——众禾融资租赁（上海）有限公司的地址是上海市自由贸易试验区美盛路171号3幢4层4256室。登记机关是上海市市场监督管理局。②前面罪证已经详细介绍了徐国军老婆张建琴的弟弟张建国和他老婆杨思慧，在徐国军诈骗团伙的很多家洗钱公司中，担任董事、股东、监事等重要职务，所以他们夫妻也是金银猫诈骗团伙的主要罪犯，必须依法抓捕审讯。③这里再揭露张建国杨思慧的罪证。在徐国军诈骗团伙把上海金银猫金融服务公司卖给郑晓秋诈骗团伙的前3个月，徐国军诈骗团伙主要罪犯杨建国把诈骗所得1800万用个人名义转移转入“江西安沪城市建设发展有限公司”，张建国老婆杨思慧把诈骗所得200万用个人名义也转移转入这家公司。张建国持股90%，是大股东，实际控制人。他老婆杨思慧持股10%，并担任这家公司的法人代表。这对诈骗罪犯夫妻，就这样合伙用诈骗所得2000万开了“江西安沪城市建设发展有限公司”。这家公司地址是江西省宜春市丰城市国贸大厦D区32号，登记机关是丰城市市场和质量监督管理局。在2018年11月27日，也就是在金银猫爆雷后的第4个月，张建国和杨思慧这对诈骗罪犯夫妻，轻松顺利地注销了这家洗钱公司“江西安沪城市建设发展有限公司”。然后，之前转入这家公司的诈骗所得至少2000万元，被这对夫妻又网上转账转移走了。请尽快抓捕审讯张建国、杨思慧。请尽快追缴被转移藏匿的巨额诈骗所得。只有这样，才能追回全国6万家庭血汗钱。

　　@全体成员 第18部分——徐国军诈骗团伙转移藏匿6万家庭巨额血汗钱的罪证。①金银猫爆雷，成为中国公安部登记的大案，上海公安浦东分局经侦支队特地成立金银猫专案组，在徐国军被抓捕入看守所以后，2018年12月11日，金银猫难友们组织去上海蜂鸟屋（上海橡楠网络科技有限公司）正义维权，惊动了徐国军、卢思琦、惠婷诈骗团伙。于是，虽然徐国军还关押在看守所里面，但是通过黑恶律师的传话，徐国军诈骗团伙的技术总监卢思琦和他老婆惠婷（金银猫诈骗公司实际控制人之一），在2018年12月26日，就是难友们到蜂鸟屋正义维权的15天后，卢思琦和惠婷把上海橡楠网络科技有限公司（品牌是蜂鸟屋）的控股股东进行了变更。原来控股的大股东是徐国军控制的“宁波保税区橡弘投资管理合伙企业”，徐国军是以诈骗6万家庭所得中的2498万元转移转入，持股63.95%。现在，蜂鸟屋的大股东变更为由卢思琦和他老婆惠婷控制的“宁波保税区蜂鸟屋企业管理服务合伙企业”。至此，徐国军虽然被关押在看守所里面，但是，徐国军诈骗团伙主要成员卢思琦、惠婷成功地把蜂鸟屋（上海橡楠网络科技有限公司）的股权洗白了，现在看上去，表面好像跟金银猫诈骗主要罪犯徐国军一点关系也没有。金银猫诈骗公司技术总监卢思琦还以他名字转入2万元，担任橡楠公司的法人代表、董事长。金银猫诈骗爆雷公司的实际控股人之一的惠婷，担任橡楠公司的董事。②在金银猫爆雷以后，金银猫诈骗团伙主要成员、技术总监卢思琦和他老婆惠婷（金银猫诈骗公司实际控股人之一），在2018年8月23日，特地成立了洗钱公司“宁波保税区蜂鸟屋企业管理服务合伙企业（有限合伙）”，用来转移藏匿巨额诈骗所得。这家公司地址是浙江省宁波保税区兴业大道2号3-1-61室，登记机关是宁波市市场监督管理局保税区（出口加工区）分局。惠婷和卢思琦各转移转入5万元，成为股东。卢思琦担任公司的执行事务合伙人。③在2019年9月20日，金银猫诈骗团伙主要成员卢思琦惠婷夫妻把诈骗所得2000万元转移转入“上海居于厚朴公寓管理有限公司”。其中，卢思琦惠婷以洗钱公司“宁波保税区蜂鸟屋企业管理服务合伙企业”的名义转移转入1980万元，卢思琦以他名字转移转入20万元。卢思琦担任厚朴公司的法人代表、执行董事。惠婷担任监事。这家公司地址是上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)。登记机关是崇明区市场监管局。④在2019年8月23日，金银猫诈骗团伙主要罪犯卢思琦惠婷夫妻把诈骗所得1000万元，以洗钱公司“宁波保税区蜂鸟屋企业管理服务合伙企业”的名义转移转入到“上海蜂鸟屋青合公寓管理有限公司”。卢思琦担任青合公司的执行董事、法人代表。惠婷担任监事。这家公司地址是上海市崇明区横沙乡富民支路58号D2-9384室(上海横泰经济开发区)。登记机关是崇明区市场监管局。⑤在2019年8月16日，金银猫诈骗团伙主要罪犯卢思琦惠婷夫妻把诈骗所得100万元转移转入到“深圳市朋遇公寓管理有限公司”。其中，卢思琦惠婷夫妻用洗钱公司“宁波保税区蜂鸟屋企业管理服务合伙企业”的名义转移转入99万元，惠婷用她名字转入1万元。为逃避正义侦查，诈骗罪犯卢思琦惠婷不敢用自己名字做法人代表，就让李玉祥做朋遇公司的总经理、执行董事、法人代表，让方忆萍做监事。这家公司地址是深圳市宝安区航城街道钟屋社区洲石路650号宝星智荟城1号楼5层508室。登记机关是宝安区市场监督管理局。⑥在2019年5月29日，卢思琦惠婷夫妻把诈骗所得255万元，用洗钱公司“宁波保税区蜂鸟屋企业管理服务合伙企业”的名义，转移转入到“深圳市匠欣公寓管理有限公司”，持股51% ，成为实际控制人。李玉祥担任表面的法人代表、总经理、执行董事。这家匠欣公司地址是深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路18号安华小区5栋厂房六层西南。登记机关是深圳市市场监督管理局。⑦在2018年9月29日，金银猫诈骗团伙主要罪犯卢思琦惠婷夫妻把诈骗所得500万元转移转入到“上海蜂鸟屋公寓管理有限公司”。其中，惠婷用自己做股东的公司“深圳市易朋管理合伙企业”转移转入400万元，卢思琦惠婷夫妻用洗钱公司“宁波保税区蜂鸟屋企业管理服务合伙企业”的名义转移转入100万元。卢思琦担任蜂鸟屋公寓管理公司的法人代表、执行董事。惠婷担任监事。这家公司地址是上海市崇明区横沙乡富民支路58号D2-7544室(上海横泰经济开发区)，登记机关是崇明区市场监管局。⑧在2018年12月31日，金银猫诈骗团伙主要罪犯卢思琦惠婷夫妻把诈骗所得600万元，用它们夫妻控制的“上海蜂鸟屋公寓管理有限公司”的名义转移转入到“深圳市华空间公寓管理有限公司”。因此，诈骗罪犯卢思琦惠婷夫妻持股60%，卢思琦担任华空间公司的法人代表、董事长。惠婷担任总经理、董事。这家公司地址是深圳市南山区沙河街道中新街社区兴隆街1号汉唐大厦2101室。登记机关是深圳市市场监督管理局。⑨在2019年3月7日，金银猫诈骗团伙主要罪犯惠婷把诈骗所得70万元，用她控制的“深圳市华空间公寓管理有限公司”的名义转移转入到“深圳市华空间侨城公寓管理有限公司”。诈骗罪犯惠婷持股70%，担任侨城公司的法人代表、董事长。这家公司地址是深圳市宝安区沙井街道后亭社区后亭治安大楼北亭路33、35、37、39号。登记机关是深圳市市场监督管理局。⑩请尽快抓捕审讯卢思琦、惠婷，请尽快追缴被金银猫诈骗罪犯疯狂转移藏匿的6万家庭的血汗钱！

　　@全体成员 第17部分——金银猫徐国军诈骗团伙转移藏匿6万家庭血汗钱的罪证。①金银猫团伙特大诈骗案的最主要罪犯徐国军（已被抓捕），以他自己控制的“丰城市汇腾金融服务有限公司”的名义，从6万家庭血汗钱中，拿出诈骗所得495万元转移转入“上海河然实业有限公司”。徐国军让诈骗同伙杨鹏，以杨鹏名义，把诈骗所得5万元也转移转入河然公司。然后，徐国军持股99%，做幕后黑手老板。杨鹏持股5%，做表面的法人代表和执行董事。杨鹏是金银猫徐国军诈骗团伙的主要罪犯成员之一。这家河然公司的监事由徐国军诈骗团伙主要成员王园园担任，王园园是上海金银猫金融服务公司（诈骗爆雷公司）的人事行政部主管。这些都可以在金银猫公司徐国军时期的考勤表工资表里查到。这家公司地址是上海市宝山区沪太路6369号1幢2楼X19室，登记机关是宝山区市场监督管理局。②金银猫徐国军诈骗团伙伪造无数国有银行承兑汇票和担保合同，疯狂诈骗全国6万家庭巨额血汗钱。2017年1月6日徐国军诈骗团伙把金银猫公司控制的所有家庭的血汗钱，正式以7亿元价格违法低价卖给郑晓秋张林海诈骗团伙。在2017年1月6日以前，诈骗公司上海金银猫金融服务公司的实际完全控制公司就是徐国军诈骗团伙掌握的丰城市金银猫股权投资管理中心（有限合伙）公司。在这期间，发生了徐国军诈骗团伙违法自融7亿元的严重违法犯罪行为。现在，金银猫诈骗公司的法人代表徐国军和监事总裁刘敏，都已经被抓捕进监狱了。但是，作为上海金银猫金融服务公司（诈骗公司）的实际控制方——丰城市金银猫股权投资管理中心有限合伙公司，却有很多主要罪犯，从金银猫爆雷到现在，都一直都没有被抓捕审讯。这家完全控制金银猫诈骗公司的丰城金银猫股权公司的投资人名单是——徐国军、张建国（徐国军老婆张建琴的弟弟）、刘敏、李晶梅、周祺、王勇、杨鹏、杨森、王少杰、王峥、惠婷（徐国军心腹卢思琦的老婆）。大家都来看看徐国军诈骗团伙的古怪出资金额。其中，徐国军出资8.21万元，张建国出资1千元，刘敏出资1万元，惠婷出资2千元，李晶梅出资600元，杨鹏出资100元，周祺出资1千元，杨森出资500元，王少杰出资200元，王诤出资2千元，王勇出资500元。现在，这家完全控制上海金银猫诈骗公司的丰城市诈骗公司的11名投资人，已经被浦东经侦正式抓捕了5名。已被抓捕的是——徐国军、刘敏、李晶梅、周祺、王勇。一直没有被抓捕和审讯的是——张建国、杨森、王少杰、王诤、惠婷、杨鹏。③金银猫徐国军、杨鹏、王园园诈骗团伙为了转移巨额诈骗所得，还以诈骗主犯徐国军控制的“江西汇腾科技集团有限公司”名义，把495万元诈骗所得转移转入“上海锡勋实业有限公司”。王园园以她名义，转移转入5万元到这家锡勋公司。至此，徐国军以江西汇腾科技公司名义持股99%，成为幕后黑手老板。金银猫诈骗公司人事行政主管王园园持股5%，担任表面的法人代表、执行董事。金银猫徐国军诈骗团伙实际控制人之一、主要成员杨鹏担任监事。这家公司地址是上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢。登记机关是浦东新区市场监管局。在2018年9月20日，也就是金银猫爆雷2个月后，金银猫诈骗团伙主要成员、金银猫诈骗公司人事行政主管王园园注销了这家公司，然后网上转账转移走了这500万诈骗所得。④在徐国军、王园园诈骗团伙把金银猫诈骗公司卖给郑晓秋诈骗团伙的时候，金银猫诈骗公司人事行政主管王园园还把诈骗所得100万元转移转入“上海彦涛投资管理有限公司”，因此，王园园担任这家彦涛公司的法人代表、执行董事。王园园持股90%，是控制人。陈柳持股10% ，担任监事。这家公司地址是上海市浦东新区南汇新城港镇芦潮港路1758号1幢18349室，登记机关是浦东新区市场监管局。在2018年11月21日，金银猫爆雷的4个月后，金银猫诈骗团伙主要罪犯、金银猫诈骗公司人事行政主管王园园注销了这家公司，然后网上转账转移走了这100万诈骗所得。⑤请尽快抓捕审讯杨鹏、王园园、张建国、王少杰、惠婷、杨森、王诤。请尽快追缴被金银猫诈骗罪犯疯狂转移的6万家庭血汗钱！

　　@全体成员 金银猫徐国军诈骗团伙罪证的邮寄举报地址：1、上海市人民检察院 张本才 检察长

　　地址： 上海市黄浦区建国西路75号

　　邮编：200020

　　电话： (021)24079000



　　2、上海市人民检察院第一分院 院党组书记

　　徐金贵检察长

　　3、上海市人民检察院 第一分院

　　公诉处处长邵志才

　　4、上海市人民检察院 第一分院二分部

　　主办检察官马玮玮

　　5、上海市人民检察院 第一分院

　　检察官朱检

　　地地址：上海市长宁区淮海西路606号

　　邮编：200052电话：021-32262626

　　大家最好直接去上海市检察院一分院、法院、浦东经侦和上海市政法委、上海市政府举报

　　@全体成员 第20部分(最后部分)——徐国军诈骗团伙转移藏匿6万家庭巨额血汗钱的证据。①葛志煌是在上海金银猫金融服务公司（诈骗公司）正式上班的高管。他是徐国军从汇腾公司带来的诈骗团伙主要成员。这些都可以在金银猫公司徐国军时期的考勤表和工资表里面查到。②吁勇盛是金银猫徐国军诈骗团伙的票据部门负责人，金银猫诈骗团伙主要成员。③黄远征早期在金银猫徐国军诈骗公司从事IT工作，后来出来专门负责金银猫徐国军诈骗团伙的外围公司。④谢辉，是金银猫徐国军诈骗公司总裁刘敏的表哥。⑤葛志煌、吁勇盛，黄远征和谢辉，这4人总共至少转移了2亿8千8百万元到“中凯（深圳）融资租赁有限公司”。其中，他们以吁勇盛控股的“上海鼎畅金融信息服务有限公司”转入2亿1千3百万元，以谢辉控股的“香港中贸进出口有限公司”转入7500万元。黄远征担任中凯（深圳）融资租赁公司的董事长、总经理、法人代表。金银猫诈骗团伙主要罪犯、正式高管葛志煌担任董事，金银猫诈骗爆雷公司的票据部门负责人吁勇盛担任董事。⑥这家公司地址还是跟徐国军诈骗团伙主要罪犯惠婷办的多个洗钱公司的地址是一样的。中凯（深圳）融资租赁有限公司地址还是在深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)。登记机关则变成是深圳市市场监督管理局。⑦请尽快抓捕审讯葛志煌、吁勇盛、黄远征、谢辉，请尽快追查中凯公司的资金资产去向，请尽快追缴被金银猫诈骗团伙疯狂转移藏匿的6万家庭巨额血汗钱。⑧金银猫诈骗公司高管葛志煌还专门成立洗钱公司“上海腾加乐投资管理中心（有限合伙）”。葛志煌用诈骗所得51万转入，担任公司执行事务合伙人，成为实际控制人。金银猫诈骗公司总裁刘敏的表哥谢辉转入49万，担任董事。这家公司地址是上海市杨浦区铁岭路32号1504-5室，登记机关是杨浦区市场监管局。⑨ 金银猫诈骗团伙主要成员葛志煌（徐国军老婆张建琴的亲戚）、杨思慧（徐国军老婆的弟媳）、李强 （徐国军老婆的妹夫），这3人把诈骗所得3250万元转移转入到“上海冀达资产管理有限公司” 。它们是用葛志煌控制的“上海腾加乐投资管理中心（有限合伙）”的名义来转入的。因此，葛志煌担任冀达资产管理公司的大股东。监事开始由徐国军老婆的弟媳杨思慧担任，后来换成徐国军老婆的妹夫李强担任。这家冀达公司表面的法人代表是潘巍翀，公司地址是上海市宝山区牡丹江路1325号3层-327B室。登记机关是宝山区市场监督管理局。⑩在金银猫诈骗公司行骗的早期，葛志煌还和金银猫诈骗公司总裁刘敏的老婆丁瑾，共同转移诈骗所得33.5万到“上海思垚实业有限公司”。其中，葛志煌转移转入17万，丁瑾转移转入16.5万元。葛志煌担任思垚公司的法人代表、执行董事。丁瑾担任股东。公司地址是上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A3793室。登记机关是金山区市场监管局。在徐国军诈骗团伙把金银猫卖给郑晓秋诈骗团伙的前一个月，葛志煌和丁瑾还转移了10万元到“上海闽陕投资管理有限公司”，丁瑾担任闽陕公司的法人代表、执行董事、股东，葛志煌担任监事、股东。这家公司地址是上海市金山区朱泾镇新农浦银路438号1幢187E。登记机关是金山区市场监管局。————以上就是20份徐国军诈骗团伙洗钱罪证，请尽快抓捕审讯金银猫徐国军诈骗团伙的所有漏网之鱼，请尽快详细调查和冻结查封所有洗钱公司的资金资产。只有这样，才能追回被金银猫诈骗团伙疯狂转移藏匿的巨额血汗钱，谢谢！

　　@全体成员 第19部分——徐国军诈骗团伙疯狂转移6万家庭巨额血汗钱的罪证。①前面罪证已经详细介绍了，惠婷是金银猫诈骗爆雷公司的实际控制人之一。在2018年11月27日，就是金银猫爆雷4个月后，惠婷把诈骗所得1亿5千万元转移转入到“深圳市佰城壹家投资担保有限公司”。为逃避正义侦查，惠婷是借用“深圳市捷匹艾斯科技有限公司”的名义转移转入的。然后过了1个月，在2018年12月17日，惠婷撕下伪装，正式担任佰城壹家投资担保公司的董事长、法定代表人、总经理、执行董事。这家公司地址是深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)，登记机关是深圳市南山区市场监督管理局。②在2018年12月17日，诈骗犯惠婷还把诈骗所得500万元转移转入到“深圳市佰城壹家信息科技有限公司”。她是用她控制的“深圳市佰城壹家投资担保有限公司”的名义转移转入的。因此，惠婷担任佰城壹家信息科技公司的法人代表、董事长、总经理、执行董事。这家公司地址还是在深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)，登记机关还是深圳市南山区市场监督管理局。③在金银猫还没有爆雷前，惠婷还把诈骗所得75万转移转入到“上海语翼信息科技有限公司”。惠婷担任语翼公司的实际控制人、大股东、法人代表、执行董事。她兄弟惠忠担任监事。这家公司地址是上海自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼665-13室，登记机关是自由贸易试验区市场监管局。④请尽快抓捕审讯惠婷，尽快查封这些公司资金资产，尽快追缴被金银猫诈骗团伙主要罪犯惠婷转移的巨额诈骗所得。

　　[cp@全体成员 徐国军在看守所把蜂鸟屋转让给卢思琦、惠婷的行为，是无效行为。为什么是无效行为呢？①蜂鸟屋的那些股权资金资产都是徐国军团伙诈骗所得，应当依法退赔给金银猫全体难友。所以，转让诈骗所得的行为无效。②卢思琦、惠婷也是金银猫徐国军诈骗团伙的主要成员。转让蜂鸟屋的控股权的行为，实际就是诈骗主犯徐国军把诈骗6万家庭的巨额血汗钱转让给诈骗同伙卢思琦、惠婷。这种诈骗团伙主要成员互相转让诈骗所得的行为，本身就是违法行为，这种转让不合法。因为诈骗所得不属于诈骗团伙，诈骗所得是属于金银猫全体难友的，必须要退赔给全体难友。③所以，诈骗团伙主要罪犯徐国军违法转让蜂鸟屋控股权给诈骗同伙卢思琦、惠婷的行为，是无效行为。④所以，蜂鸟屋资产资金应该全部冻结，已经从蜂鸟屋转移出去的资金也要详细调查、全部追回。用来还钱给金银猫全体难友。

　　上海市浦东新区人民法院
　　刑事判决书
　　（2019）沪0115刑初5608号


　　公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
　　被告人周某，女，1987年10月24日出生，汉族，住上海市浦东新区。
　　辩护人贾楠，上海熊兆罡律师事务所律师。
　　辩护人李曼蔺，上海君澜律师事务所律师。
　　被告人王勇，男，1982年9月15日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区。
　　辩护人江华，上海盛联律师事务所律师。
　　上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉〔2019〕4329号起诉书指控被告人周
　　某、王勇犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院于同日立案
　　，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员俞某
　　出庭支持公诉，被告人周某、王勇及辩护人均到庭参加诉讼。期间，经本院批准，公诉
　　机关申请延期审理一次。现已审理终结。
　　上海市浦东新区人民检察院指控：2013年9月至2017年4月间，上海浦东金银猫金融
　　服务有限公司(以下简称金银猫公司)实际控制人徐某某(另案处理)伙同他人，通过网络
　　、媒体等方式公开宣传，承诺6%-11%的年化收益率并保本付息,吸引社会不特定公众投
　　资“金银猫”网络理财平台。2013年12月至2017年2月间，被告人周某、王勇先后作为
　　金银猫公司资产部业务员、总监，共同负责金银猫公司资产端工作，通过对接银票中介
　　、借款公司并收买银票、开立商票、审核、上标等工作，为金银猫平台吸收社会公众资
　　金提供产品。王勇同时负责对金银猫平台部分逾期债权的催收，并由周某安排展期及续
　　标。经审计，2013年9月1日至2016年7月31日被告人周某担任业务员期间，金银猫平台运
　　营定期、活期理财产品交易金额共计人民币8,360,623,310.00元(以下数额表述均为人民币
　　)，其中，被告人周某本人出资(认购)金额为2,815,335.00元。2016年8月1日至2017年2月
　　28日周某担任资产部总监期间，金银猫平台运营定期、活期理财产品交易金额共计
　　3,241,637,017.00元，其中周某本人出资(认购)金额为937,200.00元。2013年9月至2017月1月
　　期间，周某共收到工资薪金353，238.68元。2014年2月1日至2015年12月31日王勇担任业
　　务员期间，金银猫平台运营定期、活期理财产品交易金额共计5,610,281,962.00元。
　　2016年1月1日至2016年10月31日王勇担任资产部总监期间，金银猫平台运营定期、活期
　　理财产品交易金额共计3,936,684,669.00元。2014年2月至2016月10月期间，王勇共收到工
　　资薪金294,601.00元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示相关集资参与人陈述
　　、证人证言、司法鉴定意见书、案发经过等书证，据此认为应当以非法吸收公众存款罪
　　追究两名被告人的刑事责任，王勇有自首情节，周某系坦白，现提请法庭依法判处。
　　庭审中，被告人及辩护人对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名均没有意见。
　　经审理查明：2013年9月至2017年4月间，金银猫公司实际控制人徐某某伙同他人
　　，通过网络、媒体等方式公开宣传，承诺6%-11%的年化收益率并保本付息,吸引社会不
　　特定公众投资“金银猫”网络理财平台。
　　2013年12月至2017年2月间，被告人周某、王勇先后作为金银猫公司资产部业务员
　　、总监，共同负责金银猫公司资产端工作，通过对接银票中介、借款公司并收买银票、
　　开立商票、审核、上标等工作，为金银猫平台吸收社会公众资金提供产品。被告人王勇
　　同时负责对金银猫平台部分逾期债权的催收，并由被告人周某安排展期及续标。
　　经审计，2013年9月1日至2016年7月31日被告人周某担任业务员期间，金银猫平台运
　　营定期、活期理财产品交易金额共计8,360,623,310.00元，其中，被告人周某本人出资(认
　　购)金额为2,815,335.00元。2016年8月1日至2017年2月28日被告人周某担任资产部总监期
　　间，金银猫平台运营定期、活期理财产品交易金额共计3,241,637,017.00元，其中，被告
　　人周某本人出资(认购)金额为937,200.00元。2013年9月至2017月1月期间，被告人周某共
　　收到工资薪金353，238.68元。2014年2月1日至2015年12月31日被告人王勇担任业务员期
　　间，金银猫平台运营定期、活期理财产品交易金额共计5,610,281,962.00元。2016年1月
　　1日至2016年10月31日被告人王勇担任资产部总监期间，金银猫平台运营定期、活期理
　　财产品交易金额共计3,936,684,669.00元。2014年2月至2016月10月期间，被告人王勇共收
　　到工资薪金294,601.00元。
　　2019年6月26日，被告人王勇接民警电话通知后主动至公安机关投案，2019年7月6日
　　，被告人周某被公安机关抓获，两名被告人到案后均如实供述犯罪事实。案发后，两名
　　被告人在家属帮助下均退出个人违法所得及部分赃款100万元，共计退出200万元。
　　上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
　　1.集资参与人谢羽霄、周兆红、吴琦等人的陈述，证人赖某某、费某某、马某等人
　　的证言、上海市公安局浦东分局调取证据通知书、调取证据清单、扣押决定书、扣押清
　　单、金银猫公司理财产品业务系统交易数据、银行账户交易明细等书证，证实金银猫公
　　司及被告人周某、王勇非法吸收公众存款的经过和集资参与人投资情况。
　　2.证人徐某某、刘某、李某某、王1、王某2等人的证言，证实被告人周某、王勇担
　　任金银猫公司资产部负责人并负责资产对接、上标等工作的事实。
　　3.上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书，证实被告人周某、王勇非法吸
　　收公众存款的金额及集资参与人损失情况。
　　4.上海市公安局浦东分局出具的案发经过，证实被告人周某、王勇的到案情况。
　　5.相关常住人口基本信息，证实被告人周某、王勇的基本情况。
　　6.被告人周某、王勇的供述。
　　本院认为，被告人周某、王勇作为上海金银猫金融服务有限公司直接负责的主管人
　　员，违反法律规定，向社会公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已
　　构成(单位)非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立
　　，应予支持。被告人王勇有自首情节，被告人周某有坦白情节，各自退出违法所得，均
　　依法从轻处罚。本院为维护社会主义市场经济秩序和金融管理秩序，根据被告人犯罪的
　　事实、性质、情节和对于社会的危害程度及退赃情况，依照《中华人民共和国刑法》第
　　一百七十六条、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第
　　七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
　　一、被告人周某犯(单位)非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚
　　金人民币五万元。
　　(缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金款于判决生效后一个月内向本院缴纳
　　。)
　　二、被告人王勇犯(单位)非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚
　　金人民币五万元。
　　(缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金款于判决生效后一个月内向本院缴纳
　　。)
　　三、已经退出的钱款按比例发还集资参与人，涉案钱款应予继续追缴或责令退赔后
　　予以发还。
　　周某、王勇回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督
　　管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第
　　一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。


　　审  判  长

　　刘娟娟 

　　人民陪审员陆美丹 

　　人民陪审员王绮华

　　 书  记  员黄一笛  

　　二〇二〇年六月三日

　　违法诈骗全中国6万家庭22亿元的上海市金银猫公司的资产部总监周祺、副总监王勇的刑事判决书（此判决由上海市浦东新区法院判决）
　　上海市浦东新区人民法院
　　刑事判决书
　　（2019）沪0115刑初5608号


　　公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
　　被告人周某，女，1987年10月24日出生，汉族，住上海市浦东新区。
　　辩护人贾楠，上海熊兆罡律师事务所律师。
　　辩护人李曼蔺，上海君澜律师事务所律师。
　　被告人王勇，男，1982年9月15日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区。
　　辩护人江华，上海盛联律师事务所律师。
　　上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉〔2019〕4329号起诉书指控被告人周
　　某、王勇犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院于同日立案
　　，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员俞某
　　出庭支持公诉，被告人周某、王勇及辩护人均到庭参加诉讼。期间，经本院批准，公诉
　　机关申请延期审理一次。现已审理终结。
　　上海市浦东新区人民检察院指控：2013年9月至2017年4月间，上海浦东金银猫金融
　　服务有限公司(以下简称金银猫公司)实际控制人徐某某(另案处理)伙同他人，通过网络
　　、媒体等方式公开宣传，承诺6%-11%的年化收益率并保本付息,吸引社会不特定公众投
　　资“金银猫”网络理财平台。2013年12月至2017年2月间，被告人周某、王勇先后作为
　　金银猫公司资产部业务员、总监，共同负责金银猫公司资产端工作，通过对接银票中介
　　、借款公司并收买银票、开立商票、审核、上标等工作，为金银猫平台吸收社会公众资
　　金提供产品。王勇同时负责对金银猫平台部分逾期债权的催收，并由周某安排展期及续
　　标。经审计，2013年9月1日至2016年7月31日被告人周某担任业务员期间，金银猫平台运
　　营定期、活期理财产品交易金额共计人民币8,360,623,310.00元(以下数额表述均为人民币
　　)，其中，被告人周某本人出资(认购)金额为2,815,335.00元。2016年8月1日至2017年2月
　　28日周某担任资产部总监期间，金银猫平台运营定期、活期理财产品交易金额共计
　　3,241,637,017.00元，其中周某本人出资(认购)金额为937,200.00元。2013年9月至2017月1月
　　期间，周某共收到工资薪金353，238.68元。2014年2月1日至2015年12月31日王勇担任业
　　务员期间，金银猫平台运营定期、活期理财产品交易金额共计5,610,281,962.00元。
　　2016年1月1日至2016年10月31日王勇担任资产部总监期间，金银猫平台运营定期、活期
　　理财产品交易金额共计3,936,684,669.00元。2014年2月至2016月10月期间，王勇共收到工
　　资薪金294,601.00元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示相关集资参与人陈述
　　、证人证言、司法鉴定意见书、案发经过等书证，据此认为应当以非法吸收公众存款罪
　　追究两名被告人的刑事责任，王勇有自首情节，周某系坦白，现提请法庭依法判处。
　　庭审中，被告人及辩护人对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名均没有意见。
　　经审理查明：2013年9月至2017年4月间，金银猫公司实际控制人徐某某伙同他人
　　，通过网络、媒体等方式公开宣传，承诺6%-11%的年化收益率并保本付息,吸引社会不
　　特定公众投资“金银猫”网络理财平台。
　　2013年12月至2017年2月间，被告人周某、王勇先后作为金银猫公司资产部业务员
　　、总监，共同负责金银猫公司资产端工作，通过对接银票中介、借款公司并收买银票、
　　开立商票、审核、上标等工作，为金银猫平台吸收社会公众资金提供产品。被告人王勇
　　同时负责对金银猫平台部分逾期债权的催收，并由被告人周某安排展期及续标。
　　经审计，2013年9月1日至2016年7月31日被告人周某担任业务员期间，金银猫平台运
　　营定期、活期理财产品交易金额共计8,360,623,310.00元，其中，被告人周某本人出资(认
　　购)金额为2,815,335.00元。2016年8月1日至2017年2月28日被告人周某担任资产部总监期
　　间，金银猫平台运营定期、活期理财产品交易金额共计3,241,637,017.00元，其中，被告
　　人周某本人出资(认购)金额为937,200.00元。2013年9月至2017月1月期间，被告人周某共
　　收到工资薪金353，238.68元。2014年2月1日至2015年12月31日被告人王勇担任业务员期
　　间，金银猫平台运营定期、活期理财产品交易金额共计5,610,281,962.00元。2016年1月
　　1日至2016年10月31日被告人王勇担任资产部总监期间，金银猫平台运营定期、活期理
　　财产品交易金额共计3,936,684,669.00元。2014年2月至2016月10月期间，被告人王勇共收
　　到工资薪金294,601.00元。
　　2019年6月26日，被告人王勇接民警电话通知后主动至公安机关投案，2019年7月6日
　　，被告人周某被公安机关抓获，两名被告人到案后均如实供述犯罪事实。案发后，两名
　　被告人在家属帮助下均退出个人违法所得及部分赃款100万元，共计退出200万元。
　　上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
　　1.集资参与人谢羽霄、周兆红、吴琦等人的陈述，证人赖某某、费某某、马某等人
　　的证言、上海市公安局浦东分局调取证据通知书、调取证据清单、扣押决定书、扣押清
　　单、金银猫公司理财产品业务系统交易数据、银行账户交易明细等书证，证实金银猫公
　　司及被告人周某、王勇非法吸收公众存款的经过和集资参与人投资情况。
　　2.证人徐某某、刘某、李某某、王1、王某2等人的证言，证实被告人周某、王勇担
　　任金银猫公司资产部负责人并负责资产对接、上标等工作的事实。
　　3.上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书，证实被告人周某、王勇非法吸
　　收公众存款的金额及集资参与人损失情况。
　　4.上海市公安局浦东分局出具的案发经过，证实被告人周某、王勇的到案情况。
　　5.相关常住人口基本信息，证实被告人周某、王勇的基本情况。
　　6.被告人周某、王勇的供述。
　　本院认为，被告人周某、王勇作为上海金银猫金融服务有限公司直接负责的主管人
　　员，违反法律规定，向社会公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已
　　构成(单位)非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立
　　，应予支持。被告人王勇有自首情节，被告人周某有坦白情节，各自退出违法所得，均
　　依法从轻处罚。本院为维护社会主义市场经济秩序和金融管理秩序，根据被告人犯罪的
　　事实、性质、情节和对于社会的危害程度及退赃情况，依照《中华人民共和国刑法》第
　　一百七十六条、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第
　　七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
　　一、被告人周某犯(单位)非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚
　　金人民币五万元。
　　(缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金款于判决生效后一个月内向本院缴纳
　　。)
　　二、被告人王勇犯(单位)非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚
　　金人民币五万元。
　　(缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金款于判决生效后一个月内向本院缴纳
　　。)
　　三、已经退出的钱款按比例发还集资参与人，涉案钱款应予继续追缴或责令退赔后
　　予以发还。
　　周某、王勇回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督
　　管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第
　　一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。


　　审  判  长

　　刘娟娟 

　　人民陪审员陆美丹 

　　人民陪审员王绮华

　　 书  记  员黄一笛  

　　二〇二〇年六月三日

　　违法诈骗全中国6万家庭22亿元的上海市金银猫公司的副总裁李晶梅的刑事判决书（此判决由上海市浦东新区法院判决）
　　上海市浦东新区人民法院

　　刑 事 判 决 书

　　（2019）沪0115刑初5579号

　　公诉机关上海市浦东新区人民检察院。

　　被告人李某某，女，1975年4月24日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区，暂住上海市浦东新区。

　　辩护人褚维姝，德恒上海律师事务所律师。

　　辩护人袁亦清，德恒上海律师事务所律师。

　　上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉[2019]4293号起诉书指控被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员俞某出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人褚维姝到庭参加诉讼。现已审理终结。

　　上海市浦东新区人民检察院指控，2013年9月至2017年4月间，上海金银猫金融服务有限公司(以下简称“金银猫公司”)实际控制人徐某某(另案处理)伙同他人，通过网络、媒体等方式公开宣传，承诺6%-11%的年化收益率并保本付息,吸引社会不特定公众投资“金银猫”网络理财平台。

　　2014年1月至2016年12月，被告人李某某入职金银猫公司，先后担任行政人事部总监、副总裁，期间明知金银猫公司未经国家批准，向社会公众非法吸收存款，仍负责公司人事招聘、日常管理、业务接待参观及联系等工作，为公司运营提供帮助。经审计，2014年1月1日至2016年12月31日被告人李某某任职期间，金银猫平台运营定期、活期理财产品交易金额共计人民币(以下币种同)10,576,335,263.00元，其中，李某某本人出资(认购)金额为880,100.00元。2016年11月1日至2016年12月31日被告人李某某担任副总裁期间，金银猫平台运营定期、活期理财产品交易金额共计1,015,663,586.00元。被告人李某某在2014年1月至2016年12月间，共计收到工资薪金1,335,735.50元。

　　2019年6月26日，被告人李某某接民警电话通知后主动至公安机关投案，到案后如实供述了犯罪事实并退赔赃款人民币1,188,928.70元。

　　针对上述指控，公诉机关当庭宣读了证人徐某某等人的证言、集资参与人的陈述、司法鉴定意见书、扣押清单、案发经过等证据。公诉机关认为，被告人李某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第一百七十六条之规定，构成(单位)非法吸收公众存款罪。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李某某系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人李某某具有退赃情节，可以酌情从轻处罚。提请本院对被告人李某某依法定罪处罚。

　　被告人李某某对指控的犯罪事实及罪名均没有异议。

　　被告人李某某的辩护人对指控的事实及罪名没有异议，提出以下辩护意见：1.被告人李某某主观恶性较小，犯罪情节轻微。2.被告人从事辅助性工作，不参与经营决策。

　　经审理查明：

　　2013年9月，徐某某在中国(上海)自由贸易试验区设立并控制了金银猫公司。2013年至2017年，金银猫公司在未取得国家金融许可的情况下，设立线上投资平台，以银行承兑汇票、商业承兑汇票作抵押、担保等方式发售“银企众盈”“商票贷”“余额猫”等定期、活期理财产品，通过媒体、网络推广等方式向社会公众宣传，招揽投资人在线上平台注册、充值，购买金银猫公司发售的理财产品，向投资人承诺固定的年化收益，承诺返本付息，从而向社会公众非法募集资金。

　　2014年1月至2016年10月，被告人李某某入职了金银猫公司，并任人事行政部总监，2016年11月至2016年12月任副总裁。主要负责公司日常行政接待、人事招聘及其他行政工作等。经审计，2014年1月1日至2016年12月31日被告人李某某任职期间，金银猫平台运营定期、活期理财产品交易金额共计10,576,335,263.00元，其中，李某某本人出资(认购)金额为880,100.00元。2016年11月1日至2016年12月31日被告人李某某担任副总裁期间，金银猫平台运营定期、活期理财产品交易金额共计1,015,663,586.00元。被告人李某某在2014年1月至2016年12月间，共计收到工资薪金1,335,735.50元。

　　2019年6月26日，被告人李某某接民警电话通知后主动至公安机关投案，到案后如实供述了犯罪事实并退赔赃款人民币1,548,176.25元。

　　以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：

　　1.集资参与人谢羽霄、周兆红、吴琦等人的证言，证人张某某、臧某某、郑某某、许某某、肖某、刘某1、吕某、赖某某、费某某、马某等人的证言、上海市公安局浦东分局调取证据通知书、调取证据清单、扣押决定书、扣押清单、金银猫公司理财产品业务系统交易数据、银行账户交易明细等书证，证实金银猫公司及被告人李某某非法吸收公众存款的经过和集资参与人投资情况。

　　2.证人徐某某、刘2、王1、王2等人的证言，证实金银猫公司成立于2013年，公司的法人、实际控制人是徐某某，公司设立行政人事部、财务部、资产部、运营部、科技部，李某某曾先后担任人事行政部总监和副总裁，主要负责日常行政接待、人事招聘及其他行政工作等；金银猫平台的经营模式是有融资需求的中小企业将银票、商票收益权质押给平台，然后金银猫公司将银票、商票设计成理财产品出售给投资人，募集的资金通过第三方支付平台出借给借款企业，理财产品有固定的投资期限、年化收益；回款方式有两种：一种是借款企业还款至金银猫公司的第三方账户，公司再将本息兑付给投资人，另一种是借款企业无法如期还款，公司将银票至银行托收贴现，用贴现资金兑付投资人本息；理财产品通常分为银票产品和商票产品；公司通过媒体广告的方式进行宣传；2016年12月徐某某将金银猫公司转让给了张某某。

　　3.上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书，证实被告人李某某非法吸收公众存款的金额。

　　4.工商登记资料，证实金银猫公司成立于2013年9月，公司住所在中国(上海)自由贸易试验区商城路XXX号，现法定代表人为郑某某，经营范围为金融信息服务等，未取得国家金融许可。

　　5.上海市公安局浦东分局扣押决定书、扣押清单，证实被告人李某某的退赔情况。

　　6.上海市公安局浦东分局出具的案发经过，证实被告人李某某的到案情况。

　　7.相关常住人口基本信息，证实被告人李某某的身份情况。

　　8.被告人李某某供述，证实2014年1月调入金银猫公司任人事、行政总监，2016年10月起任公司副总裁，同年12月就离开金银猫公司。主要工作内容，一是为公司日常行政接待。二是公司人事招聘，主要内容是根据公司各部门的职位需求，在网络上发布招聘信息并对应聘者进行初级面试。三是对外行业协会之间的联系。四是公司规章制度的修订与执行，主要内容是员工考勤、入职、保密、日常管理等。五是员工部分工资的发放。

　　本院认为，被告人李某某作为上海金银猫金融服务有限公司直接负责的主管人员，违反法律规定，向社会公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成(单位)非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人李某某系自首，依法从轻处罚。鉴于被告人在案发后退赔违法所得，酌情从轻处罚。辩护人的相关从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。为保护国家金融秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

　　一、被告人李某某犯(单位)非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。

　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)

　　二、退赔在案的违法所得按比例发还被害人；不足部分继续追缴或责令退赔。

　　李某某回到社会后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

　　审　判　长　　沈　敏

　　审　判　员　　陆　玮

　　人民陪审员　　孙世豪

　　二〇二〇年六月五日

　　书　记　员　　谢晓峰

　　许轶超判决书------违法诈骗全中国6万家庭22亿元的上海市金银猫公司的副总经理许轶超的刑事判决书（此判决由上海市浦东新区法院判决）
　　上海市浦东新区人民法院

　　刑 事 判 决 书

　　（2019）沪0115刑初5370号

　　公诉机关上海市浦东新区人民检察院。

　　被告人许轶超，男，1985年4月30日生，汉族，户籍地上海市虹口区，暂住上海市宝山区。

　　辩护人白耀华，北京德和恒(上海)律师事务所律师。

　　上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉[2019]4057号起诉书指控被告人许轶超犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员俞某出庭支持公诉，被告人许轶超及其辩护人白耀华到庭参加诉讼。因防控新型冠状病毒感染肺炎疫情需要，致使案件在较长的时间内无法继续审理，本院于2020年1月22日裁定中止审理。后于2020年4月15日裁定恢复审理。现已审理终结。

　　上海市浦东新区人民检察院指控：2013年9月至2018年7月间，上海浦东金银猫金融服务有限公司(以下简称“金银猫公司”)实际控制人徐某1、张某某(另案处理)等人，通过网络、媒体等方式公开宣传，承诺6%-11%的年化收益率并保本付息,吸引社会不特定公众投资“金银猫”网络理财平台。

　　2017年7月，被告人许轶超入职金银猫公司工作，担任票据研究员，负责研究公司网贷整改备案、合规化等工作。2018年2月至案发，被告人许轶超担任公司副总经理，全面负责公司运营、技术、产品等部门工作的开展、协调与决策。

　　经上海公信会计事务所审计，2017年7月1日至2018年7月17日许轶超任职期间，金银猫平台运营定期、活期理财产品交易金额共计8,851,289,013.76元，涉及36,764人。其中，许轶超本人出资(认购)金额为151，401.00元。2018年1月1日至2018年7月17日许轶超担任副总经理期间，金银猫平台运营定期、活期理财产品交易金额共计4,820,054,214.38元，涉及26,063人。被告人许轶超在2017年8月10日至2018年7月10日期间，共计收到工资佣金475,985.05元。

　　针对上述指控，公诉人当庭讯问了被告人许轶超，并宣读和出示了集资参与人陈述、证人证言、扣押决定书、扣押清单、担保借款协议、委托协议、借款协议、司法鉴定意见书、案发经过等证据。公诉机关认为，被告人许轶超作为金银猫公司的直接负责的主管人员，违反法律规定，向社会公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪(单位)追究其刑事责任。被告人许轶超系自首，可以从轻或者减轻处罚。提请依法审判。

　　被告人许轶超及其辩护人对公诉机关指控的事实与罪名均无异议。其辩护人同时提出被告人许轶超系自首，其任副经理职务时间较短，主要职务是对公司业务进行合规整改，并无较大实权，且金银猫公司相关理财产品均系其入职前设计，其主观恶性较小，并愿意退赔违法所得，建议对其从轻或减轻处罚。

　　经审理查明，金银猫公司实际控制人徐某1、张某某(另案处理)等人于2013年9月至2018年7月间，通过网络、媒体等方式公开宣传，承诺6%-11%的年化收益率并保本付息,吸引社会不特定公众投资“金银猫”网络理财平台。

　　2017年7月，被告人许轶超入职金银猫公司工作，担任票据研究员，负责研究公司网贷整改备案、合规化等工作。2018年2月至案发，被告人许轶超担任公司副总经理，全面负责公司运营、技术、产品等部门工作的开展、协调与决策。

　　经上海公信会计事务所审计，2017年7月1日至2018年7月17日许轶超任职期间，金银猫平台运营定期、活期理财产品交易金额共计8,851,289,013.76元，涉及36,764人。其中，许轶超本人出资(认购)金额为151，401.00元。2018年1月1日至2018年7月17日许轶超担任副总经理期间，金银猫平台运营定期、活期理财产品交易金额共计4,820,054,214.38元，涉及26,063人。被告人许轶超在2017年8月10日至2018年7月10日期间，共计收到工资佣金475,985.05元。

　　2019年6月26日，被告人许轶超接民警电话通知后主动至公安机关投案，到案后如实供述了主要犯罪事实。本院审理期间，被告人许轶超在亲属的帮助下退赔了违法所得475,985.05元。

　　上述事实，有下列经庭审举证、质证属实的证据证实，本院予以确认：

　　1.集资参与人谢羽霄、周兆红、吴琦、郝毅、崔荣富、张洁楼等人的陈述、证人徐某1、张某某、郑某某、臧某某、许某某、肖某、刘某1、吕某、王某1、马某等人的证言、上海市公安局浦东分局扣押决定书、扣押清单、相关担保借款协议、委托协议、借款协议等书证，证实金银猫公司以投资理财为名，承诺保本付息，向不特定对象变相吸收存款的事实。

　　2.证人刘2、徐某2、王某2、侯某某、戚某某、余某、钟某某、葛某等人的证言，证实被告人许轶超先后担任金银猫公司票据研究员及副总经理，并负责网贷整改备案、公司运营的事实。

　　3.上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书，证实被告人许轶超非法吸收公众存款的金额。

　　4.上海市公安局浦东分局出具的案发经过，证实被告人许轶超的到案情况。

　　5.相关常住人口基本信息，证实被告人许轶超的基本情况。

　　6.被告人许轶超的供述，证实其到案后对上述主要犯罪事实供认不讳。

　　本院认为，被告人许轶超作为金银猫公司的直接负责的主管人员，违反法律规定，向社会公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪(单位)。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人许轶超能够主动投案，到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，依法从轻处罚；其家属已帮助其退赔了全部违法所得，酌情从轻处罚。对于辩护人提出相关从轻处罚的意见，本院予以采纳。

　　依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

　　一、被告人许轶超犯非法吸收公众存款罪(单位)，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；

　　(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2022年12月25日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。)

　　二、未归还的投资款应予追缴或责令退赔后，按照比例发还各投资参与人。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

　　审　判　长　　于　淼

　　人民陪审员　　戎伟栋

　　人民陪审员　　乔艳红

　　二〇二〇年四月二十二日

　　书　记　员　　秦慧娴

　　上海金银猫公司副经理高某某判决书——违法诈骗全中国6万家庭22亿元的上海市金银猫公司的副经理高某某的刑事判决书（此判决由上海市浦东新区法院判决）

　　上海市浦东新区人民法院刑事判决书案号：（2020）沪0115刑初5327号

　　公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
　　被告人高某某，男，1986年11月8日出生，汉族，住浙江省。
　　辩护人尹箫，君合律师事务上海分所律师。
　　辩护人叶阳天，君合律师事务上海分所律师。
　　上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉〔2020〕8665号起诉书指控被告人高某某犯集资诈骗罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员俞某出庭支持公诉，被告人高某某及辩护人尹箫、叶阳天到庭参加诉讼。现已审理终结。
　　上海市浦东新区人民检察院指控：2013年9月至2018年7月间，上海金银猫金融服务有限公司(以下简称金银猫公司)实际控制人徐某某、张某某(均另案处理)等人，通过网络、媒体等方式公开宣传，以关联公司、无贸易背景、无资产抵押的公司签发的商业承兑汇票质押、担保借款等方式发行理财产品，并承诺6%-11%的年化收益率，向社会不特定公众非法募集资金。2016年6月至2017年12月，被告人高某某在金银猫公司先后担任资产部业务员、副经理，明知金银猫公司利用虚假标的向社会公众募集资金，仍协助张某某、郑某某、金齐浩、臧某某(均另案处理)等人制作虚假商票、合同等，并通过互联网推广、APP广告宣传等方式招揽客户，与客户签订“投资理财合同”承诺保本付息，向社会不特定公众非法募集资金达人民币89亿余元(以下币种同)。至案发，金银猫公司共兑付投资人前期本息104.43亿余元，并造成4.2万余名投资人实际经济损失17.86亿余元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示集资参与人陈述、证人证言、司法鉴定意见书、案发经过等证据，据此认为应当以集资诈骗罪追究高某某的刑事责任，高某某系从犯，现提请法庭依法判处。
　　庭审中，被告人高某某及辩护人对起诉书指控的基本事实及罪名没有意见，辩护人提出高某某在案发前已经主动离职，愿意退出钱款，家庭生活困难等，建议法庭减轻处罚。
　　经审理查明：2013年9月至2018年7月间，金银猫公司实际控制人徐某某、张某某等人，通过网络、媒体等方式公开宣传，以关联公司、无贸易背景、无资产抵押的公司签发的商业承兑汇票质押、担保借款等方式发行理财产品，并承诺6%-11%的年化收益率，向社会不特定公众非法募集资金。
　　2016年6月至2017年12月，被告人高某某在金银猫公司先后担任资产部业务员、副经理，明知金银猫公司利用虚假标的向社会大众募集资金，仍协助张某某、郑某某、金齐浩、臧某某等人制作虚假商票、合同等，并通过互联网推广、APP广告宣传等方式招揽客户，与客户签订“投资理财合同”承诺保本付息，向社会不特定公众非法募集资金达89亿余元。至案发，金银猫公司共兑付投资人前期本息104.43亿余元，并造成4.2万余名投资人实际经济损失17.86亿余元。
　　2019年8月13日，被告人高某某被公安机关抓获，到案后供述部分犯罪事实。案发后退赔在职期间违法所得9.4万余元，另退出钱款40.5万余元，共计50万元。
　　上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
　　1.集资参与人谢羽霄、周兆红、吴琦、郝毅、崔荣富、张洁楼等人的陈述，证人徐某某、张某某、郑某某、臧某某、许某某、肖某、刘某某、吕某、王某某、马某等人的证言，上海市公安局浦东分局扣押决定书、扣押清单、相关担保借款协议、委托协议、借款协议等书证，证实被告人高某某在金银猫公司的任职情况及参与集资诈骗的事实。
　　2.上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书、补充鉴定意见书，证实被告人高某某的涉案金额。
　　3.浙江省德清县公安局出具的抓获经过、上海市公安局浦东分局出具的案发经过，证实被告人高某某的到案情况。
　　4.相关常住人口基本信息，证实被告人高某某的身份情况。
　　5.被告人高某某的供述。
　　本院认为，被告人高某某作为金银猫公司的其他直接责任人员，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成(单位)集资诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人高某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，当庭自愿认罪认罚，退出违法所得及钱款共计50万元，依法减轻处罚。辩护人提出的相关意见予以采纳。本院为维护社会主义市场经济秩序和金融管理秩序，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度及退赔情况，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
　　一、被告人高某某犯(单位)集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币三万元。
　　(缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金款于判决生效后一个月内向本院缴纳。)
　　二、已经退出的钱款按比例发还集资参与人，不足部分责令继续退赔。
　　高某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

　　审判长刘娟娟 人民陪审员丁黎 人民陪审员戴子刚 书记员陈洁   二〇二〇年十二月十四日

　　上海市金银猫团伙特大诈骗案件已经在上海市浦东新区法院进行判决了几个主要诈骗罪犯！上海市金银猫诈骗团伙是指以郑晓秋、徐国军、张林海为首的上海市金银猫团伙诈骗公司，它们严重违法地诈骗了全中国6万受害家庭22亿元血汗钱！现在，上海市浦东新区法院对金银猫诈骗团伙的几个主要诈骗罪犯进行了判决！金银猫诈骗团伙副总裁李晶梅被判决缓刑，不用坐监狱！金银猫诈骗团伙资产部总监周祺、副总监王勇，都被判决缓刑，不用坐监狱！金银猫诈骗团伙副总经理许轶超只是仅仅被判决3年6个月有期徒刑而已！金银猫诈骗团伙副经理高某某被判决缓刑，不用坐监狱！

　　上海市金银猫团伙特大诈骗案件已经在上海市浦东新区法院进行判决了几个主要诈骗罪犯！上海市金银猫诈骗团伙是指以郑晓秋、徐国军、张林海为首的上海市金银猫团伙诈骗公司，它们严重违法地诈骗了全中国6万受害家庭22亿元血汗钱！现在，上海市浦东新区法院对金银猫诈骗团伙的几个主要诈骗罪犯进行了判决！金银猫诈骗团伙副总裁李晶梅被判决缓刑，不用坐监狱！金银猫诈骗团伙资产部总监周祺、副总监王勇，都被判决缓刑，不用坐监狱！金银猫诈骗团伙副总经理许轶超只是仅仅被判决3年6个月有期徒刑而已！金银猫诈骗团伙副经理高某某被判决缓刑，不用坐监狱！

　　上海市金银猫团伙特大诈骗案件已经在上海市浦东新区法院进行判决了几个主要诈骗罪犯！上海市金银猫诈骗团伙是指以郑晓秋、徐国军、张林海为首的上海市金银猫团伙诈骗公司，它们严重违法地诈骗了全中国6万受害家庭22亿元血汗钱！现在，上海市浦东新区法院对金银猫诈骗团伙的几个主要诈骗罪犯进行了判决！金银猫诈骗团伙副总裁李晶梅被判决缓刑，不用坐监狱！金银猫诈骗团伙资产部总监周祺、副总监王勇，都被判决缓刑，不用坐监狱！金银猫诈骗团伙副总经理许轶超只是仅仅被判决3年6个月有期徒刑而已！金银猫诈骗团伙副经理高某某被判决缓刑，不用坐监狱！