深圳侨联荣誉 唐继肖(洛杉矶)集资诈骗始末,华人华侨小心此人

楼主:狼眼财经 时间:2020-10-25 16:56:48 点击:0 回复:0
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  重磅!美国深圳商会会长唐继肖,涉嫌集资诈骗被举报
  转载自《狼眼财经》


  
  
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  唐继肖
  祖籍:哈尔滨
  现居地:美国洛杉矶
  电话:17788866815
  自称“美国深圳联谊会会长”,“哈尔滨美国联谊会长”,“洛杉矶华人商会深圳会长”,“深圳侨联荣誉 ”,“美国虹桥博览有限公司”总裁
  2020年3月,因涉嫌非法集资,合同欺诈在深圳被起诉。
  目前已有多家财经媒体收到受害人实名举报。
  提醒洛杉矶华人谨防此人继续诈骗!

  据我刊了解,唐继肖早年从深圳移民到美国洛杉矶,并取得永居权,往返穿梭于深圳美国两地,自称“美国虹桥博览集团总裁”,“美国虹桥食品有限公司总裁”,"深圳市侨联荣誉 ","美国深圳联谊会会长","哈尔滨美国联谊会长","洛杉矶商会深圳分会长",经常参加国内外社交活动和会议,活跃在政商两界,并以其各种身份四处集资,拉拢投资其所谓的美国食品业务,并许诺丰厚回报。
  但近期福田法院一纸诉状将这位“政商名流”唐继肖告上了法庭,同时我刊也收到了多名被害人实名举报,才将这位活跃在中美两地各界的“商会会长”真实面目曝光于天下。唐继肖诈骗情节之恶劣,态度之蛮横,狡辩之荒唐,让人不寒而栗。本刊经多方核实,收集整理大量事实依据和录音资料,还原部分案件事实经过。

  / 举报人所列微信证据已经经过法律程序公证,具有法律效力,为保护投资人隐私,特抹去姓名,读者可通过本刊联系举报人索要源文件 /

  从举报人提供的合同和起诉材料,证据截图来看,我们分析得出唐继肖案的事实经过:

  唐继肖在2018年6月在深圳和哈尔滨活动期间,以其各种 “商会会长” 和 “虹桥博览集团总裁” “侨联 ” 的身份头衔,向多位亲朋好友宣扬 “美国食品行业” 前景,游说拉拢国内的朋友合伙投资成立 “哈尔滨饺子股份有限公司” ,承诺公司将在美国选址开办饺子馆和饺子生产线,并许诺丰厚回报,以及可以协助申办工作签证等。

  合同中明确约定,投资成立的是“哈尔滨饺子股份有限公司”,每月收支情况向所有股东通告。

  投资人主要来自哈尔滨,深圳等地,多数是唐继肖或其太太王金燕的亲朋好友。
  起初所有投资人都满怀期望,也对唐继肖非常信任,盼望公司按计划成立,尽快选好餐馆地址,早日营业盈利。

  但这些也许只是精心设计的圈套。。。

  01

  第一位受害投资人 C

  但是很快,美好的期望开始出现破绽,股东们和唐继肖的矛盾开始了。第一个和唐继肖闹翻的投资人C,来自哈尔滨。2018年11月他专程前往美国,和唐继肖会面并一同考察项目,之后毅然决定退股,原因不明。唐继肖随即向其他各位股东发了他们之间的对话内容,但他只发唐继肖自己的原话,并没有投资人C的原话。

  唐继肖强迫投资人C接受唐继肖的退股条件,扣掉高额的费用支出,约5万余元人民币。但投资人C 表示不能接受,因为在项目还没有任何运作的情况下,不可能产生高额支出,不同意扣款退股条件。从唐继肖对投资人C的对话中,我们看到他以投资人C的 投资款来路 “不干净” 为要挟,向C 提出威胁恐吓,强行扣掉了投资人C 5万多元人民币。这笔扣款本应退回公司,但之后从未出现在后续的股东结算中,全部被唐继肖据为己有。
  蹊跷的是,在投资人C 被迫接受退股条件之后,向其他股东反映,唐继肖给他的所谓 “支出明细” ,没有任何单据和财务报告,只是一张列表。而且和唐继肖给其他股东看的 “支出明细” 明显不一致,而且使用的抬头也不是“哈尔滨饺子股份有限公司”,而且故意不留给投资人C,刻意伪造,虚报支出。

  02

  第二位受害投资人 W

  没多久,由于唐继肖从不通报公司信息,也没有选定地址,第二位投资人W决定前往美国。她和唐继肖约定在美国洛杉矶见面,并商定好一起考察。但让她万万没想到的是,在抵达洛杉矶之后整整两个星期,唐继肖从未按约定露面,每天以各种理由躲藏,一直到投资人W 离开美国,唐继肖没有出现一次,更没有一起进行任何考察。这种恶意爽约的做法,造成投资人W 时间和路费极大的浪费,投资人W 表示非常气愤,但也无可奈何。回国之后,投资人W 表示怀疑项目真实性。并决定暂扣唐继肖的户口迁出申请(唐继肖的户口挂靠在W 的单位,2019年提出迁出)
  之后唐继肖曾发过几张考察选址的照片,其他股东均表示尊重唐继肖的决定。但不久唐继肖又以治安不好等理由放弃所谓的“选址”。之后便没有任何消息。
  由于另一位投资人M和唐继肖并不认识 ,是由投资人 W介绍引荐给 M的太太而加入该项目的,(M是W 的员工)。投资出现重大不确定因素之后,M的太太不久又确诊癌症,需要大笔医药费,投资人W 自然很替员工M 及其太太着急,遂多次催促唐继肖加快项目进展。
  由于仍然没有任何进展,唐继肖也从未按协议每个月通报收支情况。2019年5月,投资人W 提出撤股解散建议。唐继肖和其他股东均表示同意。
  本以为故事就这么结束了,但事实远非这么简单,噩梦才刚刚开始。

  最初投资人同意解散之后,唐继肖先以 “我再找别的人来投资,让新投资人替代你们的股份,减少你们的损失” 为由进行拖延。

  但谁都知道,根本不可能有人“投资” 一个一年多来根本没有任何运作,从未盈利却已经产生支出的亏损项目,用自己的钱去平掉别人的损失。这只是一个谁都懂的拖延之词。
  一直到7月份,唐继肖既没有退款,也没有通报任何进展。

  在投资人的催问下,唐继肖大多不予回复,后又以 “需要请美国律师和会计师清算,要zheng府批准” 为由不断拖延,并声称:“谁有意见就去告我吧,我不怕!在中国还想告我美国公司?我不听你那一套!”

  投资人W 于7月又一次与唐继肖通话,询问进展。

  唐继肖: “No way!我凭什么欠你们钱啦?你们都是自愿参加的,我又没抢你们钱!”

  投资人W 在长达半年时间里,多次向唐继肖通话询问进展,唐继肖均以 “没找到新的投资人”,或者 “需要走美国法律程序” “钱被美国zheng府冻结了”为由搪塞,称11月份才能算完。

  唐继肖: “No!你们走法律程序吧,我不管这事了!”

  一直拖到11月份,他竟然又以 “ 账上现在没钱,等我先卖了房再还钱” 为由再次进行拖延。这显然和之前他所说的 “ 因为资金被美国zheng府冻结 ” 的理由完全不符,既然已经解冻,怎么又出现 “ 账上没钱 ” 呢?
  但投资人W 和其他投资人始终耐心的和他沟通,等待他的答复。

  唐继肖: “你们觉得应该怎么做就怎么做吧,我没有办法!”

  举报人称,唐继肖声称的买车已经跟股东亲口讲过,实际情况完全相反。唐继肖并没有跟任何人说过买车,股东也不可能同意他在根本没有运作的情况下买车。公司都没有怎么会需要车?唐继肖也从未提供过购车凭据。唐继肖声称项目进展缓慢是因为其他投资人没来美国,这也完全不符合事实。投资人在国内都有正式工作,没有任何投资人承诺过辞职去美国经营该公司,何况也没有签证。更不可能在选址都没有的情况下就去参与所谓“经营”。唐继肖的这个理由不仅没有任何根据,也完全不符合常识。

  整整7个多月过去了, 股东们一直等到12月31日。

  但最终等到的
  却是让所有人意想不到的结果。。。。

  03

  第三位受害投资人 M

  投资人M 是投资人W的员工,和唐继肖并不认识。W 曾向M的太太担保唐继肖的人品没问题。由于W 和M 都有投资意愿,也有意申请美国工作签证,所以在W 的担保下,M同意出资,并全额支付了股本金30余万元。
  在2019年5月,唐继肖同意解散项目之后便没有消息。7月份,M太太确诊癌症,急需高额医疗费,曾向唐继肖催促退款,但唐继肖不予回复,拒不接听电话。


  其他各位股东也多次督促唐继肖积极回复,履行协议,妥善处理,态度都非常友好,但唐继肖均不予回复,拒接电话,或迅速挂断。2018年至今,唐继肖从未讨论和通报过任何支出费用,也从未公示过公司注册证件。




  股东们不得不多方联系唐继肖,在终于联系到他之后,唐继肖回复说要财务公司清算,9月份可以退款。
  9月份仍然没有消息之后,M太太又询问退款情况,唐继肖表示还没结算,要等到10月份。
  10月底仍然没有消息,M太太又一次询问,唐继肖又说资金11月份才能解冻,11月份又说没钱,要先卖掉房子,12月一定算完退钱,但不说退款时间。
  股东们曾对结算进度表示质疑,所谓的 “哈尔滨饺子股份有限公司” 没有任何运作,没有公示任何证件执照,连地址在哪都没有通报过,有没有注册也没人知道,餐厅更是连选址都没有,项目也没有任何员工,除了一笔定金之外,唐继肖也从未通报过任何支出,(合同中明确约定,每月收支情况向所有股东通告。)更没有任何盈利,为什么需要结算半年时间?

  针对股东的合理质疑
  唐继肖竟然这样回答: “ 你们谁有疑问都可以走法律程序,有本事就来美国告我吧,跨国官司没有三五年打不完!”

  让所有人没想到的是
  经过了7个月漫长等待
  最终唐继肖竟然给了投资人这样一份“结算报告”。。。

  12月31日,唐继肖突然向各个股东发送了一份所谓的 “美国虹桥食品有限公司” 费用结算单,公司抬头并不是协议中拟投资成立的 “哈尔滨饺子股份有限公司 ”,而且内容包含巨额不明支出,所有支出也从未经过股东群讨论通过,所有股东均表示对这些支出完全不知情。

  如果根据唐继肖的报表计算,该项目在根本没有运作的情况下,支出费用竟然高达55万元人民币!各项支出(除了一笔设备定金之外),均没有经过任何股东同意,甚至没有通告(根据协议,所有经营管理需董事会通过)。项目没有任何运作,支出金额竟高达总资金的70%!这显然严重脱离事实,极不合理, 造成投资人资金几乎全部被骗。
  就连唐继肖唯一一次通报过的设备定金11800元定金,也被篡改为18000元。唐继肖对此的解释是 “ 手记可能有误 ”,把股东要求知情权称为“攻击词汇”。

  让人啼笑皆非的是,唐继肖明显恶意虚报巨额支出,在一没公司,二没票据的情况下,公然恶意侵占投资款,竟然还在股东群声称,“我自己亏得最多”。

  那么为什么会出现一份和投资人无关的“美国虹桥食品有限公司” 的支出费用清单呢?

  经查发现,唐继肖长期用所谓 “美国虹桥食品有限公司”总裁的身份骗取投资人信任,和投资人签约,而协议拟投资设立的是 “哈尔滨饺子股份有限公司 ”,并非 “美国虹桥食品有限公司”,协议中有明确约定。这份 “美国虹桥食品有限公司” 的支出费用清单和本项目股东没有丝毫关系,这让股东们非常困惑。
  对这份莫名其妙的巨额 “费用结算单”,股东随即提出强烈质疑。
  面对质疑,唐继肖罔顾协议里的明确条文,回复理由如下:

  理由一:

  唐继肖声称,“ 美国虹桥食品有限公司,就是为投资人M 到美国发展而设立的 !”

  而事实是,1997年 American Hong Qiao 公司就已经成立,直到2018年两人才认识,而且根本不熟。那么问题来了,唐继肖为什么会在21年前,就为一个陌生人的发展,建立一个美国公司?

  经查,这个所谓的 “American Hong Qiao” 为唐继肖个人所有,注册成立于1997年,和该项目股东没有任何关系。美国工商登记网站可以查到该公司注册证件,明确显示注册人是唐继肖,注册日期是1997年12月12日,远远早于本投资项目。


  理由二:
  唐继肖又声称,“ 我们微信群的标题(美国虹桥食品),都是当时投资人M的太太为各位股东设立的!”

  先不管“聊天群名”有没有法律效力,至少这显然又是一次公然地说谎:
  (王金燕于2018年12月9日突然将群名“哈尔滨饺子公司”改为“美国虹桥食品”,王金燕是唐继肖太太,工作单位:哈尔滨市公安局)

  这两点“理由” 不仅让人啼笑皆非,而且实锤证据证明这都是唐继肖自己杜撰编造,根本不成立,即使成立也不可能得到法律的支持。
  但从这些迹象可以看出,唐继肖偷换公司概念,显然是在集资之初就已经早有预谋,故意混淆两个公司,借以转嫁另一家公司的巨额支出和亏损。如果属实,那么唐继肖的行为已经构成明显的诈骗。

  显然, 唐继肖并未正面回答质疑。
  另据举报人称,唐继肖至今也没有按他所说的,提供公司执照和任何发票。项目根本没有任何运作,没有员工,没有资产,不存在所谓“固定资产拍卖”的问题。

  2020年1月,投资人M 决定起诉唐继肖合同欺诈,唐继肖表示愿意和解,同意投资人M 提出的退股条件,只是期限需要延长至2020年2月28日,投资人M 和其他股东均表示同意。

  举报人称,各位投资人与唐继肖反复沟通,希望合情合理解决退款事宜。但唐继肖不解释任何质疑,执意要求投资人承担和投资无关的所谓 “American Hong Qiao” 的巨额费用支出。

  另外,其他股东之间核对他的话之后发现,他在股东之间不断造谣,搬弄是非,挑拨股东关系,继续欺骗隐瞒,制造事端,并对投资人进行人身攻击和电话恐吓。

  在反复沟通无效之后,投资人M 于2020年3月向福田法院提起诉讼。


  其他投资人也都曾多次在股东群提出希望唐继肖公示公司证件,回答股东的多项质疑。这是每个股东最基本的权利,但唐继肖至今不提供任何公司证件,对质疑不予回复,或者回复答非所问。

  唐继肖:“ 我凭什么给你们看公司证件?”

  目前此案正在审理中,读者可通过案件号(2020)粤0304民初16269查询案件进展。我刊提醒读者和美国商会,华侨团体,以及各界投资人士,谨防此类利用身份标签和人际关系进行的跨国集资诈骗。

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